Войти

"Не переводите деньги!": АФМ обратился к казахстанцам

По информации ведомства, предоставляя свою карту для совершения финансовых операций, граждане рискуют стать "дропами", не осознавая, что их втягивают в преступные схемы.

"Деньги могут поступать от киберпреступлений или других преступных схем, таких как торговля наркотиками и людьми. Согласно проведенному АФМ анализу, 30 тыс. банковских карт были использованы в схемах реализации наркотиков с общим оборотом 22 млрд тенге. Участие в таких схемах может обернуться серьезными последствиями, включая конфискацию имущества, административное и уголовное наказание", – предупреждают в АФМ.
Согласно последним исследованиям, в группу риска входят люди с финансовыми трудностями: безработные, студенты и представители уязвимых групп населения, которые могут стать "дропами" под влиянием обещаний легкого и быстрого заработка.

Например, в Астане и Караганде студенты, а также 64-летняя пенсионерка из Темиртау участвовали в качестве "дропов" в преступной схеме по отмыванию денег от продажи наркотиков в Telegram-магазине. Только через их счета отмыли более 100 млн тенге. Тогда как общий оборот по данному наркошопу составил более 2 млрд тенге.

Поделиться:

Смотрите также:

Fitch Rating поместило рейтинги Bereke Bank на пересмотр
1 год назад
Рейтинговое агентство Fitch Rating поместило рейтинги Bereke Bank на пересмотр с негативным прогнозом в связи с грядущей продажей банка, сообщает 27 февраля Tengenomika. Как пишет Fitch в своем релизе, данное рейтинговое действие отражает ожидан...
Каким будет индекс доллара до конца 2025 года
3 недели назад
Что происходит в августе 2025 года? Ситуация на рынке сегодня очень противоречивая. Как отмечает ведущий финансовый аналитик Александр Потавин, индекс доллара пробует остановить снижение, которое мы видели на прошлой неделе. От того, как разрешится э...
Аккредитив, или Как Halyk помогает клиентам совершать безопасную и успешную сделку
1 год назад
Аккредитив – это тот самый банковский продукт, который помогает продавцу и покупателю чувствовать себя комфортно при совершении сделки, обеспечивая, с одной стороны, гарантированный платеж для продавца, а с другой – уверенность покупателя в оплате за...
Эксперты опровергли миф о страшном количестве микрозаймов у казахстанцев
1 год назад
Как сообщает Finprom.kz 12 февраля, казахстанский сектор микрофинансовых организаций (МФО) принято считать быстрорастущим – по итогам III квартала 2023 года ссудный портфель МФО в стране вырос на 7% и составил 1,2 трлн тенге. Но данные о сильной закр...
Доллар слегка подешевел на торгах 24 февраля
6 месяцев назад
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 502,89 тенге, снизившись на 0,33 тенге. Средневзвешенный курс китайского юаня повысился до 69,54 тенге (+0,19). В обменных пунктах доллары покупают/продают по 503,1-506,7 тенге, евро – по 527,5...
Каким может быть курс тенге в 2024 году и как он менялся в течение года
1 год назад
В предпоследнюю неделю года тенге в очередной раз укрепился. Курс доллара в течение недели снижался до 456 тенге.Фото: KASEПо данным Ассоциации финансистов Казахстана поддержку тенге оказывал благоприятный внешний фон, связанный с восстановлением цен...
Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 31 июля
1 месяц назад
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 546,36 тенге, евро – 630,44 тенге, рубля – 6,7 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 539,5 тенге, продажи – 546,5 тенге. Курс евро в...
Нацбанк: Льготные автокредиты не помогли обновить автопарк в РК
1 год назад
С 2015 года объем промышленного производства легковых автомобилей в Казахстане увеличился в 14 раз в стоимостном выражении и в 8,5 раза в физическом объеме. Об этом говорится в экономическом обозрении НБК. Большая часть покупок новых машин за сч...