Войти

Из Германии в Казахстан экстрадировали предполагаемую мошенницу

Cотрудники генеральной прокуратуры, агентства по финансовому мониторингу при содействии министерства иностранных дел и Интерпола Казахстана из Федеративной Республики Германия экстрадировали гражданка Казахстана "Д" для привлечения к уголовной ответственности за участие в преступной группе, связанной с деятельностью букмекерской конторы.

"Она подозревается в том, что в 2014-2019 годах в составе преступной группы принимала участие в проведении незаконных азартных игр, уклонении от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет, а также легализации денег и имущества, полученного преступным путём", - говорится в сообщении.
В результате указанной противоправной деятельности государству причинен ущерб на сумму более 86,7 миллиардов тенге.

В этой связи в отношении неё было начато досудебное расследование и объявлен международный розыск. Ее задержали в мае на территории Германии.

В настоящее время подозреваемая водворена в следственный изолятор Астаны.

Поделиться:

Смотрите также:

Доллар стал дешевле на торгах 2 ноября
1 год назад
Средневзвешенный курс китайского юаня также понизился и составил 63,87 тенге (-0,27). Курс евро установлен Нацбанком в 495,85 тенге, рубля – 5,05 тенге.В обменных пунктах доллары покупают/продают по 468,1-470,9 тенге, евро – по 495-499 тенге, российс...
Более 2,5 тысяч казахстанцев вложили деньги в несуществующие фонды
7 месяцев назад
По информации правоохранителей, в 2024 году более 2,5 тысячи человек вложили деньги в несуществующие фонды, поверив аферистам. При этом часто люди, чтобы вернуть средства, отданные мошенникам, обращаются к их же "коллегам" и теряют еще более крупные ...
Токаев на полях саммита БРИКС поговорил с Си Цзиньпином и Ильхамом Алиевым
10 месяцев назад
Как сообщает Акорда, Токаева встретил президент России Владимир Путин.Фото: akorda.kzТакже отмечается, что глава государства провел ряд бесед с участниками XVI Саммита БРИКС.
Правила выдачи экологических разрешений изменили в Казахстане
4 месяца назад
Уточняется, что переоформление экологического разрешения на воздействие для объектов II категории осуществляется в случаях изменения наименования, изменения организационно-правовой формы, реорганизации или смены оператора объекта, на который выдано э...
Ужесточить выдачу кредитов физлицам предлагают в Казахстане
4 месяца назад
Сенаторы отметили, что одномоментно физлицо сейчас может получить несколько кредитов в трех-четырех банках. Они поинтересовались, как будут прекращать эту практику. "Одновременная подача в несколько микрофинансовых организаций и банки (заявок на кред...
Календарь мусульманских праздников на 2025 год опубликовало ДУМК
10 месяцев назад
Согласно распространенной информации, Священный месяц Рамадан в 2025 году начнется 1 марта, с 26 по 27 марта будет Ночь предопределения.Ораза айт верующие отметят 30 марта, а Курбан айт пройдет с 6 по 8 июня. В ДУМК предупредили, что календарь создан...
Доллар стал еще дороже на торгах 5 февраля
1 год назад
Средневзвешенный курс китайского юаня понизился и составил 62,73 тенге (-0,02). Нацбанк установил курс евро в евро – 491,36 тенге, рубля – 4,98 тенге.В обменных пунктах доллары покупают/продают по 453,1-455,3 тенге, евро – по 488-492 тенге, российски...
Сколько нарколабораторий ликвидировали в Казахстане в феврале
6 месяцев назад
По данным пресс-службы МВД страны, только за февраль текущего года силами Комитета по противодействию наркопреступности и его территориальных подразделений выявлены и ликвидированы: 17 нарколабораторий; задержаны 19 подозреваемых;из незаконного оборо...