Полномочия АФМ хотят усилить в Казахстане
Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов отметил, что документ разработан во исполнение Плана законопроектных работ и Концепции развития финансового мониторинга на 2022-2026 годы.
"Финансовые преступления покушаются на основы экономической стабильности. Профессиональные отмыватели используют все более изощренные схемы для легализации своих преступных доходов, что усложняет работу. Это требует постоянной адаптации законодательства к новым вызовам", – заявил он.Предлагаемыми изменениями в законодательство, по его словам, в первую очередь усиливаются полномочия органов по финансовому мониторингу. В частности, законопроектом на Агентство возлагается обязательство по проведению анализа и мониторинга подозрительных операций некоммерческих организаций на предмет выявления рисков отмывания преступных доходов и финансирования незаконной деятельности.
"Это позволит нам более оперативно реагировать на угрозы и пресекать финансовые преступления на этапе их планирования", – уверен Елемесов.Проектом закона предлагается операторов сотовой связи и "Правительство для граждан" включить в Перечень субъектов финансового мониторинга. Таким образом, операторы сотовой связи будут предоставлять информацию о пополнениях мобильного баланса, а "Правительство для граждан" – по сделкам с недвижимым имуществом свыше 50 млн тенге по аналогии со сделками у нотариусов.
