Войти

Финансы

"Не переводите деньги!": АФМ обратился к казахстанцам

По информации ведомства, предоставляя свою карту для совершения финансовых операций, граждане рискуют стать "дропами", не осознавая, что их втягивают в преступные схемы.

"Деньги могут поступать от киберпреступлений или других преступных схем, таких как торговля наркотиками и людьми. Согласно проведенному АФМ анализу, 30 тыс. банковских карт были использованы в схемах реализации наркотиков с общим оборотом 22 млрд тенге. Участие в таких схемах может обернуться серьезными последствиями, включая конфискацию имущества, административное и уголовное наказание", – предупреждают в АФМ.

Согласно последним исследованиям, в группу риска входят люди с финансовыми трудностями: безработные, студенты и представители уязвимых групп населения, которые могут стать "дропами" под влиянием обещаний легкого и быстрого заработка.

Например, в Астане и Караганде студенты, а также 64-летняя пенсионерка из Темиртау участвовали в качестве "дропов" в преступной схеме по отмыванию денег от продажи наркотиков в Telegram-магазине. Только через их счета отмыли более 100 млн тенге. Тогда как общий оборот по данному наркошопу составил более 2 млрд тенге.

Поделиться:

Смотрите также:

Курс доллара еще вырос на торгах 24 июля
5 месяцев назад

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 541,93 тенге, поднявшись еще на 3,29 тенге. Средневзвешенный курс рубля понизился до 6,85 тенге (-0,0093). Средневзвешенный курс китайского юаня на утренних торгах составил 75,56 тенге (+0,67). ...

Читать дальше

Курс доллара немного снизился на торгах 7 ноября
2 месяца назад

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 526,02 тенге, снизившись на 0,55 тенге. Курс российского рубля повысился до 6,50 тенге (+0,01) Курс китайского юаня составил 73,86 тенге (-0,11). В обменных пунктах доллары покупают/продают по 5...

Читать дальше

Всемирный банк: что мешает Среднему коридору быть более эффективным
2 года назад

Всемирный банк опубликовал доклад, посвященный Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ), или Среднему коридору (СК), как еще называют этот путь, проходящий через Центральную Азию и Кавказ. «В докладе рассматриваются приоритетные ...

Читать дальше

Доллар пошел на снижение на торгах в Казахстане
5 месяцев назад

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 542,29 тенге, снизившись на 0,49 тенге. Курс рубля равен 6,80 тенге (-0,0052). Средневзвешенный курс китайского юаня на утренних торгах вырос и составил 75,49 тенге (+0,20). В обменных пунктах д...

Читать дальше

Страховщики Казахстана, Узбекистана, Азербайджана и Грузии создали перестраховочный пул
2 года назад

Меморандум, учреждающий международную перестраховочную емкость (facility) под названием «Туран», был подписан в столице Узбекистана Ташкенте 23 декабря 2023 года. На конференцию, предваряющую подписание, съехались не только руководители страховых ком...

Читать дальше

Как компания оlоlо развивает сеть креативных хабов в Кыргызстане и планирует глобализироваться
2 года назад

Сегодня мало кого удивишь такой формой организации рабочего пространства, как коворкинг. Это оптимальный вариант для фрилансеров и людей, работающих на удаленке, с потребностью недорогой локации, удовлетворяющей базовые условия для работы. Но коворки...

Читать дальше

Ляззат Ибрагимова: Уровень просрочки "Отбасы банка" самый низкий в банковском секторе
2 года назад

На сегодняшний день банк входит в топ-3 по достаточности капитала и имеет самый низкий уровень просрочки в банковском секторе. Подробнее – в материале Zakon.kzВ Общественный совет "Отбасы банка" входят представители фонда "Бақытты шанырақ", риелторы...

Читать дальше

Курсы валют на выходные дни: 25, 26 и 27 октября
2 месяца назад

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 538,13 тенге (+0,01). Средневзвешенный курс евро вырос до 624,96 тенге (+0,94)Курс рубля подрос до 6,66 тенге (+0,05). Средневзвешенный курс юаня на утренних торгах составил 75,49 тенге (+0,02)...

Читать дальше

➤