Войти

Сотрудники банка попали под следствие из-за открытого иностранцу счета

Как рассказали в прокуратуре региона 4 июля, законом запрещено дистанционное открытие счетов и выпуск платежных карт нерезидентам. Однако сотрудник банка открыл счет иностранцу без его личного присутствия.

Этот счет впоследствии использовали интернет-мошенники для перечисления похищенных у людей денег.

"Банк привлечен к ответственности по части 4 статьи 214 Кодекса об административных правонарушениях ("Непринятие субъектами финансового мониторинга мер по надлежащей проверке клиентов"). Наложенный судом штраф на сумму более 1 000 000 тенге банком оплачен", – сообщили в надзорном органе.

Поделиться:
Галерея:

Смотрите также:

В "КазАвтоЖоле" сообщили об ограничениях движения на трассах
1 год назад
"По состоянию на 3 апреля 2024 года в 08:00 в связи с потеплением и резким таянием снега на автодорогах международного и республиканского значения были зафиксированы происшествия с талыми водами, выступающими через проезжую часть на двух участках общ...
Токаев направил телеграмму королю Малайзии
10 месяцев назад
Касым-Жомарт Токаев поздравил Короля Султана Ибрагима с Днем независимости."Подчеркнув высокие социально-экономические достижения Малайзии, президент с удовлетворением отметил поступательное развитие отношений между двумя странами и выразил готовност...
Живу в Великобритании, скучаю по алматинским горам: как Анель Сытдыкова сотворила историю в Антарктиде
6 месяцев назад
Анель Сытдыковой 46 лет, у нее трое сыновей. В настоящее время она живет с семьей в Оксфорде, Великобритания. "Мы переехали шесть лет назад по работе мужа и из-за учебы детей. Часто бываем в Казахстане, навещаем родителей. Скучаем по горам и, конечно...
В Казахстан прибыл с визитом президент Международной федерации дзюдо Мариус Визер
8 месяцев назад
По информации Министерства туризма и спорта, в международном аэропорту Астаны почетного гостя встретили министр туризма и спорта Казахстана Ербол Мырзабосынов, советник президента IJF Алмас Алсенов и президент Федерации дзюдо Казахстана Куанышбек Есе...
Биометрическую регистрацию при покупке новых SIM-карт вводят в Казахстане
3 месяца назад
Премьер-министр Олжас Бектенов отметил, что в последнее время растет количество случаев онлайн-мошенничеств, а также фактов утечки персональных данных граждан. В связи с этим он поинтересовался у Жаслана Мадиева, какие меры принимаются для предотвращ...
Редкий золотой перстень обнаружили археологи в Алматинской области
1 неделю назад
По информации пресс-службы университета, находка сделана в ходе раскопок курганов в Уйгурском районе."Раскопки проводились на территории Уйгурского района Алматинской области под руководством профессора, декана исторического факультета Досбола Байгун...
Столичных учеников до 9 класса первой смены перевели на дистанционку
5 месяцев назад
Об этом заявили в городском Управлении образования.
Снег и дожди с грозами прогнозируют синоптики в Казахстане 10 сентября
9 месяцев назад
Согласно прогнозу, под влиянием северо-западного антициклона на большей части Казахстана ожидается погода без осадков."Лишь на севере, юго-востоке страны пройдут дожди, в южных регионах – с грозами, в горных районах в ночные и утренние часы – осадки ...