Войти

Мобильные переводы: суммы от 255 тыс. тенге могут стать основанием для проверки

Об этом сообщил заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Нурлан Байбазаров, отвечая на депутатский запрос. 

"Рассматривается предложение о внесении изменений критериев риска в следующей редакции: "Получение одним физическим лицом денежных средств на банковский счет от 100 и более разных лиц ежемесячно в течение трех последующих месяцев, общая сумма которых превышает 3 МЗП (по состоянию на 01.01.2024 года 255 000 тенге)", – говорится в ответе министра.

Поделиться:

Смотрите также:

Изменилась форма декларации о доходах и имуществе
2 года назад
Изменения оптимизируют форму декларации о доходах и имуществе физического лица (форма 270.00) и декларируемых сведений. Так, сокращен перечень декларируемых сведений за счет исключения сведений о доходах (заработная плата, вознаграждения по депозитам...
Десять шоков за десять лет: как рынок проверял нас на прочность
4 месяца назад
Терпение инвесторов подвергалось разным испытаниям: от отрицательных цен на нефть и пандемий до войн и тарифных блокад. Каждый год проверял нас на прочность и учил выживать в эпоху, где нет...
В Казахстане введут ответственность за "слив" базы данных в сеть или мошенникам
1 год назад
На заседании рассмотрены меры по борьбе с интернет-мошенничеством и профилактике возникновения финансовых пирамид.Глава правительства отметил, что мошеннические схемы совершенствуются, используются современные хакерские программы, позволяющие получат...
Кто обязан подавать декларацию об активах и обязательствах с 2025 года
6 месяцев назад
Согласно изменениям, с 2025 года Декларация об активах и обязательствах физического лица (форма 250.00) представляется следующими физическими лицами, являющимися на 31 декабря года, предшествующего году представления Декларации:лицами, на которых воз...
Акции банковского сектора в лидерах роста на KASE с начала февраля
2 года назад
Ассоциация финансистов Казахстана опубликовала очередной ежедневный обзор рынков. Валютный рынок Нацвалюта на биржевых торгах среды, 14 февраля, продемонстрировала умеренное укрепление на фоне благоприятной конъюнктуры сырьевого рынка и п...
Глава Kazakh Invest: в 2023 году иностранные инвесторы запустили 47 производств
2 года назад
Глава Kazakh Invest: в 2023 году иностранные инвесторы запустили 47 производств Экономика и бизнес Инвестиции 28 декабря 2023 3546 ...
Как изменились курсы валют в обменниках Алматы, Астаны и Шымкента 29 сентября
1 год назад
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 479,23 тенге, евро – 534,96 тенге, рубля – 5,16 тенге.Нижеизложенные курсы валют являются актуальными только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностра...
Курс доллара слегка вырос на торгах 6 марта
1 месяц назад
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 493,85 тенге, поднявшись на 0,62 тенге. Курс российского рубля понизился до 6,25 тенге (-0,0073). Курс китайского юаня на дневных торгах составил 71,55 тенге (-0,22). В обменных пунктах доллары ...