В Казахстане ведут расследования в отношении крупных иностранных проектов
Как сообщили 20 марта в АФМ, по поручению главы ведомства Дмитрия Малахова запущен специальный проект "Противодействие финансовым пирамидам". Его главная цель – сокращение жизненного цикла мошеннических проектов и числа вовлеченных в них вкладчиков.
"Для этого агентством с использованием IT-инструментов осуществляется анализ соцсетей. В текущем году на блокировку направлено почти 1 тыс. ссылок на сайты и аккаунты с признаками финансовых пирамид с охватом аудитории в 600 тыс. человек. Только за последние полгода в сети Интернет выявлено 36 финансовых пирамид. По ним установлено 200 чатов в WhatsApp, Telegram и Instagram. На сегодня уже заблокировано 182 чата", – озвучили данные в АФМ.Таким образом предотвращены дальнейшие финансовые потери 126 тыс. граждан. По семи крупным иностранным проектам с 73 тыс. аудиторией начаты досудебные расследования (Eolus, Ниса, GPIBS, Дари получай, Чароит, Carhomi, Beefre). По одной пирамиде уже имеется приговор суда (Eolus – приговор вынесен 23.02.2024 г.).
