Войти

Финпирамида действовала под видом потребительского кооператива: ущерб 300 млн тенге

По информации АФМ от 31 марта 2025 года, вкладчиков убеждали инвестировать в приобретение недвижимости, транспорта, а также участвовать в программах Trade in и ReFinance.

"Кроме того, кооператив предоставлял возможность работы менеджером с перспективой получения дивидендов от привлечения средств физических лиц. Одним из обязательных условий участия в кооперативе являлась ежемесячная оплата якобы за страхование жизни в сумме 30 тыс. тенге, а также разовый вступительный взнос в 10% от стоимости приобретаемого имущества. Важно отметить, что кооператив не предоставлял вкладчикам никаких подтверждающих документов о получении денежных средств, а сумма вклада отображалась только в личных кабинетах пользователей", – рассказали в ведомстве.
В результате в деятельность пирамиды привлекли более 250 вкладчиков, которые инвестировали свыше 300 млн тенге.

Поделиться:

Смотрите также:

Скатов показал фантастическую несгибаемость и выиграл три тяжелых матча подряд
1 год назад
Уроженцу Петропавловска все эти три победы достались в сверхтяжелой борьбе, он потратил на каждый матч по три сета.Начиная с 12 августа Скатов подряд три дня бился с каждым из соперников до последних сил, что в итоге принесло ему путевку в полуфинал ...
Казахстан ввел запрет на вывоз бычков с 15 мая 2025 года
1 год назад
В частности, вводится запрет сроком на три месяца на вывоз с территории Казахстана бычков крупного рогатого скота. Апрельским приказом введен запрет на шесть месяцев на вывоз маточного поголовья крупного рогатого скота и маточного поголовья мелк...
Главный антимонопольщик области Жетысу отделался штрафом за взятку против народа
1 год назад
По информации Антикоррупционной службы от 21 мая 2025 года, Талдыкорганским городским судом оглашен приговор в отношении руководителя Департамента по регулированию естественных монополий по области Жетысу Армана Сагымбекова и председателя правления А...
Блэкаут в Казахстане: названа причина
3 недели назад
Отмечается, что перебои случились после технологического нарушения в ЕЭС Казахстана."14 августа 2026 года в 14:37 в Единой электроэнергетической системе Казахстана произошло технологическое нарушение, сопровождавшееся отключением линий электропередач...
Установлены размеры платы за пропуск грузовиков через границу РК
11 месяцев назад
Так, размеры плат за пропуск через госграницу изложены в новой редакции и составляют:Грузовые автомобили, в том числе с прицепами, седельные тягачи согласно дате и времени брони в автоматизированной системе электронной очереди за одну машину – 1 МРП ...
Преступную группировку задержали в Карагандинской области
1 год назад
Ликвидировали противоправную деятельность преступной группы сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью ДП Карагандинской области при содействии работников прокуратуры."В отношении их проводится расследование по 18 эпизодам вы...
В Казахстане зафиксировали новый температурный рекорд спустя 109 лет
4 месяца назад
Так, по данным синоптиков, в начале месяца на большей части страны сохранялась холодная погода из-за притока арктических воздушных масс с полуострова Таймыр. К примеру, ночные температуры опускались до -25°C на западе, до -35°C на севере, в центре и ...
Как казахстанцы будут платить налоги
2 года назад
Журналисты отметили, что Налоговый кодекс касается не только предпринимателей, но и физлиц. Они поинтересовались, какие новшества их ждут.  Материал по теме ...