Войти

Дом и BMW X6 изъяли в Алматы по делу о хищении 449 млн тенге руководителями госпредприятия

Как рассказали в АФМ 19 марта 2025 года, в период 2021-2023 годов РГП и его территориальный филиал заключили 23 договора "способом из одного источника" на поставку кожаного и трикотажного сырья для производства одежды и обуви.

"Однако поставка товаров не произведена, а бюджетные средства в сумме 449 млн тенге похищены. С целью легализации преступных доходов подозреваемые, действуя в обход установленного порога обналичивания денежных средств, воспользовались услугами профессионального отмывателя", – сообщили в АФМ.

Отмыватель, раздробив суммы, заключил от имени четырех подконтрольных ИП фиктивные договоры на поставку товаров для пошива одежды и обуви. На основании этих договоров и счетов на оплату 122 млн тенге были обналичены.

Поделиться:

Смотрите также:

Дело экс-министра юстиции засекречено – Антикор
1 год назад
Журналисты поинтересовались у первого замглавы Антикора о расследовании в отношении гендиректора консалтинговой компании "Болашак" и связано ли его дело с уголовным делом в отношении экс-министра юстиции Марата Бекетаева.
Флагманский электро-кроссовер Kia EV9 уже в Казахстане
2 года назад
Цена и другие подробности будут объявлены сегодня на онлайн-презентации Kia EV9 по ссылке.Полноразмерный электрический кроссовер с тремя рядами сидений EV9 – самая крупная модель, созданная на универсальной модульной платформе Kia для электромоб...
Во сколько обходится казахстанцам содержание чиновников
2 года назад
По его словам, из бюджета выделяются средства не только на выплату заработной платы, но и на другие расходы. "Это не только чиновники, но и правоохранительные органы. В целом, бюджетники. Это большая армия получается. Сейчас навскидку могу сказать, ч...
Девять незаконных насосных установок обнаружили на реке Сырдарья
11 месяцев назад
В результате возбуждено девять административных дел, на нарушителей наложены штрафы на общую сумму около 1,7 млн тенге. "С начала 2025 года сотрудники Арало-Сырдарьинской бассейновой инспекцией выявили 62 человек, использовавших воду без разрешения н...
Казахстан подписал Конвенцию ООН против киберпреступности
8 месяцев назад
Казахстанскую делегацию на церемонии подписания возглавил первый заместитель министра внутренних дел генерал-майор полиции Бауыржан Аленов, сообщили в МВД 27 октября 2025 года.Документ направлен на укрепление международного сотрудничества в борьбе с ...
Не все знают: на какие выплаты могут рассчитывать семьи с детьми в Казахстане
1 месяц назад
Так, по данным пресс-службы главы правительства, пенсионные выплаты получают более 2,5 млн человек, пособиями охвачено свыше 630 тыс. многодетных семей, поддержку по инвалидности получают более 544 тыс. граждан, около миллиона сельских жителей получи...
В Казахстане еще одна дорога станет платной с 1 декабря
2 года назад
Установлено, что участок Уральск – граница Российской Федерации (на Саратов) автомобильной дороги общего пользования республиканского значения II категории используется на платной основе.При этом проезд может осуществляться по альтернативной дороге: ...
В Минздраве высказались о модных капельницах и уколах для похудения в Казахстане
2 месяца назад
Представители СМИ поинтересовались, как в Министерстве здравоохранения относятся к популярным в социальных сетях "детокс-капельницам" и процедурам по "чистке печени", которые активно рекламируют под названиями как "Золушка"."Я профессионально к этому...