Войти

Из Германии в Казахстан экстрадировали предполагаемую мошенницу

Cотрудники генеральной прокуратуры, агентства по финансовому мониторингу при содействии министерства иностранных дел и Интерпола Казахстана из Федеративной Республики Германия экстрадировали гражданка Казахстана "Д" для привлечения к уголовной ответственности за участие в преступной группе, связанной с деятельностью букмекерской конторы.

"Она подозревается в том, что в 2014-2019 годах в составе преступной группы принимала участие в проведении незаконных азартных игр, уклонении от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет, а также легализации денег и имущества, полученного преступным путём", - говорится в сообщении.
В результате указанной противоправной деятельности государству причинен ущерб на сумму более 86,7 миллиардов тенге.

В этой связи в отношении неё было начато досудебное расследование и объявлен международный розыск. Ее задержали в мае на территории Германии.

В настоящее время подозреваемая водворена в следственный изолятор Астаны.

Поделиться:

Смотрите также:

Туман и гололед накроют большую часть Казахстана: объявлено штормовое предупреждение
1 месяц назад
Согласно прогнозу РГП "Казгидромет", ночью и утром на севере, востоке области Улытау ожидается туман.Ночью на западе, востоке, днем на западе, севере, востоке Карагандинской области и в Караганде ожидается гололед. А на севере, востоке, юге области –...
Сталкеров хотят штрафовать в Казахстане
11 месяцев назад
Абзал Куспан напомнил, что соответствующая норма внесена в законопроект по оптимизации Уголовного, Уголовно-исполнительного и Уголовно-процессуального кодексов."Норму внесли, рабочая группа приняла. Специальная статья, сталкинг называется, в виде уго...
Правила микрокредитования сельчан и жителей малых городов утвердили в Казахстане
2 года назад
Претендентами на получение микрокредитов в рамках проекта по повышению доходов сельского населения являются физические и юридические лица сельских населенных пунктов (вне зависимости от их административной подчиненности) и малых городов: безработные;...
Куда с места крушения увозят самолет, разбившийся под Актау
1 год назад
Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в Министерство транспорта РК, однако там заявили, что подробно не могут комментировать транспортировку разбившегося воздушного судна, так как следствие еще не завершилось."Комиссией ведется работа по транс...
Как будет работать общественный транспорт в новогодние выходные в Алматы
2 года назад
Власти отметили, что ежегодно в новогодние праздничные дни пассажиропоток в южной столице значительно снижается.По данным транспортного холдинга, в новогодние выходные в 2022-2023 годах пассажиропоток составил 300 тыс. человек в день, тогда как в буд...
Тарифы на электроэнергию вырастут в некоторых регионах Казахстана
1 год назад
Проект приказа предусматривает повышение тарифов по некоторым группам компаний, реализующих электроэнергию.Так, в 2024-2025 году вырастут тарифы: первой группы (Экибастузская ГРЭС-1 имени Б.Нуржанова) – с 8,05 до 8,27 тенге за кВтч;второй группы (Евр...
Руководителей авиакомпаний в Казахстане будут штрафовать за задержки рейсов
1 год назад
Он заявил, что если рейс задерживается по вине авиакомпании, то они должны либо возместить стоимость билетов, либо оформить пассажиров на следующий рейс. Также министерство планирует внедрить различные меры, чтобы минимизировать задержки рейсов. "Пер...
Школьников в нескольких регионах Казахстана перевели на дистанционное обучение
11 месяцев назад
В связи с неблагоприятными погодными условиями (усиление ветра с порывами до 21 м/с) по городу Аксу и сельскому региону 22 января 2025 года учащихся 0-4 классов первой смены отправили на дистанционный формат обучения. Речь идет о 3123 детях. Соответс...