Войти

"Не переводите деньги!": АФМ обратился к казахстанцам

По информации ведомства, предоставляя свою карту для совершения финансовых операций, граждане рискуют стать "дропами", не осознавая, что их втягивают в преступные схемы.

"Деньги могут поступать от киберпреступлений или других преступных схем, таких как торговля наркотиками и людьми. Согласно проведенному АФМ анализу, 30 тыс. банковских карт были использованы в схемах реализации наркотиков с общим оборотом 22 млрд тенге. Участие в таких схемах может обернуться серьезными последствиями, включая конфискацию имущества, административное и уголовное наказание", – предупреждают в АФМ.
Согласно последним исследованиям, в группу риска входят люди с финансовыми трудностями: безработные, студенты и представители уязвимых групп населения, которые могут стать "дропами" под влиянием обещаний легкого и быстрого заработка.

Например, в Астане и Караганде студенты, а также 64-летняя пенсионерка из Темиртау участвовали в качестве "дропов" в преступной схеме по отмыванию денег от продажи наркотиков в Telegram-магазине. Только через их счета отмыли более 100 млн тенге. Тогда как общий оборот по данному наркошопу составил более 2 млрд тенге.

Поделиться:

Смотрите также:

В порту Актау к 2025 году построят контейнерный хаб
1 год назад
Вице-министр транспорта РК Максат Калиакпаров на конференции в Ереване рассказал о ходе реализации Венской программы действий для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, в период 2014–2024 годов. Чиновник заявил, что за последние 15 лет в тран...
В Казахстане запустили цифровую платформу для таможенного оформления транзитных грузов
1 год назад
В Казахстане автоматизировали процесс оформления таможенных деклараций для транзитных грузов на казахстанско-китайской границе. Нынешней зимой был запущен пилотный проект по внедрению новой цифровой платформы Tez Customs. Он позволяет автоматически п...
Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 24 сентября
9 месяцев назад
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 480,05 тенге, евро – 534,22 тенге, рубля – 5,18 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 478 тенге, продажи – 482 те...
Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 1 апреля
3 месяца назад
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 504,44 тенге, евро – 545,65 тенге, рубля – 5,95. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 500 тенге, продажи – 506 тенге. К...
Казахстан поставил в Россию в 2023 году свыше 10 тысяч автомобилей
1 год назад
Эксперты агентства «Автостат» подвели итоги автомобильного рынка России за 2023 год. По данным агентства, в РФ за 12 месяцев ушедшего года было импортировано 706 тысяч новых легковых автомобилей (возрастом до трех лет), количество ввезенных автомобил...
В Казахстане изменились правила проведения мониторинга финансового состояния должников и банкротов
9 месяцев назад
В частности, изменение внесено в название правил, а сами правила изложены в новой редакции. Теперь оно звучит так: "Правила и сроков проведения мониторинга финансового состояния должника и банкрота".Правила предусматривают проведение мониторинга фина...
Курс доллара снова вырос на торгах 16 октября
9 месяцев назад
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 488,93 тенге, поднявшись еще на 1,43 тенге. Средневзвешенный курс юаня также повысился и составил 68,63 тенге (+0,24). В обменных пунктах доллары покупают/продают по 488,5-490,9 тенге, евро – по...
Центральный депозитарий РК прокомментировал иски российских компаний
1 год назад
Пресс-служба Центрального депозитария ценных бумаг (ЦДЦБ) в пятницу, 12 января, разослала пресс-релиз, в котором выразила позицию по исковым заявлениям от российских компаний, поданным в Арбитражный суд города Москвы. ЦДЦБ привлечен к участию в судеб...