Войти

Финансы

"Не переводите деньги!": АФМ обратился к казахстанцам

По информации ведомства, предоставляя свою карту для совершения финансовых операций, граждане рискуют стать "дропами", не осознавая, что их втягивают в преступные схемы.

"Деньги могут поступать от киберпреступлений или других преступных схем, таких как торговля наркотиками и людьми. Согласно проведенному АФМ анализу, 30 тыс. банковских карт были использованы в схемах реализации наркотиков с общим оборотом 22 млрд тенге. Участие в таких схемах может обернуться серьезными последствиями, включая конфискацию имущества, административное и уголовное наказание", – предупреждают в АФМ.

Согласно последним исследованиям, в группу риска входят люди с финансовыми трудностями: безработные, студенты и представители уязвимых групп населения, которые могут стать "дропами" под влиянием обещаний легкого и быстрого заработка.

Например, в Астане и Караганде студенты, а также 64-летняя пенсионерка из Темиртау участвовали в качестве "дропов" в преступной схеме по отмыванию денег от продажи наркотиков в Telegram-магазине. Только через их счета отмыли более 100 млн тенге. Тогда как общий оборот по данному наркошопу составил более 2 млрд тенге.

Поделиться:

Смотрите также:

Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 6 января
1 год назад

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 526,11 тенге, евро – 542,31 тенге, рубля – 4,76 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктахСредний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 527 тенге, продажи – 534,29...

Читать дальше

Доллар подешевел на торгах 22 декабря
2 месяца назад

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 515,02 тенге, снизившись на 2,55 тенге. Курс российского рубля, напротив, вырос до 6,50 тенге (+0,11). Курс китайского юаня на утренних торгах составил 73,35 тенге (-0,25). В обменных пунктах до...

Читать дальше

Истории клиентов HR Capital. Бибигуль Саржанова: от игры в бизнес – к успеху
2 года назад

Бибигуль Саржанова родилась в Уральске в творческой семье. Ее детство было неразрывно связано с ТВ, так как родители – основоположники уральского областного телевидения. С самого детства Бибигуль ставила перед собой высокие цели: школу окончила с зол...

Читать дальше

Каким будет курс тенге в ближайшие три года по прогнозам экспертов
1 месяц назад

Ответы экспертов на вопросы о росте экономики, изменении цены на нефть, инфляции, базовой ставке и валютном курсе опубликовал Национальный банк Казахстана. Опрос проходил с 29 декабря 2025 года ...

Читать дальше

Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 13 марта
11 месяцев назад

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 484,15 тенге, евро – 533,47 тенге, рубля – 5,64Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 493 тенге, продажи – 499 тенге. Кур...

Читать дальше

Onlinebank от Halyk был признан лучшим мобильным банком для бизнеса в Казахстане
1 год назад

Onlinebank от Halyk был признан лучшим мобильным банком для бизнеса в Казахстане Экономика и бизнес Финансы 28 марта 2024 8313 ...

Читать дальше

Цены на нефть снизились на фоне ближневосточного перемирия
2 года назад

Аналитический центр Ассоциации финансистов Казахстана представил очередной ежедневный обзор рынков Валютный рынок По итогам валютных торгов на KASE в пятницу, 24 ноября, курс по паре USDKZT вырос до 462,8 тенге за доллар (+1,7 тенге), вер...

Читать дальше

Курс доллара слегка снизился на торгах 12 января
1 месяц назад

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 509,84 тенге, снизившись на 0,24 тенге. Курс российского рубля поднялся до 6,46 тенге (+0,01). Курс китайского юаня на дневных торгах составил 73,11 тенге (+0,06). В обменных пунктах доллары пок...

Читать дальше

➤