Войти

АФМ объявило в международный розыск уроженку Ташкента

Об этом говорится в информации, разосланной ведомством 29 августа 2024 года.

"Агентством по финансовому мониторингу объявлена в международный розыск Батыршина Дана Анваровна 26.09.1976 г. р., уроженка Ташкента (Узбекистан). Указанное лицо подозревается в руководстве структурным подразделением финансовой пирамиды "Thefiniko" с июля 2020 года по июль 2021 года. Она незаконно привлекла денежные средства граждан на общую сумму 65,9 млн тенге и 206,5 тыс. долларов".Пресс-служба АФМ РК
В агентстве отметили, что компания "Thefiniko" не является платформой для торговли и инвестирования и не зарегистрирована ни на одной из мировых бирж.

Поделиться:

Смотрите также:

10-балльные пробки: Астану накрыл снегопад, парализовавший столицу
1 год назад
Фотографиями и видео засыпанного снегом города делятся жители Астаны. Они же и пожаловались, что из-за снегопада в столице образовались пробки.Фото: Zakon.kz/Екатерина ЕлисееваСогласно данным электронного справочника с картами городов "2ГИС", пробки ...
Коррупционные риски в сфере науки в Казахстане выявил Антикор
1 год назад
Вопросы у представителей Антикора возникли к непрозрачности отбора научных проектов, формальности их реализации, отсутствию ответственности за результаты, низкой востребованности итогов исследований, а также занижению требований к составу конкурсной ...
Казахстан продлил запрет на вывоз маточного поголовья крупного и мелкого рогатого скота
1 год назад
Совместный приказ введен в действие с 9 апреля.
Стало известно, что намерены построить на средства ЕНПФ
2 года назад
Он отметил, что из 89 городов в 69 требуется строительство и реконструкция канализационных очистных сооружений. На сегодняшний день проекты в 8 городах профинансированы из республиканского бюджета на общую сумму порядка 20 млрд тенге. В этой связи не...
В Казахстане стартовал референдум: сколько участков открыто к данному часу
2 месяца назад
По его данным, в регионах все 10 388 участков приступили к голосованию. На 92-х участках, согласно принятым решениям территориальных комиссий, голосование началось в 6:00."В списки включено 12 461 796 граждан. В общей сложности участковыми комиссиями...
Опасаться ли алматинцам повторного схода оползня
2 года назад
В Медеуском районе Алматы работает специальная комиссия, куда вошли специалисты ДЧС, "Казселезащиты", акимата города. Главная цель – обследование территории склона на предмет безопасности и устойчивости."По состоянию на 15:00 8 февраля комиссия по ит...
Смертельное ДТП в области Абай: в Минздраве сделали заявление по пострадавшим детям
9 месяцев назад
В ведомстве также заявили, что пострадавшим детям на сегодня оказывается вся необходимая медицинская помощь. Мультидисциплинарная бригада в составе специалистов областного и республиканского уровня провела весь комплекс диагностических обследований, ...
Штраф на сумму 7 млрд тенге выплатила компания в Атырау
2 года назад
Департамент экологии по Атырауской области провел внеплановую проверку ТОО "Karabatan Utility Solutions" (KUS), пишет AtyrauPress."При согласованном с министерством экологии и природных ресурсов объемом квот на выбросы СО2 в размере 35 482 тонн, факт...