Войти

Мобильные переводы: суммы от 255 тыс. тенге могут стать основанием для проверки

Об этом сообщил заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Нурлан Байбазаров, отвечая на депутатский запрос. 

"Рассматривается предложение о внесении изменений критериев риска в следующей редакции: "Получение одним физическим лицом денежных средств на банковский счет от 100 и более разных лиц ежемесячно в течение трех последующих месяцев, общая сумма которых превышает 3 МЗП (по состоянию на 01.01.2024 года 255 000 тенге)", – говорится в ответе министра.

Поделиться:

Смотрите также:

Ерлан Оспанов купил аэропорт Караганды
2 года назад
«С 1 января 2024 года я покидаю позицию генерального директора группы компаний «Верный Капитал», - написал предприниматель Ерлан Оспанов на своей странице в Facebook. По словам Оспанова, ныне он сфокусируется на стратегической работе. «Буду так же во...
Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 31 марта
11 месяцев назад
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 503,42 тенге, евро – 542,08 тенге, рубля – 6. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 498 тенге, продажи – 505 тенге. Курс...
Отдал карту – сел: в Казахстане ввели наказание за передачу банковских данных
7 месяцев назад
Так, новой статьей 232-1 Уголовного кодекса введена уголовная ответственность за передачу своих банковских реквизитов третьим лицам, а также за осуществление платежей или переводов денег в интересах или в пользу третьего лица за материальное вознагра...
Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 8 января
1 год назад
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 527,3 тенге, евро – 544,86 тенге, рубля – 4,95 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктахСредний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 529,81 тенге, продажи – 536,9...
Зять тайно оформил на тещу в Степногорске кредит на шесть миллионов тенге
1 год назад
Как пишет пресс-служба ДП Акмолинской области, о задолженности пострадавшей рассказал сын, которому позвонили коллекторы. 31 июля пострадавшая обратилась с заявлением в Управление полиции Степногорска."В ходе проведенных оперативно-розыскных мероп...
Компания Кулибаева уйдёт с AIX
2 года назад
«Исключить с 1 декабря 2023 года из официального списка AIX простые акции АО «Каспий нефть» – такое решение 29 ноября принял единственный акционер компании. Это следует из опубликованного им уведомления. Отмечается, что компании требуется получить ра...
Компания adidas заявила о годовом убытке впервые за 32 года
1 год назад
Компания adidas заявила о годовом убытке впервые за 32 года, сообщает Forbes, ссылаясь на Reuters. В 2023 году производитель спортивной одежды потерял €58 млн, что стало его первым убытком с 1992 года. Несмотря на это, совет директоров компании ...
Казахстанский adtech-стартап Nomad Media привлёк внимание иностранных инвесторов
1 год назад
В мире, где жизнь без смартфона немыслима, один казахстанский стартап вышел на рынок с инновацией, которая привлекла внимание российских и арабских инвесторов. Nomad Media, основанный Бауыржаном Туйбековым и Артуром Дарменбаевым, предлагает интересно...