Российский суд арестовал имущество Турлова

Арбитражный суд Нижегородской области арестовал имущество основателя и мажоритарного акционера Freedom Holding Corp Тимура Турлова по иску Агентства по страхованию вкладов (АСВ) о взыскании убытков в пользу банка «Ассоциация». Речь идет о денежных средствах и ином имуществе Турлова, включая долю 49% в ООО «Марин Оперешн Сервисиз», на суммы €18,95 млн и $2,05 млн. Об этом в понедельник, 18 марта, сообщил «Интерфакс».

Отмечается, что по иску есть соответчики – Станислав Машагин, Марина Косырева, Ольга Артемьева. На их имущество и денежные средства наложены аресты в пределах тех же сумм.

Как казахстанский стартап помогает делать продажи ресторанам 13 марта 2024 года Агентство по страхованию вкладов сообщило о том, что 12 марта Арбитражный суд Нижегородской области принял к рассмотрению требования АСВ о взыскании убытков с ряда лиц, участвовавших в выводе активов из АО «КБ «Ассоциация». Тимур Турлов был указан среди ответчиков. «Основанием для предъявления требований послужили действия фигурантов дела, направленные на вывод активов из банка. По факту хищения средств из кредитной организации возбуждено уголовное дело», – говорилось в сообщении.

В ответ на это Турлов заявил, что он «очень удивлен» и что узнал о претензиях со стороны АСВ из СМИ. «Официальных подтверждений наличия искового заявления со стороны АСВ в моем распоряжении нет. Персонально я никогда не был вовлечен в какие бы то ни было сделки с банком «Ассоциация» и никогда не был лицом, уполномоченным совершать какие-либо сделки от его имени. Более того, я никогда не был аффилирован с банком «Ассоциация» и лично не знаком ни с кем из сотрудников этой организации. Могу предположить, что речь идет о рутинных рыночных сделках, совершенных казначейством какой-то из наших компаний. Юристы приступят к работе после того, как получат возможность ознакомиться с иском», – прокомментировал он сообщение.

Прокуратура Алматы вернула имущество, выведенное Храпуновым в частную собственность Добавим, что банк «Ассоциация» лишился лицензии Банка России в 2019 году. Это было связано с «выявлением факта отсутствия отраженного в отчетности валютного остатка по ностро-счету в иностранном банке в сумме свыше 3,8 млрд рублей, что более чем в два раза превысило величину собственных средств».

Позже пресс-служба Freedom Holding Corp. распространила комментарий Тимура Турлова: «Мы будем разбираться в данной ситуации в рамках правового поля. С российским банком, о котором идет речь, никак не аффилирован. В любом случае это никоим образом не затронет наш международный бизнес и проекты в Казахстане, поскольку в нашем холдинге уже давно нет российской составляющей».

Тимур Турлов – №5 в рейтингах богатейших и самых влиятельных бизнесменов Казахстана – 2023 по версии Forbes Kazakhstan.

• Карашаш Жандос