Войти

Сотрудники банка попали под следствие из-за открытого иностранцу счета

Как рассказали в прокуратуре региона 4 июля, законом запрещено дистанционное открытие счетов и выпуск платежных карт нерезидентам. Однако сотрудник банка открыл счет иностранцу без его личного присутствия.

Этот счет впоследствии использовали интернет-мошенники для перечисления похищенных у людей денег.

"Банк привлечен к ответственности по части 4 статьи 214 Кодекса об административных правонарушениях ("Непринятие субъектами финансового мониторинга мер по надлежащей проверке клиентов"). Наложенный судом штраф на сумму более 1 000 000 тенге банком оплачен", – сообщили в надзорном органе.

Поделиться:

Смотрите также:

Состояние машин в Алматы вызвало у полиции сомнения в качестве техосмотра: будут приняты меры
1 год назад
В пресс-службе Департамента полиции (ДП) города 30 сентября рассказали, что во время надзора за дорожным движением зафиксировали случаи, вызывающие обеспокоенность по поводу качества и достоверности проводимых работ, по оценке состояния транспортных ...
Мужчину и 15-летнего подростка госпитализировали после ДТП в Алматы
2 года назад
При движении в северном направлении по ул. Саина водитель автомобиля Toyota Camry по неизвестным причинам не справился с управлением на затяжном повороте.Фото: Zakon.kzФото: Zakon.kzВылетев с дороги и ударившись о бордюр, автомобиль пронесся через ар...
Дождь с переходом в снег и тепло до +15°C: Казахстан ждет резкая смена погоды на Новый год
9 месяцев назад
По данным РГП "Казгидромет", на смену холодному антициклону приходит южный теплый циклон, с которым ожидается снег с метелью, 30-31 декабря:в Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской областях и в области Улытау – дождь с переходом в снег,на юге Каза...
Токаев присудил ряду казахстанцев государственную стипендию в области культуры
1 год назад
Распоряжение опубликовано на сайте Акорды. "Присудить государственную стипендию в области культуры в 2024 году согласно приложению к настоящему распоряжению. Настоящее распоряжение опубликовать в средствах массовой информации", – говорится в тексте. ...
Поддельные дипломы всплывают в Казахстане: заявление Миннауки
10 месяцев назад
В ведомстве 5 декабря 2025 года рассказали, что для предотвращения незаконного оборота документов создана база данных дипломов, выданных с 1991 года."Министерством утверждены основные требования к содержанию документов об образовании собственного обр...
Какая погода будет в Астане, Алматы и Шымкенте с 3 по 5 августа
1 год назад
Прогноз погоды по Астане 3 августа: переменная облачность, ночью и утром дождь, туман. Порывы ветра поднимутся до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +11+13°, днем +19+21°. 4 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточ...
Сильные осадки, гололед и туман: какой будет погода в Казахстане в первые дни декабря
2 года назад
По данным РГП "Казгидромет", с 30 ноября по 2 декабря ожидается неустойчивый характер погоды."В ближайшие дни на погоду в Казахстане будет оказывать влияние быстрая смена барических образований циклонов и антициклонов, которые принесут с собой осадки...
Иран вновь готов вернуться к переговорам с США по ядерной сделке
1 год назад
Как пишет агентство ISNA, глава министерства озвучил для этого определенные условия."Иран по-прежнему заинтересован в дипломатии, но у нас есть веские основания сомневаться в возможности дальнейшего диалога. Если есть желание решить этот вопрос мирны...
➤