Расширены сведения, которые должны предоставлять организаторы игорного бизнеса о своих клиентах
В частности, в правилах в новой редакции изложены пункты, касающиеся отчетности, предоставляемой организаторами игорного бизнеса.
Так, говорится, что отчетность представляется в бумажном или электронном виде ежеквартально не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом. Отчетность содержит следующую информацию:- о бизнес идентификационном номере организатора игорного бизнеса;
- наименование организатора игорного бизнеса;
- вид деятельности;
- юридический адрес;
- сведения о численности работников организатора игорного бизнеса на начало отчетного периода;
- о численности работников организатора игорного бизнеса на конец отчетного периода;
- сведения о количестве участников азартных игр или пари (резиденты) на начало отчетного периода;
- данные о количестве участников азартных игр или пари (нерезиденты) на начало отчетного периода;
- сведения о количестве участников азартных игр или пари (резиденты) на конец периода;
- о количестве участников азартных игр или пари (нерезиденты) на конец периода;
- данные о количестве отказов в установлении деловых отношений с участниками по основаниям закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";
- о количестве посещений игорных заведений одними и теми же участниками азартных игр в отчетный период (менее 10 посещений, более 10 посещений, более 50 посещений);
- сведения о сумме уплаченной платы за пользование лицензией на занятие деятельностью в сфере игорного бизнеса за отчетный период;
- о сумме обеспечения на каждую лицензию в виде обязательных резервов, определяемых законом "Об игорном бизнесе";
- данные о суммах выплаченных выигрышей участникам азартных игр или пари;
- сведения об общей сумме совершенных ставок за отчетный период;
- наименование и вид игорного оборудования;
- количество игорного оборудования;
- сведения о серийном или инвентарном номере игорного оборудования;
- данные о производителе игорного оборудования;
- о техническом состоянии игорного оборудования, игровых автоматов;
- сведения об установленном проценте выигрыша, технологически заложенном в игровой автомат;
- о техническом состоянии видеозаписывающих систем, в том числе о наименовании видеозаписывающей системы, количестве, дате тестирования оборудования;
- данные о кассе (-ах), в том числе о виде, количестве и месторасположении кассы (адрес);
- о постановке на регистрационный учет объектов налогообложения/касс (-ы) в органах государственных доходов;
- об изменении количества столов, замены оборудования, в том числе серийный или инвентарный номер заменившего оборудования;
- сведения об изменении количества столов, замены оборудования, в том числе о количестве игровых столов, указанных при получении лицензии;
- об изменении количества столов, замены оборудования, в том числе информация об увеличении и сокращении количества игровых столов;
- сведения о бенефициарных собственниках в составе учредителей, руководителей организатора игорного бизнеса и о первых руководителях организатора игорного бизнеса".
