Войти

Якобы пополняют баланс: АФМ начнет проверять операторов сотовой связи

Такая норма вносится проектом закона по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Закон депутаты Мажилиса одобрили сегодня в первом чтении. Документом в перечень субъектов финансового мониторинга включаются операторы сотовой связи.

Журналисты поинтересовались, какую информацию они должны будут передавать АФМ и что будет за отказ это сделать.

"За нарушение требований предусмотрена ответственность по ст. 214 Кодекса об административных правонарушениях "Нарушение законодательства Казахстана о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Санкцией статьи предусмотрен штраф в размере от 20 МРП до 600 МРП, вплоть до лишения лицензии в зависимости от тяжести и последствий, которые имеют место", – сказал в ответ Женис Елемесов.

Поделиться:

Смотрите также:

Футболист Асхат Тагыберген завершил карьеру в сборной Казахстана
1 год назад
Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер команды Али Алиев. О решении уйти из сборной 34-летний Тагыберген сообщил после поражения от Северной Македонии (0:1).Тагыберген дебютировал за сборную Казахстана в 2014 году, а в 2021-м стал ка...
Mycar Finance запустила кредитную программу для юридических лиц на автомобили Hyundai от 0,1%
10 месяцев назад
Hyundai является лидером продаж в Казахстане третий год подряд. Высокий и стабильный спрос обусловлен оптимальным соотношением цены, надежности и технических характеристик. Что делает это предложение выгодным?Ставка от 0,1% годовых – условие, позволя...
Мужчину и 15-летнего подростка госпитализировали после ДТП в Алматы
1 год назад
При движении в северном направлении по ул. Саина водитель автомобиля Toyota Camry по неизвестным причинам не справился с управлением на затяжном повороте.Фото: Zakon.kzФото: Zakon.kzВылетев с дороги и ударившись о бордюр, автомобиль пронесся через ар...
"Кровавая баня": на улице в Алматы произошло страшное ДТП
1 год назад
Автомобиль Chevrolet Cobalt двигался по улице Акан серы в северном направлении. Когда он выехал на пересечение с улицей Майбороды, в него на полном ходу врезался автомобиль Lada Granta, который ехал по Майбороды в западном направлении.Удар был такой ...
Стартует 9-й тур чемпионата Казахстана по футболу
2 месяца назад
Так, 9 мая в Кокшетау играют местный "Окжетпес" и "Атырау". Начало встречи в 15:00.В 16:00 на стадионе "Хан-Тенгри" в Алматы встретятся "Жетысу" из Талдыкоргана и столичный "Женис".В 18:00 в Семее на стадионе "Спартак" местный "Елимай" примет "Каспий...
"Барселона" – "Интер": кто прошел в финал Лиги чемпионов
1 год назад
"Интер" сравнял счет на 93-й минуте – 3:3.Центральный защитник миланского клуба Франческо Ачерби замкнул прострел с правого фланга и отправил мяч под перекладину. Это первый гол 37-летнего защитника с апреля прошлого года. Так закончилось основное вр...
Автодозвон могут отменить в Казахстане
2 месяца назад
Автодозвон – функция, которая позволяет операторам сотовой связи автоматически перезванивать звонившему, если он не дозвонился до нужного абонента."Вы знаете, что это часто мешает нашим гражданам, мы хотим, чтобы был запрет на автодозвон. Мы это подн...
В Таиланд без визы на 30 дней: правительство Казахстана утвердило соглашение
1 год назад
Соглашение предусматривает, что граждане государства одной стороны, владельцы действительных проездных документов, срок действия которых должен быть не менее шести месяцев, освобождаются от визовых требований для въезда, выезда, транзита, времен...