Войти

Якобы пополняют баланс: АФМ начнет проверять операторов сотовой связи

Такая норма вносится проектом закона по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Закон депутаты Мажилиса одобрили сегодня в первом чтении. Документом в перечень субъектов финансового мониторинга включаются операторы сотовой связи.

Журналисты поинтересовались, какую информацию они должны будут передавать АФМ и что будет за отказ это сделать.

"За нарушение требований предусмотрена ответственность по ст. 214 Кодекса об административных правонарушениях "Нарушение законодательства Казахстана о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Санкцией статьи предусмотрен штраф в размере от 20 МРП до 600 МРП, вплоть до лишения лицензии в зависимости от тяжести и последствий, которые имеют место", – сказал в ответ Женис Елемесов.

Поделиться:

Смотрите также:

Мороз и гололедица: прогноз погоды на неделю в Алматы
1 год назад
Как рассказал ведущий инженер-синоптик филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Даулет Кисебаев, в конце следующей недели ожидаются осадки."Из-за прохождения атмосферных фронтов на юге страны с влиянием ложбины циклона ожидается мокр...
Резкое похолодание и сильные дожди ожидаются в Казахстане: прогноз на выходные
6 месяцев назад
По данным метеорологов, в ближайшие три дня погоду на большей части Казахстана будут определять северо-западный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы – пройдут дожди с грозами.В гидрометцентре уточнили, что сильные дожди, град и шк...
Машины, земли и дома на 240 млн тенге арестовали в рамках дела о строительной афере на миллиард
10 месяцев назад
По информации Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) от 29 апреля 2025 года, установлено, что руководители ТОО "Торедо" в период 2021-2023 годы, не имея лицензии на строительство, разрешения и проектно-сметной документации, активно рекламировали ...
Дом, 9 машин, VIP-номер и 157 тыс. долларов изъяли у сигаретных контрабандистов
9 месяцев назад
Как установили следователи Департамента Агентства по финмониторингу по области Абай, группа из восьми человек, в том числе трое иностранцев, незаконно ввезла 9,3 млн пачек контрафактных сигарет из Кыргызстана по поддельным документам."Сбыт осуществля...
Боксер-олимпиец Нурбек Оралбай прилетел в Астану
1 год назад
Дебютант Олимпийских игр Нурбек Оралбай выступал в весовой категории до 80 кг. В Париже он сумел дойти до финала и взять "серебро" летних Игр.Фото: Zakon.kzДля Нурбека ринг Парижа был первой Олимпиадой. Во время общения с журналистами он поделился, ч...
Штормовое предупреждение объявили в 15 областях Казахстана
1 год назад
Ночью на западе, севере Карагандинской области ожидается гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, западный, на западе, севере области порывы 15-20, днем временами 23 м/с. На востоке области сохранится высокая пожарная опасность, на юге области – чрезв...
Как пожар отразился на работе аэропорта Астаны
2 года назад
Отмечено, что аэропорт продолжает принимать прилетающие рейсы. "Однако 18 рейсов задерживаются на вылет: КС205 Астана-Дубай, DV702 Астана-Шымкент, КС 952 Астана-Алматы, IQ389 Астана-Жезказган, КС 7052 Астана-Алматы, DV783 Астана-Оскемен, КС 313 Астан...
Какими будут пенсии в 2026 году в Казахстане
4 месяца назад
Рассматриваемый Закон зарегистрирован в Сенате 29 октября 2025 года. Согласно ему, с 1 января 2026 года будут установлены: минимальный размер заработной платы – 85 000 тенге;минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты – 35 596 тенге...