Войти

Якобы пополняют баланс: АФМ начнет проверять операторов сотовой связи

Такая норма вносится проектом закона по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Закон депутаты Мажилиса одобрили сегодня в первом чтении. Документом в перечень субъектов финансового мониторинга включаются операторы сотовой связи.

Журналисты поинтересовались, какую информацию они должны будут передавать АФМ и что будет за отказ это сделать.

"За нарушение требований предусмотрена ответственность по ст. 214 Кодекса об административных правонарушениях "Нарушение законодательства Казахстана о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Санкцией статьи предусмотрен штраф в размере от 20 МРП до 600 МРП, вплоть до лишения лицензии в зависимости от тяжести и последствий, которые имеют место", – сказал в ответ Женис Елемесов.

Поделиться:

Смотрите также:

От логистики до судостроения: Токаеву показали проекты будущего Мангистау
1 год назад
Среди них – строительство парогазовой установки мощностью 160 МВт в Актау, создание мультимодального логистического и авиационного хаба и судостроительной верфи, разведение и выращивание осетровых рыб и производство икры, возведение визит-центра "Боз...
Подробности крупного пожара в торговом доме Семея раскрыли спасатели
2 года назад
Сообщение о том, что по ул. Засядко, 65 произошел пожар, поступило в противопожарную службу в ночь на 6 февраля 2024 года."В двухэтажном здании на первом этаже произошло загорание пластиковых бутиков с различным товаром с распространением огня на вто...
Токаев сменил двух военных начальников
6 месяцев назад
Об этом пишет Акорда 3 апреля 2026 года. Распоряжениями главы государства: Гусейнов Махсут Курманалиевич назначен командующим десантно-штурмовыми войсками Вооруженных сил Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности. Усербаев Ба...
Погибшему в Ираке герою-миротворцу открыли памятник в Алматинской области
1 год назад
Монумент установлен на территории учебного центра "Бітімгер", расположенного в поселке Нұрғиса Тілендиев Алматинской области. "Капитан Кудабаев – единственный военнослужащий Казахстана, погибший при выполнении миротворческой миссии в Ираке. 9 января ...
Казахстан охватило штормовое предупреждение
10 месяцев назад
На севере, востоке, юге Атырауской области ожидаются туман, гололед. В Атырау ночью и утром ожидается туман. Ночью и утром в горных районах области Жетысу ожидаются туман, гололед. Ветер северо-восточный, в районе Алакольских озер порывы 15-20, днем ...
Астану окружили блокпостами и перевели полицию на усиленное дежурство
2 года назад
Как сообщили в пресс-службе ДП Астаны 31 октября, личный состав столичной полиции перевели на усиленное дежурство. Правоохранительные органы готовятся обеспечивать общественный порядок в связи с предстоящими общественно-политическими мероприятиями в ...
Назначен новый зампредседателя АРРФР
9 месяцев назад
Соответствующий документ опубликовала пресс-служба Акорды сегодня, 16 января 2026 года."Распоряжением главы государства Турсунханов Нуржан Аскарович назначен заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансо...
Как будут работать ЦОНы и спецЦОНы в праздничные дни
1 год назад
"В связи с празднованием Дня столицы сообщаем, что 7 июля ЦОНы и спецЦОНы работать не будут. Завтра, 5 июля, прием будет вестись только в дежурных центрах", – сообщили в организации.С 8 июля все центры обслуживания населения возобновят работу в обычн...
➤