Войти

АФМ объявило в международный розыск уроженку Ташкента

Об этом говорится в информации, разосланной ведомством 29 августа 2024 года.

"Агентством по финансовому мониторингу объявлена в международный розыск Батыршина Дана Анваровна 26.09.1976 г. р., уроженка Ташкента (Узбекистан). Указанное лицо подозревается в руководстве структурным подразделением финансовой пирамиды "Thefiniko" с июля 2020 года по июль 2021 года. Она незаконно привлекла денежные средства граждан на общую сумму 65,9 млн тенге и 206,5 тыс. долларов".Пресс-служба АФМ РК
В агентстве отметили, что компания "Thefiniko" не является платформой для торговли и инвестирования и не зарегистрирована ни на одной из мировых бирж.

Поделиться:

Смотрите также:

В Казахстане откроют движение на некоторых дорогах в связи с улучшением погоды
6 месяцев назад
По информации официального канала АО "НК "КазАвтоЖол", планируется открытие следующих дорог:
Бибисара Асаубаева лидирует на престижном турнире по шахматам в Монте-Карло
1 месяц назад
Сейчас она уверенно идет к победе и считается одной из 10 сильнейших участниц. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kazakhstan Chess Federation (@kzchessfederation)
Боксер-олимпиец Нурбек Оралбай прилетел в Астану
8 месяцев назад
Дебютант Олимпийских игр Нурбек Оралбай выступал в весовой категории до 80 кг. В Париже он сумел дойти до финала и взять "серебро" летних Игр.Фото: Zakon.kzДля Нурбека ринг Парижа был первой Олимпиадой. Во время общения с журналистами он поделился, ч...
Семья оказалась заблокирована в горящем автомобиле под Темиртау: двое детей находятся в тяжелом состоянии
1 год назад
Автомобиль загорелся в поселке Актау, близ Темиртау, когда в нем находились мужчина и двое его детей. Заблокированные двери не давали выбраться наружу пострадавшим, из-за чего они получили тяжелейшие травмы, пишет E-Karaganda. "Двери автомобиля забло...
Хищение 400 млн тенге на "Казахфильме" раскрыла прокуратура
1 год назад
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Алматы 19 декабря, сотрудники ведомства провели проверку АО "Казахфильм им. Шакена Айманова" и выявили крупное хищение бюджетных средств."По предварительным данным, установлен факт хищения более 400 млн тенге, ...
Любительскую охоту на сайгаков разрешат в Казахстане уже в сентябре
1 год назад
Он заверил, что вопрос "активно обсудили с общественностью и охотничьими хозяйствами"."Как обычно у нас с 1 сентября охота начинается. В мае месяце после охоты будет проводиться учет, и в середине года мы будем знать точную численность, исходя из это...
В Казахстане изменили допустимые параметры для крупногабаритных авто
6 месяцев назад
Так, допустимые габаритные параметры и другие линейные размеры автотранспортных средств не должны превышать приведенные ниже значения:допустимая длина: одиночные автотранспортные средства: категорий М1, N и О (прицепа) –12 метров; категорий М2 и М3 –...
Около 76 тысяч человек эвакуировали из зоны паводков в Казахстане
1 год назад
По словам старшего офицера Комитета по гражданской обороне и воинским частям МЧС Ерасыла Сайпаш, на 10:00 утра подтопленными остаются 3745 частных жилых домов, 421 дворовая территория в семи областях – Атырауской, Актюбинской, Акмолинской, Костанайск...