Войти

"Не переводите деньги!": АФМ обратился к казахстанцам

По информации ведомства, предоставляя свою карту для совершения финансовых операций, граждане рискуют стать "дропами", не осознавая, что их втягивают в преступные схемы.

"Деньги могут поступать от киберпреступлений или других преступных схем, таких как торговля наркотиками и людьми. Согласно проведенному АФМ анализу, 30 тыс. банковских карт были использованы в схемах реализации наркотиков с общим оборотом 22 млрд тенге. Участие в таких схемах может обернуться серьезными последствиями, включая конфискацию имущества, административное и уголовное наказание", – предупреждают в АФМ.
Согласно последним исследованиям, в группу риска входят люди с финансовыми трудностями: безработные, студенты и представители уязвимых групп населения, которые могут стать "дропами" под влиянием обещаний легкого и быстрого заработка.

Например, в Астане и Караганде студенты, а также 64-летняя пенсионерка из Темиртау участвовали в качестве "дропов" в преступной схеме по отмыванию денег от продажи наркотиков в Telegram-магазине. Только через их счета отмыли более 100 млн тенге. Тогда как общий оборот по данному наркошопу составил более 2 млрд тенге.

Поделиться:

Смотрите также:

Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 2 февраля
8 месяцев назад
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 501,02 тенге, евро – 597,27 тенге, рубля – 6,59 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 502 тенге, продажи – 509 тенге. Курс евро в об...
Курс доллара снизился на торгах 12 мая
1 год назад
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 513,74 тенге, снизившись на 2,3 тенге. Средневзвешенный курс российского рубля понизился до 6,28 тенге (-0,08).Средневзвешенный курс китайского юаня на утренних торгах составил 71,44 тенге (+0,1...
Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 29 октября
1 год назад
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 487,81 тенге, евро – 527,62 тенге, рубля – 5,02 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 488 тенге, продажи – 493 те...
Курсы доллара и рубля начали расти на торгах 25 сентября
3 недели назад
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 441,88 тенге (+0,02).Курс российского рубля вырос до 5,27 тенге (+0,08).Торгов по юаню не проводилось в связи с праздничным днем в Китае.В обменных пунктах доллары покупают/продают по 442-444,2 ...
Курсы валют в обменниках Алматы, Астаны и Шымкента на 25 августа
2 года назад
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 478.91 тенге, евро – 526.42 тенге, рубля – 5.38 тенге.Нижеизложенные курсы валют являются актуальными только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностра...
В банках создадут подразделения по защите прав клиентов
1 год назад
В частности, правила дополнены новой главой "Соблюдение прав и интересов клиентов физических лиц".Так, говорится, что с целью соблюдения прав и интересов клиентов физических лиц банк обеспечивает наличие подразделения, независимого от какой-либо деят...
Нацбанк продал $600 млн из Нацфонда в феврале
2 года назад
По итогам февраля курс тенге ослаб на 0,6%, до 450,65 тенге за доллар США, сообщила пресс-служба Национального банка 1 марта. Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц увеличился со $172 до $187 млн. Общий объем торгов за ме...
Акционер Kaspi получил разрешение Путина на разделение бизнеса
2 года назад
В процессе разделения Baring Vostok – одного из акционеров Kaspi – на две независимые компании, российскую и нероссийскую, похоже, наметился сдвиг: президент России Владимир Путин 15 февраля 2024 года подписал распоряжение «О специальном решении о со...
➤