Войти

Мобильные переводы: суммы от 255 тыс. тенге могут стать основанием для проверки

Об этом сообщил заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Нурлан Байбазаров, отвечая на депутатский запрос. 

"Рассматривается предложение о внесении изменений критериев риска в следующей редакции: "Получение одним физическим лицом денежных средств на банковский счет от 100 и более разных лиц ежемесячно в течение трех последующих месяцев, общая сумма которых превышает 3 МЗП (по состоянию на 01.01.2024 года 255 000 тенге)", – говорится в ответе министра.

Поделиться:

Смотрите также:

Казахстанские стартаперы создали «умного» диспетчера для железных дорог
2 года назад
Сотрудник перед монитором с таблицами, куда он заносит заявки, приходящие на мессенджер, - так до сих пор выглядит управление перевозками в Казахстане, да и далеко не только в нем. Попытки автоматизировать или цифровизировать процессы обычно натыкают...
АРРФР прокомментировало включение Банка ВТБ в санкционный список ЕС
10 месяцев назад
В Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) ответили на запрос Forbes Kazakhstan о попадании Банка ВТБ (Казахстан) под европейские антироссийские санкции. «Включение ДО ...
В Казахстане снизилась годовая инфляция
5 дней назад
Годовая инфляция в Казахстане в августе замедлилась до 9,8 против 10,2% в июле. Об этом свидетельствуют данные Бюро национальной статистики. Годовая инфляция В годовом выражении непродовольственные т...
Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 31 июля
1 год назад
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 546,36 тенге, евро – 630,44 тенге, рубля – 6,7 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 539,5 тенге, продажи – 546,5 тенге. Курс евро в...
В Литве расследуют дело о поставках люксовых авто из ЕС в РФ транзитом через Казахстан
2 года назад
Грузовая компания группы Lietuvos geležinkelių (LTG Cargo, «Литовские железные дороги») сообщила, что обратилась в правоохранительные органы по поводу возможного нарушения международных санкций при вывозе автомобилей класса люкс в третьи страны через...
Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 23 декабря
8 месяцев назад
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 515,02 тенге, евро – 604,22 тенге, рубля – 6,5 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 510,4 тенге, продажи – 517,6 тенге. Курс евро в...
В МФЦА не говорят, кто занял Лаврентьеву на покупку Qarmet
2 года назад
«Кто дал Лаврентьеву деньги на покупку «АрселорМиттал Темиртау»? – таким вопросом задались авторы проекта Protenge. Они направили этот вопрос в МФЦА, на бирже которого – AIX – компания, созданная новым акционером предприятия, разместила облигации. От...
Современные АЗК на примере Qazaq Oil: тренды и перспективы
2 года назад
Именно поэтому, как считают в Qazaq Oil, приватизация сети АЗС «КазМунайГаз» по прошествии времени выглядит очень своевременным и верным решением. К тому же это соответствует мировому тренду. В Европе, к примеру, продуктовые и промтоварные ретейлеры ...