Войти

"Не переводите деньги!": АФМ обратился к казахстанцам

По информации ведомства, предоставляя свою карту для совершения финансовых операций, граждане рискуют стать "дропами", не осознавая, что их втягивают в преступные схемы.

"Деньги могут поступать от киберпреступлений или других преступных схем, таких как торговля наркотиками и людьми. Согласно проведенному АФМ анализу, 30 тыс. банковских карт были использованы в схемах реализации наркотиков с общим оборотом 22 млрд тенге. Участие в таких схемах может обернуться серьезными последствиями, включая конфискацию имущества, административное и уголовное наказание", – предупреждают в АФМ.
Согласно последним исследованиям, в группу риска входят люди с финансовыми трудностями: безработные, студенты и представители уязвимых групп населения, которые могут стать "дропами" под влиянием обещаний легкого и быстрого заработка.

Например, в Астане и Караганде студенты, а также 64-летняя пенсионерка из Темиртау участвовали в качестве "дропов" в преступной схеме по отмыванию денег от продажи наркотиков в Telegram-магазине. Только через их счета отмыли более 100 млн тенге. Тогда как общий оборот по данному наркошопу составил более 2 млрд тенге.

Поделиться:

Смотрите также:

Курс тенге резко вырос перед выходными
1 год назад
По результатам торгов на KASE 27 октября средневзвешенный курс доллара (USDKZT_TOM) составил 470,3 тенге за доллар США, что на 5,88 тенге ниже, чем днем ранее. Объем торгов долларом достиг $252,4 млн, это на $77,6 млн превышает уровень предыдущей сес...
Пауэлл анонсировал снижение ставок в 2024 году, но точный период не назвал
1 год назад
Ассоциация финансистов Казахстана представила очередной обзор рынков. Валютный рынок По итогам торгов среды, 6 марта, курс по паре USDKZT продолжил ревальвационную динамику, закрывшись на уровне 447,83 тенге за доллар (-2,41 тенге). При этом о...
Курс доллара снизился на торгах 16 сентября
1 месяц назад
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 539,54 тенге, снизившись на 1,49 тенге. Курс рубля подрос до 6,54 тенге (+0,09). Средневзвешенный курс китайского юаня на утренних торгах составил 75,87 тенге (-0,10). В обменных пунктах доллары...
За год на дорогах Казахстана в девять раз выросло число легковых электрокаров
1 год назад
В Казахстане отмечают всплеск спроса на легковые электромобили. Как сообщает Energyprom, за последний год граждане зарегистрировали 7,5 тыс. электрокаров. По данным на 1 февраля текущего года, общее количество таких автомобилей, поставленных на учёт ...
Казахстан занял шестое место по привлечению прямых иностранных инвестиций
1 год назад
Согласно ежегодному исследованию FDI Standouts Watchlist, Казахстан занял шестое место по показателям макроэкономического развития и привлечению прямых иностранных инвестиций за 2023 год. Лидер списка - Камбоджа - сохранит темпы по достижению самых в...
Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 29 января
8 месяцев назад
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 516,13 тенге, евро – 538,01 тенге, рубля – 5,29 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктахСредний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 516,05 тенге, продажи – 522...
В Казахстане построят новые горнолыжные трассы. Если найдут инвесторов
9 месяцев назад
14 января на заседании правительства премьер-министр РК Олжас Бектенов поручил активизировать работу по популяризации объектов спортивной инфраструктуры. По его словам, Казахстан располагает подходящ...
Как ИИ поможет определить глобальные тренды в инвестициях
1 год назад
Существуют различные методы применения искусственного интеллекта для анализа экономических данных и определения трендов. Например, алгоритмы машинного обучения могут использоваться для анализа больших объемов информации, выявления скрытых паттернов и...