Элитное имущество за счет доверчивых казахстанцев – как работала пирамида Amanat Drive
Из релиза за 3 июня 2025 года следует, что организаторы предлагали гражданам приобрести недвижимость и автомобили в рассрочку без уплаты процентов.
"Однако обязательства выполнены лишь частично, имущество предоставлялось в основном родственникам и близким знакомым подозреваемых. В результате пирамида привлекла более 8 тыс. вкладчиков, сумма вложенных средств превысила 21 млрд тенге. С целью легализации преступных доходов организатором финансовой пирамиды реализована многоуровневая схема с использованием подконтрольных юридических лиц – ТОО "Алло, не керек" и "i-m@rketing", "Gold SapaPremium".Пресс-служба АФМПо данным агентства, указанные компании выступали фиктивными поставщиками услуг, таких как рекламная деятельность, аналитика и прогнозирование на рынке недвижимости и транспорта.
"На основании мнимых договоров выведено и обналичено свыше 1,8 млрд тенге. На преступные доходы приобретены частные дома, квартиры в столице, а также дорогостоящие автомобили, включая Hummer H2 и Lexus LX570, которые в целях сокрытия от возможной конфискации оформили на доверенных лиц".Пресс-служба АФМОтмечается, с санкции суда на указанное имущество, а также на счета потребительского кооператива наложен арест.
