Войти

Якобы пополняют баланс: АФМ начнет проверять операторов сотовой связи

Такая норма вносится проектом закона по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Закон депутаты Мажилиса одобрили сегодня в первом чтении. Документом в перечень субъектов финансового мониторинга включаются операторы сотовой связи.

Журналисты поинтересовались, какую информацию они должны будут передавать АФМ и что будет за отказ это сделать.

"За нарушение требований предусмотрена ответственность по ст. 214 Кодекса об административных правонарушениях "Нарушение законодательства Казахстана о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Санкцией статьи предусмотрен штраф в размере от 20 МРП до 600 МРП, вплоть до лишения лицензии в зависимости от тяжести и последствий, которые имеют место", – сказал в ответ Женис Елемесов.

Поделиться:

Смотрите также:

Усиление ветра и гололед: какая погода ожидает казахстанцев 14 октября
1 год назад
С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части территории страны пройдут осадки – дождь и снег. "Днем на юге и юго-востоке Казахстана ожидаются сильные дожди. В центральных регионах, а также в горных районах юго-востока, помимо дожд...
Касым-Жомарт Токаев принял участие в неформальной встрече глав государств СНГ
2 месяца назад
В неформальной встрече глав государств – участников Содружества наряду с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым приняли участие президент России Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Беларуси Александр Лукашенко, пр...
Казахстанские авиакомпании обратились к пассажирам из-за полетов над Ираном и Ираком
8 месяцев назад
Из опубликованного в Telegram-канале заявления следует, что:"Группа Air Astana информирует клиентов об изменениях в маршруте некоторых регулярных и чартерных рейсов Air Astana и FlyArystan в связи с закрытием воздушного пространства Ирана и Ирака. Ре...
Качество воздуха ухудшится в двух городах Казахстана
9 месяцев назад
Из него следует, что качество воздуха ухудшится в двух городах Казахстана."5 июня 2025 года неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются в Актобе, Алматы".РГП "Казгидромет"Неблагоприятные метеорологические условия – это соч...
Пыльная буря, град и ливень: в ряде областей РК на 7 мая объявили штормовое предупреждение
10 месяцев назад
Днем в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность, на западе области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. ...
Конфискация элитной квартиры и тюремные сроки: озвучен приговор по делу финпирамид "Жулдызай" и "Аяулым"
1 год назад
Установлено, что подозреваемые, позиционируя себя в социальных сетях как успешные предприниматели, предлагали гражданам схему быстрого заработка якобы на участии в тендерах.Стоит отметить, что минимальная сумма инвестиций начиналась от 1 млн тенге, а...
Осадки и заморозки: синоптики рассказали о погоде в Казахстане на 23 октября
4 месяца назад
Из прогноза следует, что ночью на севере и в центре области Жетысу ожидаются заморозки до -1-3°С."На большей части страны с северным антициклоном ожидается погода без осадков. Лишь на западе, северо-западе республики под влиянием ложбины северо-запад...
Налоговая нагрузка на частные нефтедобывающие компании достигла предела в 64% – ассоциация PetroMining
2 года назад
Фото: пресс-служба PetroMiningВ отличие от других секторов экономики, таких как сельское хозяйство, машиностроение, торговля и т.д., нефтяная отрасль в соответствии с Налоговым кодексом РК, помимо общеустановленных, также уплачивает три специальных н...