Войти

АФМ объявило в международный розыск уроженку Ташкента

Об этом говорится в информации, разосланной ведомством 29 августа 2024 года.

"Агентством по финансовому мониторингу объявлена в международный розыск Батыршина Дана Анваровна 26.09.1976 г. р., уроженка Ташкента (Узбекистан). Указанное лицо подозревается в руководстве структурным подразделением финансовой пирамиды "Thefiniko" с июля 2020 года по июль 2021 года. Она незаконно привлекла денежные средства граждан на общую сумму 65,9 млн тенге и 206,5 тыс. долларов".Пресс-служба АФМ РК
В агентстве отметили, что компания "Thefiniko" не является платформой для торговли и инвестирования и не зарегистрирована ни на одной из мировых бирж.

Поделиться:

Смотрите также:

Суд над Куандыком Бишимбаевым – трансляция
2 года назад
В 14:30 судебное заседание продолжилось.Первая часть судебного заседанияПрокурор Айжан Аймаганова напомнила, что судом было удовлетворено ходатайство стороны защиты о том, чтобы данное судебное заседание проходило в режиме гласности и публичности."Су...
Токаев встретился с призерами чемпионатов мира по шахматам
9 месяцев назад
Как пишет Акорда, на встрече присутствовали чемпион мира в категории до восьми лет Адинур Адильбек, чемпионка мира в категории до восьми лет Алиша Бисалиева, чемпион мира в категории до 12 лет Данис Куандыкулы, чемпион мира в категории до 16 лет Эдга...
"Реал" победил "Аталанту" и в шестой раз выиграл Суперкубок УЕФА
2 года назад
"Реал" в матче за Суперкубок УЕФА обыграл "Аталанту" со счетом 2:0. В игре отличились Федерико Вальверде и Килиан Мбаппе.
Пожар на территории детского дома тушат в Алматы
9 месяцев назад
Как сообщили в МЧС, пожарные тушат возгорание в здании, расположенном по ул. Алтын орда в Наурызбайском районе. По данным Zakon.kz, пожар происходит в столовой на территории благотворительного детского дома "Перзент". Посмотреть эту публикацию в ...
Депутат выступил с требованиями к министерствам из-за скандала с USAID
1 год назад
Он напомнил, что Белый дом официально утверждает, что USAID на протяжении десятилетий занималось финансированием "вредоносных проектов". Официальные лица, например, Илон Маск и даже президент Дональд Трамп, назвали USAID преступной организацией, кото...
Казахстан и Всемирный банк договорились о финансировании до 6 млрд долларов на шесть лет
6 месяцев назад
По информации пресс-службы Правильетсва, открывая встречу, Серик Жумангарин подчеркнул стратегический характер сотрудничества и выразил признательность за подготовку документа, определяющего ориентиры взаимодействия до 2031 года."Мы высоко ценим парт...
Синоптик оценил начавшуюся на Земле магнитную бурю
2 года назад
Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Telegram."Магнитная буря, которую прогнозировали уже в течение трех дней, наконец-то началась. (…) Получилось это только после 19:09 (по времени Астаны), именно с этого момента на...
Легкомоторный самолет разбился в Акмолинской области
1 год назад
В ведомстве отметили, что после падения самолет не загорелся. "17 августа 2025 года в Акмолинской области произошло авиационное происшествие с легкомоторным судном Aerostar R40F UP-LA229 при выполнении полета по линии авиации общего назначения. ...