Войти

Финансы

"Не переводите деньги!": АФМ обратился к казахстанцам

По информации ведомства, предоставляя свою карту для совершения финансовых операций, граждане рискуют стать "дропами", не осознавая, что их втягивают в преступные схемы.

"Деньги могут поступать от киберпреступлений или других преступных схем, таких как торговля наркотиками и людьми. Согласно проведенному АФМ анализу, 30 тыс. банковских карт были использованы в схемах реализации наркотиков с общим оборотом 22 млрд тенге. Участие в таких схемах может обернуться серьезными последствиями, включая конфискацию имущества, административное и уголовное наказание", – предупреждают в АФМ.

Согласно последним исследованиям, в группу риска входят люди с финансовыми трудностями: безработные, студенты и представители уязвимых групп населения, которые могут стать "дропами" под влиянием обещаний легкого и быстрого заработка.

Например, в Астане и Караганде студенты, а также 64-летняя пенсионерка из Темиртау участвовали в качестве "дропов" в преступной схеме по отмыванию денег от продажи наркотиков в Telegram-магазине. Только через их счета отмыли более 100 млн тенге. Тогда как общий оборот по данному наркошопу составил более 2 млрд тенге.

Поделиться:

Смотрите также:

Курсы валют в обменниках Казахстана на 22 ноября
1 год назад

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 459,04 тенге, евро – 502,33 тенге, рубля – 5,22 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 457 тенге, продажи – 462 те...

Читать дальше

Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 8 августа
9 месяцев назад

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 475,62 тенге, евро – 519,23 тенге, рубля – 5,52 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 475 тенге, продажи – 479 те...

Читать дальше

Как изменились курсы валют в обменниках Алматы, Астаны и Шымкента 1 февраля
4 месяца назад

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 518,14 тенге, евро – 537,57 тенге, рубля – 5,27 тенге.Нижеизложенные курсы валют являются актуальными только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностра...

Читать дальше

Экономика Казахстана вступает в фазу органического роста
1 год назад

Вопреки пессимистичным прогнозам о рецессии в мировой экономике, 2023 год завершается с позитивными результатами глобального экономического роста. МВФ в октябрьском докладе «Перспективы развития мировой экономики» оценил глобальный экономический рост...

Читать дальше

В Кызылорде осудили главных фигурантов дела о секс-рабстве школьницы
2 месяца назад

Слушания проходили в закрытом режиме. Обвиняемые получили от 4 лет 8 месяцев до 7 лет 6 месяцев лишения свободы.Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Кызылординской области рассмотрел уголовное дело в отношении группы лиц по ...

Читать дальше

Доллар немного подешевел на торгах 5 сентября
9 месяцев назад

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 482,94 тенге, снизившись на 0,54 тенге. Курс китайского юаня вырос до 68,03 тенге (+0,05). В обменных пунктах доллары покупают/продают по 482,7-484,5 тенге, евро – по 533,5-537,5 тенге, российск...

Читать дальше

В секторе строительства в Казахстане снизилась деловая активность
1 месяц назад

Национальный банк Казахстана (НБРК) опубликовал результаты исследования деловой активности в апреле 2025 года. В нем говорится, что в апреле деловая активность «незначительно выросла, индикатор находится в пол...

Читать дальше

Какой уровень цифровизации у крупнейшего девелопера Казахстана?
1 год назад

CEO BI Development South Расул Мустафин презентовал министру цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана новые инновационные решения в сфере строительства и безопасности. Многие участники форума оказались хорошо знакомы ...

Читать дальше

➤