Войти

Квартира с паркингом, кемпинг и участок: на что потратили 52 млн тенге, вложенные в Sincere Systems Group

Об этом сегодня, 26 мая 2025 года, рассказали в Агентстве РК по финансовому мониторингу.

"Организаторы пирамиды, позиционируя себя представителями компании из Великобритании, предлагали гражданам инвестировать денежные средства в различные коммерческие направления, в том числе выращивание и глобальную реализацию медицинского каннабиса. Для убеждения клиентов в сохранности инвестиций создан сайт с личными кабинетами, где пользователи могли пополнять счета внутренними токенами SWP и SWCT в обмен на фиатные деньги. Полученные денежные средства подозреваемые использовали в личных целях", – говорится в релизе, распространенном в понедельник.
По данным АФМ, общий ущерб составил свыше 52 млн тенге.

Поделиться:

Смотрите также:

Сколько удерживают с доходов казахстанцев в виде налогов и соцплатежей и сколько будут
1 год назад
Будущее – недалекое: 2026 год. Именно тогда обещают ввести в действие новый Налоговый кодекс, проект которого сейчас обсуждают в Парламенте страны и в 2025 году вроде как должны принять. Причем говорить сейчас мы будем не о всех тех налогах, которые ...
Правила выдачи дипломов о высшем образовании изменили в Казахстане
1 месяц назад
В правила добавили новую главу, которая устанавливает требования к заполнению документов о высшем и послевузовском образовании и приложений к ним.Диплом о высшем и послевузовском образовании и приложение к диплому, свидетельство об окончании резидент...
Юлия Путинцева преодолела барьер четвертого круга турнира в Майами
2 года назад
"100% CASHBACK" на первую ставку до 100 тыс. тенге новым клиентам от букмекера №1 в Казахстане OLIMPBET. Если ваша ставка не сыграет – вернем всю сумму на счет!Матч продолжался 2 часа и 21 минуту. Теперь счет в личных встречах стал 3:1 в пользу казах...
Казахстанец экстрадирован из ОАЭ: причину назвали в Генпрокуратуре
10 месяцев назад
Из релиза следует, что сотрудниками Генпрокуратуры и Агентства РК по финансовому мониторингу (АФМ) из ОАЭ экстрадирован гражданин Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за незаконный оборот нефти."Подозреваемый, будучи гендиректором к...
Сразу три землетрясения произошли недалеко от Алматы
2 года назад
По данным Сети сейсмических станций МЧС РК, первое землетрясение магнитудой 5.2 было зафиксировано 24 января 2024 года в 21:01. Эпицентр землетрясения расположен в 256 км на юго-восток от Алматы на границе Кыргызстана и Китая. Сведений об о...
Казахстанец выиграл "золото" юношеских Азиатских игр по вольной борьбе
10 месяцев назад
Как отметили в Национальном олимпийском комитете РК, спортсмен выступал в весовой категории до 60 килограммов и поднялся на высшую ступень пьедестала. В финальной схватке Асамбек одержал победу над представителем КНДР Хуном Ю со счетом 4:1.Также сооб...
Паводки: более 14 тыс. человек находятся в пунктах временного размещения
2 года назад
По республике остаются подтопленными 3702 частных жилых дома, 562 дворовых территорий, 1822 дачных дома и 73 здания различного предназначения, а также 155 переливов автодорог. По стране откачали около 7,4 млн м³ талой воды, уложили более 966 тысяч ме...
Хорошую новость сообщили пассажирам FlyArystan
11 месяцев назад
Как проинформировали в Главной транспортной прокуратуре (ГТП) РК 30 сентября 2025 года, в ходе анализа деятельности авиакомпании установлены нарушения, связанные с ограничениями на бесплатный провоз продукции, купленной в беспошлинной торговле."По ит...