Войти

"Не переводите деньги!": АФМ обратился к казахстанцам

По информации ведомства, предоставляя свою карту для совершения финансовых операций, граждане рискуют стать "дропами", не осознавая, что их втягивают в преступные схемы.

"Деньги могут поступать от киберпреступлений или других преступных схем, таких как торговля наркотиками и людьми. Согласно проведенному АФМ анализу, 30 тыс. банковских карт были использованы в схемах реализации наркотиков с общим оборотом 22 млрд тенге. Участие в таких схемах может обернуться серьезными последствиями, включая конфискацию имущества, административное и уголовное наказание", – предупреждают в АФМ.
Согласно последним исследованиям, в группу риска входят люди с финансовыми трудностями: безработные, студенты и представители уязвимых групп населения, которые могут стать "дропами" под влиянием обещаний легкого и быстрого заработка.

Например, в Астане и Караганде студенты, а также 64-летняя пенсионерка из Темиртау участвовали в качестве "дропов" в преступной схеме по отмыванию денег от продажи наркотиков в Telegram-магазине. Только через их счета отмыли более 100 млн тенге. Тогда как общий оборот по данному наркошопу составил более 2 млрд тенге.

Поделиться:

Смотрите также:

Как изменились курсы валют на торгах 24 октября
8 месяцев назад
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 538,13 тенге (+0,01). Курс рубля подрос до 6,63 тенге (+0,02). Средневзвешенный курс юаня на утренних торгах составил 75,49 тенге (+0,02). В обменных пунктах доллары покупают/продают по 539-541...
Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 30 декабря
6 месяцев назад
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 504,76 тенге, евро – 593,8 тенге, рубля – 6,5 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 503 тенге, продажи – 510 тенге. Курс евро в обме...
Kaspi.kz founders meet with Kazakhstan’s president Tokayev
2 года назад
Kaspi.kz is the first company from Kazakhstan to IPO in the US and with its Nasdaq listing, shares in Kazakhstan’s no.1 Super App now trade alongside many of the world’s most innovative technology companies. Kaspi.kz’s IPO attracted multiple, high pr...
Шаяхметова предложила привлекать в РК российских несанкционных инвесторов
2 года назад
На Международном биржевом форуме, организованном KASE в четверг, 16 ноября, в Алматы, председатель правления Halyk Bank Умут Шаяхметова высказала мнение о налоге на доход от ГЦБ, который хотят вернуть для банков, и озвучила несколько предложений. Н...
Доллар существенно подешевел на торгах 6 сентября
1 год назад
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 480,55 тенге, снизившись на 2,20 тенге. Курс китайского юаня снизился до 67,96 тенге (-0,06). В обменных пунктах доллары покупают/продают по 479,3-482,3 тенге, евро – по 532,5-536,5 тенге, росси...
Подборка главных новостей за понедельник 27 ноября
2 года назад
В Жамбылской области на руднике "Жайсан" произошел несчастный случай. В компании сообщили, что при производстве горнопроходческих работ, травмы, несовместимые с жизнью, получили два проходчика Шахтопроходческого треста имени Омарова 1981 и 2002 годов...
Логистический комплекс за 70 млрд тенге появится в Алматинской области
7 месяцев назад
На рынке потребительских товаров Казахстана, где ключевые категории — от электроники до одежды — в значительной степени формируются за счет импорта, динамика цен определяется двумя основными фак...
Использование личных банковских счетов для бизнеса в Казахстане — под запретом
6 месяцев назад
Нацбанк РК меняет правила открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов. Так, физлиц обяжут писать заявление, что их счет не будет использоваться для бизнеса. Что теперь под запретом на личных с...