Войти

Сотрудники банка попали под следствие из-за открытого иностранцу счета

Как рассказали в прокуратуре региона 4 июля, законом запрещено дистанционное открытие счетов и выпуск платежных карт нерезидентам. Однако сотрудник банка открыл счет иностранцу без его личного присутствия.

Этот счет впоследствии использовали интернет-мошенники для перечисления похищенных у людей денег.

"Банк привлечен к ответственности по части 4 статьи 214 Кодекса об административных правонарушениях ("Непринятие субъектами финансового мониторинга мер по надлежащей проверке клиентов"). Наложенный судом штраф на сумму более 1 000 000 тенге банком оплачен", – сообщили в надзорном органе.

Поделиться:

Смотрите также:

Новая обязанность появится у владельцев оружия в Казахстане
2 месяца назад
Основные новеллы закона перечислил депутат Мажилиса Магеррам Магеррамов.В частности, вводится новая обязанность для юридических лиц, владеющих оружием, согласно которой в случае приостановления своей деятельности они будут обязаны в течение 10 рабочи...
Скандал с искаженным флагом Казахстана: девушкам вынесли приговор
11 месяцев назад
Согласно материалам дела, 23 марта две девушки и одна несовершеннолетняя девочка в здании Ледового дворца города Атырау сфотографировались на фоне флага Казахстана с изображением арабской надписи и распространили фото через соцсети, совершив мел...
NASA переносит запуск Crew-12 на МКС из-за сокращения экипажа
1 месяц назад
В данных условиях сроки запуска пилотируемой миссии Crew-12 перенесены с 15 на 11 февраля 2026 года. Об этом передает пресс-служба NASA.В январе экипаж Crew-11 досрочно покинул МКС из-за медицинской эвакуации одного из участников. После этого на орби...
Вакансии-2025: где искать работу и кому улыбнется удача на рынке труда Казахстана
9 месяцев назад
Прогноз, разработанный ЦРТР в трех сценариях – базовом, оптимистическом и пессимистическом, охватывает период до 2025 года и предполагает, что количество заявленных вакансий на бирже Enbek.kz составит от 1,15 до 1,25 млн единиц. Согласно базовому сце...
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Узбекистан
1 год назад
В аэропорту города Ургенча главу нашего государства встретил президент Шавкат Мирзиёев.Фото: akorda.kz
Что известно об учительнице из Алматы, которую поздравил Токаев
1 месяц назад
Татьяна Белоусова работает учителем химии школы-лицея №95 с 1984 года, прямо с момента ее открытия, передает телеканал "Astana TV". Следовательно, за ее плечами несколько тысяч учеников и более 40 лет преподавательского стажа. Она – автор учебников п...
Сильная жара и отсутствие дождей: синоптики озвучили прогноз на неделю в Алматы
7 месяцев назад
По словам ведущего инженера-синоптика филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Даулета Кисебаева, в период с 19 по 25 июля 2025 года в мегаполисе будет стоять сильная жара. Столбики термометров достигнут +38°.Поэтому, планируя на вых...
На курганах Баянаула археологи нашли редкие артефакты эпохи сакских племен
7 месяцев назад
Об этом 16 июля сообщило Министерство науки и высшего образования РК.Находку сделали во время летней полевой практики студентов на курганах у озера Торайгыр. Работы велись на известном памятнике "Торайгыр-6" и в недавно выявленной курганной груп...