Войти

Сотрудники банка попали под следствие из-за открытого иностранцу счета

Как рассказали в прокуратуре региона 4 июля, законом запрещено дистанционное открытие счетов и выпуск платежных карт нерезидентам. Однако сотрудник банка открыл счет иностранцу без его личного присутствия.

Этот счет впоследствии использовали интернет-мошенники для перечисления похищенных у людей денег.

"Банк привлечен к ответственности по части 4 статьи 214 Кодекса об административных правонарушениях ("Непринятие субъектами финансового мониторинга мер по надлежащей проверке клиентов"). Наложенный судом штраф на сумму более 1 000 000 тенге банком оплачен", – сообщили в надзорном органе.

Поделиться:

Смотрите также:

Прогноз погоды на Новый год: ждать ли казахстанцам зимнюю сказку в новогоднюю ночь
1 год назад
Согласно информации метеорологов, погоду на большей части республики сформирует циклон из районов Скандинавского полуострова, с которым ожидается неустойчивый характер погоды.К примеру, на северо-западе, севере, в центре и на востоке страны прогнозир...
Главу преступной группы экстрадировали из Азербайджана в Казахстан
1 год назад
В распространяемом сообщении отмечено, что подозреваемый с 2016 по 2018 год руководил преступной группой, которая занималась контрабандным ввозом в Казахстан товаров народного потребления. Кроме того, группа уклонялась от уплаты таможенных платежей и...
Полная тонировка авто и снижение скорости: озвучена позиция МВД
4 месяца назад
Ержан Саденов отметил, что МВД категорически против предложения пересмотреть тонировку автомобилей в Казахстане. "Сейчас у нас есть допустимая норма. Задние стекла могут быть затонированы – там действуют заводские стандарты. Полная тонировка всех сте...
Аэропорты и авиакомпании проверят в Казахстане из-за роста жалоб на задержки и плохое обслуживание
3 месяца назад
Вице-министр транспорта Талгат Ластаев провел совещание с представителями авиакомпаний и аэропортов, на котором рассмотрели вопросы, связанные с задержкой рейсов, заменой воздушных судов, очередями в аэропортах и другими нарушениями прав пассажиров. ...
Казахстан завершил Олимпийские игры-2024 в Париже с семью медалями
1 год назад
Алишер Ергали (до 97 кг) проиграл иранцу Амиру Али Азарпире со счетом 1:6 и не сможет побороться за "бронзу". Таким образом, в копилке олимпийской сборной Казахстана семь медалей: одна золотая, три серебряные и три бронзовые. Единственное "золото" в ...
Мороз до -29°С и метель: в Астане, Алматы и 15 областях объявили штормовое предупреждение
3 недели назад
Ночью на западе, севере Мангистауской области ожидается гололед. Днем гололед. На севере, в центре области туман. Днем на западе, севере, в центре области ожидается низовая метель. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, днем на западе, с...
Новое крупное газовое месторождение запустили на юге Казахстана
3 недели назад
Официальный старт проекту дал председатель правления компании Алибек Жамауов. Церемония прошла в формате телемоста.Проект реализован в рамках дорожной карты по расширению ресурсной базы газа, утвержденной Министерство энергетики Казахстана. В компани...
Концепцию развития водородной энергетики утвердили в Казахстане
1 год назад
В документе говорится, что водород рассматривается как ключевой элемент в переходе к низкоуглеродной экономике, способный обеспечить декарбонизацию промышленных процессов и транспорта.Энергетическая структура Казахстан находится на стадии своей транс...