Войти

Якобы пополняют баланс: АФМ начнет проверять операторов сотовой связи

Такая норма вносится проектом закона по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Закон депутаты Мажилиса одобрили сегодня в первом чтении. Документом в перечень субъектов финансового мониторинга включаются операторы сотовой связи.

Журналисты поинтересовались, какую информацию они должны будут передавать АФМ и что будет за отказ это сделать.

"За нарушение требований предусмотрена ответственность по ст. 214 Кодекса об административных правонарушениях "Нарушение законодательства Казахстана о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Санкцией статьи предусмотрен штраф в размере от 20 МРП до 600 МРП, вплоть до лишения лицензии в зависимости от тяжести и последствий, которые имеют место", – сказал в ответ Женис Елемесов.

Поделиться:

Смотрите также:

"Верный Капитал" подписал соглашение о продаже RG Gold
3 месяца назад
За это время была проведена масштабная работа по развитию месторождения: выстроена производственная инфраструктура, запущены программы модернизации, осуществлены основные инвестиции в оборудование и геологоразведку.С 2018 года стратегическим партнеро...
Единые правила обращения в кассационный суд хотят внедрить в Казахстане
1 год назад
Представила документ депутат Снежанна Имашева. "До второго чтения существенной переработке подверглись положения законопроекта, связанные с совершенствованием кассационного пересмотра. Как вы знаете, 5 июля главой государства подписан Конст...
Смертельный пожар в хостеле Алматы: в чем обвиняют подсудимых
1 год назад
Процесс проходит в открытом режиме в Алмалинском районном суде под председательством судьи Ернара Касымбекова.На скамье подсудимых – арендатор помещения Адильбек Мухамедьяров и собственник компании Александр Пекельник, который занимался установкой си...
Токаев: Казахстан решительно осуждает террористический акт в Москве
1 год назад
"Казахстан решительно осуждает террористический акт против мирных граждан в Москве", – заявил президент Касым-Жомарт Токаев.
Последними подробностями дела Бишимбаева поделился глава МВД
1 год назад
Журналисты поинтересовались, когда дело направят в суд."Дело завершено. Сейчас идет ознакомление. После этого направим в суд", – ответил Ержан Саденов.Также у главы МВД спросили, из скольки томов состоит дело."Это не имеет значения. Полностью, на наш...
Скляр: Решение по второй АЭС будет принято осенью
4 месяца назад
Первый заместитель премьер-министра заверил, что затягивать с решением никто не будет."Думаю, к осени уже будут какие-то цифры, какие-то данные, но, может быть, и раньше. Думаю, и по площадке тоже", – сказал Роман Скляр.
Нацбанк в сентябре планирует продать валюту из Нацфонда до миллиарда долларов
1 год назад
Из него следует, что по итогам августа курс тенге ослаб на 1,6% – до 481,61 тенге за доллар. Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц увеличился со 170 до 210 млн долларов. Общий объем торгов составил 4,4 млрд долларов. "Пр...
Прокурор запросила 13 лет лишения свободы для офицера, застрелившего срочника в Мангистау
8 месяцев назад
На прениях 24 января 2025 года государственный обвинитель Амангуль Жумагалиева отметила, что 22-летний экс-командир зенитно-артиллерийского взвода Дамир Досов заступил на дежурство, получил пистолет с двумя магазинами патронов. Он зашел в палатку, не...