Войти

Якобы пополняют баланс: АФМ начнет проверять операторов сотовой связи

Такая норма вносится проектом закона по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Закон депутаты Мажилиса одобрили сегодня в первом чтении. Документом в перечень субъектов финансового мониторинга включаются операторы сотовой связи.

Журналисты поинтересовались, какую информацию они должны будут передавать АФМ и что будет за отказ это сделать.

"За нарушение требований предусмотрена ответственность по ст. 214 Кодекса об административных правонарушениях "Нарушение законодательства Казахстана о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Санкцией статьи предусмотрен штраф в размере от 20 МРП до 600 МРП, вплоть до лишения лицензии в зависимости от тяжести и последствий, которые имеют место", – сказал в ответ Женис Елемесов.

Поделиться:

Смотрите также:

Элементы ИИ планирует ввести АЗРК для выявления картельных сговоров
2 года назад
Как пишет Акорда, Токаев был проинформирован о работе, проведенной в рамках антимонопольных мер реагирования. Доля исполненных предписаний достигла 90,3%.Марат Омаров рассказал о планах Агентства по развитию конкуренции на 2024 год.Как сообщил предсе...
Метель и снегопад надвигаются на Казахстан 26 ноября
4 месяца назад
По информации синоптиков, на севере, востоке Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды – пройдут осадки в виде дождя и снега, ожидаются низовая метель, гололед. "На остальной территории страны...
Масштабный тренинг для 5 тысяч сотрудников организовал BI Group
9 месяцев назад
По официальным данным BI Group, команда собрала в Астане пять тысяч сотрудников из всех регионов Казахстана и стран своего присутствия. Ключевым событием этого дня стали "Жестокие игры", корпоративное обучение у международного бизнес-эксперта, PhD Га...
Какие сведения о доходах обязаны публиковать госслужащие, депутаты, судьи и главы нацкомпаний
1 год назад
С 1 января 2025 года введен в действие пункт 9 статьи 11 закона "О противодействии коррупции", согласно которому, начиная с 2025 года, политические госслужащие, административные государственные служащие корпуса "А", депутаты Парламента, уполномоченны...
Тела еще двух горняков обнаружили на шахте Костенко
2 года назад
☎️Для информационной и психологической поддержки работают телефоны "горячей линии" в г.Караганде (в ДЧС 8-7212-51-72-23, АрселорМиттал Темиртау 8-7212-49-72-70) и Астане (8-7172-70-41-08).29 октября в Казахстане объявлен Днем общенационального траура...
Токаев назвал крайне актуальную проблему Кызылординской области
5 месяцев назад
Как подчеркнул президент, регион динамично развивается, однако в предстоящий период предстоит проделать не менее масштабную работу. Он также высказал свою позицию по ряду актуальных вопросов. "Вам хорошо известно, что нынешняя ситуация в мире нестаби...
Окончательные итоги референдума: более 5,5 млн казахстанцев проголосовали за строительство АЭС
1 год назад
По данным председателя ЦИК референдума Нурлана Абдирова, из 12 284 487 человек, имеющих право голосовать на референдуме, проголосовали 7 820 204 человека, или 63,66%."Число граждан, проголосовавших за положительное решение вопроса, вынесенного на реф...
Самолет с деньгами рухнул на оживленную трассу в Боливии
1 месяц назад
Самолет Hercules, принадлежащий боливийским ВВС, перевозил новые банкноты из Центрального банка в другие города, передает TRT WORLD.По предварительным данным, самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, задел автомобили в городе Эль...