Войти

Сотрудники банка попали под следствие из-за открытого иностранцу счета

Как рассказали в прокуратуре региона 4 июля, законом запрещено дистанционное открытие счетов и выпуск платежных карт нерезидентам. Однако сотрудник банка открыл счет иностранцу без его личного присутствия.

Этот счет впоследствии использовали интернет-мошенники для перечисления похищенных у людей денег.

"Банк привлечен к ответственности по части 4 статьи 214 Кодекса об административных правонарушениях ("Непринятие субъектами финансового мониторинга мер по надлежащей проверке клиентов"). Наложенный судом штраф на сумму более 1 000 000 тенге банком оплачен", – сообщили в надзорном органе.

Поделиться:

Смотрите также:

На большей части Казахстана на понедельник объявлено штормовое предупреждение
2 года назад
На западе, востоке, юге Атырауской области ожидаются дождь, гроза. Ночью и утром на западе, юге области – туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем на севере, юге области порывы 15-20 м/с. В Атырау временами ожидаются дождь, гроза...
Ряд рейсов отменили из-за плохой погоды в Уральске
2 года назад
Как уточнили в компании, в связи с сильным боковым ветром и в результате, ухудшения коэффициента сцепления на взлетно-посадочной полосе аэропорта города Уральска отменяет следующие рейсы: KC7265 Актау-Уральск, КС7266 Уральск-Актау, KC7165 Алматы-Урал...
Землетрясение произошло в Алматы
2 года назад
По словам очевидцев, трясло довольно продолжительное время. Стены домов, мебель и люстры "ходили ходуном" от подземных толчков.
Право на мирные собрания предлагают пересмотреть в Казахстане
2 месяца назад
Снежанна Имашева заявила, что предлагаются уточнения статьи о праве граждан на мирные собрания."Расширяются основания, по котором пользование может быть ограничено законом. Перечень целей добавляет защиту основ конституционного строя, обеспечение нац...
Какой будет погода в Казахстане 1 января 2025 года
1 год назад
По данным РГП "Казгидромет", на погоду большей части территории республики будет оказывать влияние циклон с районов Скандинавского полуострова, в связи с чем ожидается ее неустойчивый характер:"На севере, северо-западе, в центре, востоке Казахстана п...
Парад Победы в Астане: две генеральные репетиции пройдут в городе на площади
1 год назад
Индустриальный городок и полевой лагерь посетил министр обороны генерал-полковник Руслан Жаксылыков.  Материал по теме ...
Жители Костанайской области стали меньше страдать от безработицы
1 год назад
По информации kstnews.kz, из-за сокращения безработицы, доходы населения выросли, а количество семей, которые получали адресную социальную помощь, сократилось на 40%. Если в 2023 году таких семей было 4 тысячи, то уже по итогам 2024 года – 2400.
Amanat: Каждый закон должен работать на реализацию реформ президента
2 года назад
Фото: Жаслан Жумабеков"Главой государства поставлена конкретная цель – обеспечить ежегодный рост экономики на уровне не менее 6% в год и довести объем ВВП до 450 млрд долларов США к 2029 году. В этой связи депутаты Парламента и Правительство должны р...