Войти

АФМ объявило в международный розыск уроженку Ташкента

Об этом говорится в информации, разосланной ведомством 29 августа 2024 года.

"Агентством по финансовому мониторингу объявлена в международный розыск Батыршина Дана Анваровна 26.09.1976 г. р., уроженка Ташкента (Узбекистан). Указанное лицо подозревается в руководстве структурным подразделением финансовой пирамиды "Thefiniko" с июля 2020 года по июль 2021 года. Она незаконно привлекла денежные средства граждан на общую сумму 65,9 млн тенге и 206,5 тыс. долларов".Пресс-служба АФМ РК
В агентстве отметили, что компания "Thefiniko" не является платформой для торговли и инвестирования и не зарегистрирована ни на одной из мировых бирж.

Поделиться:

Смотрите также:

Мажилис одобрил пожизненное наказание за педофилию и убийство детей в Казахстане
1 год назад
Такие нормы заложены в законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей".Представила документ депутат Жулдыз Сулейменова. "Законопроекты раз...
Смаилов анонсировал запуск жилищной программы "9-20-25" в 2024 году
1 год назад
Премьер-министр Алихан Смайлов сообщил, что население активно выступает за запуск программы "9- 20-25". Но для его реализации, по его словам, нужны средства. "Национальный банк установил лимит по программе "7-20-25". И этого лимита недостаточно ...
392 тысячи тенге за квадратный метр: цены на квартиры побили рекорды
9 месяцев назад
До этого максимальной стоимости недвижимость в Петропавловске достигала в июне 2022 года. Тогда за 1 квадратный метр просили в среднем 382 тыс. тенге.При этом в долларовом эквиваленте стоимость жилья значительно снизилась за последние два года. После...
Аэропорт Астаны сделал важное заявление об изменениях в расписании рейсов
4 месяца назад
В связи с проведением ремонтных работ взлетно-посадочная полоса будет временно закрыта в следующие периоды:  с 1 по 4 сентября 2025 года;с 8 сентября по 31 октября 2025 года. "В указанные даты ежедневно с 10:00 до 18:00 по времени Астаны полоса...
В Казахстане зазвучат сирены 21 ноября
11 месяцев назад
Все это связано с тем, что с 21 по 22 ноября 2024 года в стране пройдет республиканское командно-штабное учение (РКШУ) "Қыс-2024". Республиканский штаб будет располагаться в Кокшетау.Как уточнили в пресс-службе МЧС, по результатам учения будет оценен...
Мажилис одобрил законопроект о территориальной обороне РК
6 месяцев назад
Депутат Мажилиса Максим Рожин отметил, что основным законопроектом территориальная оборона выделяется в отдельную сферу, определяются состав сил и средств для выполнения задач территориальной обороны, функции и полномочия государственных органов, зак...
Рыбакина обыграла первую ракетку мира и вышла в полуфинал турнира в Цинциннати
2 месяца назад
Встреча завершилась за 1 час 15 минут в двух сетах – 6:1, 6:4.Рыбакина, занимающая 10-е место в рейтинге WTA, продемонстрировала уверенную игру, подав 11 эйсов и реализовав три из пяти брейк-пойнтов. В то время как Соболенко, действующая чемпионка ту...
Жителей и гостей Алматы предупредили о закрытии важной трассы
1 год назад
Об этом заявили в Департаменте полиции Алматы."Управление административной полиции сообщает, что в связи с ремонтом и реконструкцией в период с 23:00 16 августа до 06:00 21 августа будет закрыто дорожное движение по Кульджинскому тракту от пр. Рыскул...