Войти

Финпирамида действовала под видом потребительского кооператива: ущерб 300 млн тенге

По информации АФМ от 31 марта 2025 года, вкладчиков убеждали инвестировать в приобретение недвижимости, транспорта, а также участвовать в программах Trade in и ReFinance.

"Кроме того, кооператив предоставлял возможность работы менеджером с перспективой получения дивидендов от привлечения средств физических лиц. Одним из обязательных условий участия в кооперативе являлась ежемесячная оплата якобы за страхование жизни в сумме 30 тыс. тенге, а также разовый вступительный взнос в 10% от стоимости приобретаемого имущества. Важно отметить, что кооператив не предоставлял вкладчикам никаких подтверждающих документов о получении денежных средств, а сумма вклада отображалась только в личных кабинетах пользователей", – рассказали в ведомстве.
В результате в деятельность пирамиды привлекли более 250 вкладчиков, которые инвестировали свыше 300 млн тенге.

Поделиться:
Галерея:

Смотрите также:

Сталкеров хотят наказывать рублем в Казахстане
4 месяца назад
Абзал Куспан напомнил, что соответствующая норма внесена в законопроект по оптимизации Уголовного, Уголовно-исполнительного и Уголовно-процессуального кодексов."Норму внесли, рабочая группа приняла. Специальная статья, сталкинг называется, в виде уго...
Грозит ли казахстанцам дефицит яиц и мяса птицы
1 год назад
Арман Шаккалиев признал, что в стране выросли цены на яйца."Действительно, динамика по яйцу была, мы скрывать не будем. Порядка 2,5% мы видим рост, но, как говорили, сезон: у нас зимой всегда потребление растет. Соответственно, и цена растет. Летом у...
Антикор выявил масштабные нарушения в госзакупках и вернул миллиарды тенге в бюджет
4 месяца назад
Из указанной суммы 26 млрд тенге, или 47%, возвращены в бюджет. Остальные средства перераспределены заказчиками путем снижения цен или увеличения объема закупаемой продукции.В Северо-Казахстанской области было предотвращено незаконное расходование 23...
В Казахстан за год экстрадировали 55 людей, находящихся в розыске
1 год назад
А в международном розыске находятся 1543 лиц, сообщили в Генпрокуратур на запрос Kazinform.В 2023 году в Казахстан экстрадированы 55 разыскиваемых, в том числе из Болгарии, Грузии, Кыргызстана, России, Сербии, Турции, Украины и др. При этом из Герман...
"АрселорМиттал Темиртау" передадут Казахстану после очередного ЧП на шахте
1 год назад
Правительство уже достигло предварительной договоренности с акционерами АО "АрселорМиттал Темиртау" и завершается оформление сделки по передаче права собственности на предприятие в пользу Казахстана."Будет проведено всестороннее расследование причин ...
Изнасилование девочки-подростка полицейскими в Алматы прокомментировал глава МВД
1 год назад
Ержан Саденов подтвердил, что в Алматы два капитана полиции изнасиловали 14-летнюю девочку-подростка. "К сожалению, такой факт имел место. Бывшие работники на сегодняшний день совершили данное преступление. Сразу же была проведена дисциплинарная коми...
Топливный и нетопливный бизнес: стратегия развития Qazaq Oil
8 месяцев назад
367 современных АЗС, обслуживаемых собственными и арендованными нефтебазами, сотни брендированных бензовозов, рассекающих дорожные магистрали, – Qazaq Oil стали узнавать, а вместе с этим росло и доверие к бренду. Несмотря на прочную ассоциацию с топл...
Эмманюэль Макрон прибыл в Казахстан
1 год назад
По данным сайта Primeminister.kz, в ходе краткой беседы глава правительства выразил уверенность, что данный визит придаст новый импульс дальнейшему развитию стратегического партнерства между Астаной и Парижем.Фото: primeminister.kzНапомним, лидеры дв...