Войти

"Не переводите деньги!": АФМ обратился к казахстанцам

По информации ведомства, предоставляя свою карту для совершения финансовых операций, граждане рискуют стать "дропами", не осознавая, что их втягивают в преступные схемы.

"Деньги могут поступать от киберпреступлений или других преступных схем, таких как торговля наркотиками и людьми. Согласно проведенному АФМ анализу, 30 тыс. банковских карт были использованы в схемах реализации наркотиков с общим оборотом 22 млрд тенге. Участие в таких схемах может обернуться серьезными последствиями, включая конфискацию имущества, административное и уголовное наказание", – предупреждают в АФМ.
Согласно последним исследованиям, в группу риска входят люди с финансовыми трудностями: безработные, студенты и представители уязвимых групп населения, которые могут стать "дропами" под влиянием обещаний легкого и быстрого заработка.

Например, в Астане и Караганде студенты, а также 64-летняя пенсионерка из Темиртау участвовали в качестве "дропов" в преступной схеме по отмыванию денег от продажи наркотиков в Telegram-магазине. Только через их счета отмыли более 100 млн тенге. Тогда как общий оборот по данному наркошопу составил более 2 млрд тенге.

Поделиться:

Смотрите также:

Как на курс тенге действуют внешние и внутренние факторы
2 года назад
Аналитический центр Ассоциации финансистов Казахстана представил очередной ежедневный обзор рынков. Валютный рынок После четырех сессий заметного укрепления по итогам торгов среды курс по валютной паре USDKZT вырос на 0,15 тенге и зафиксировался на...
Применение внесудебного банкротства: обновлены правила
8 месяцев назад
В частности, уточняется, что государственная услуга оказывается физическому лицу – гражданину Казахстана (должнику) – с целью прекращения обязательств по договорам банковского займа и договорам о предоставлении микрокредита физических лиц перед банка...
Курсы валют в обменниках Казахстана на 9 ноября
2 года назад
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 466,79 тенге, евро – 497,78 тенге, рубля – 5,07 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 468 тенге, продажи – 472 те...
Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 1 апреля
2 месяца назад
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 478,77 тенге, евро – 548,62 тенге, рубля – 5,87 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 472 тенге, продажи – 479 тенге. Курс евро в об...
Доллар еще подрос на торгах 15 января
4 месяца назад
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 510,95 тенге, повысившись еще на 0,55 тенге. Курс российского рубля повысился до 6,52 тенге (+0,06). Курс китайского юаня на дневных торгах составил 73,26 тенге (+0,02). В обменных пунктах долла...
В Казахстане ограничили суммы беззалоговых кредитов для банков и МФО
1 год назад
Сумма потребительского банковского займа, выдаваемого банками второго уровня и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, соответствует следующим требованиям:по беззалоговому банковскому займу – не более 2200 МРП (8 122 400 те...
Акционер займет убыточной Ulmus Besshoky 450 млн тенге
4 месяца назад
Геологоразведочная компания Ulmus Besshoky, которая несет убытки уже почти 10 лет, займет у акционера 450 млн тенге, чтобы обеспечить достаточную ликвидность и продолжать деятельность. Об этом фирма уведомила ...
Курс доллара снизился на торгах 12 мая
1 год назад
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 513,74 тенге, снизившись на 2,3 тенге. Средневзвешенный курс российского рубля понизился до 6,28 тенге (-0,08).Средневзвешенный курс китайского юаня на утренних торгах составил 71,44 тенге (+0,1...