Войти

Сотрудники банка попали под следствие из-за открытого иностранцу счета

Как рассказали в прокуратуре региона 4 июля, законом запрещено дистанционное открытие счетов и выпуск платежных карт нерезидентам. Однако сотрудник банка открыл счет иностранцу без его личного присутствия.

Этот счет впоследствии использовали интернет-мошенники для перечисления похищенных у людей денег.

"Банк привлечен к ответственности по части 4 статьи 214 Кодекса об административных правонарушениях ("Непринятие субъектами финансового мониторинга мер по надлежащей проверке клиентов"). Наложенный судом штраф на сумму более 1 000 000 тенге банком оплачен", – сообщили в надзорном органе.

Поделиться:

Смотрите также:

Опубликован график приема документов в 1 класс по регионам
1 неделю назад
В ведомстве напомнили, что в этом году кампания по приему документов в первый класс начнется 27 мая и продлится до 31 августа.График приема документов в 1 класс по регионам27 мая – 31 августаАстанаобласть Абайобласть ЖетысуКызылординская областьЗапад...
Как будет работать сервис "Оповещение владельца авто о проблеме"
1 год назад
Теперь каждый пользователь может быстро предупредить владельца транспортного средства о возможных неисправностях или затруднениях. Это поможет оперативно устранить проблему и избежать неприятных ситуаций. Сервис особенно полезен, если автомобиль меша...
Рыбакина разгромила Томлянович на пути к полуфиналу Ningbo-2025
6 месяцев назад
Девятая ракетка мира из Казахстана за выход в полуфинал турнира WTA 500 без особых проблем разобралась с представительницей Австралии Айлой Томлянович (№104 WTA). Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от WTA (@wta)Матч протяженностью ...
Усилить контроль за использованием земель и недр Алматинской области потребовал аким
2 месяца назад
Аким Алматинской области Марат Султангазиев потребовал усилить контроль, увеличить планируемый объем возврата земель в государственную собственность, перейти от отчетности к реальным результатам и подчеркнул персональную ответственность руководителей...
Токаев подписал закон о сотрудничестве с Арменией в области миграции
6 месяцев назад
Документ предусматривает сотрудничество в сфере миграции, защиты прав граждан, включая информационное взаимодействие в соответствии с законодательством государств и международными обязательствами.В рамках Соглашения стороны будут осуществлять обмен с...
Более 6800 голов скота эвакуировали из-за угрозы подтопления русла реки в Атырау
2 года назад
Как пишет пресс-служба МЧС РК, в связи с угрозой подтопления русла реки Курсай Жылыойского района в берегоукрепительных работах задействованы 321 сотрудник и 121 техника из МИО, РОП, ДЧС, воинской части и 4030 человек из числа сельских жителей и воло...
На двух участках трасс ограничили движение автотранспорта
2 года назад
Первый участок находится в Жетысуской области:"Ушарал – Достык" км 84-184, уч. ст. Коктума – ст. Достык – 100 км.Причина ограничений: метель, ограничение видимости.Второй участок – в Карагандинской области:
Трамп написал письмо Токаеву о введении 25-процентных пошлин для Казахстана
9 месяцев назад
Письмо он разместил в соцсети Truth Social. "Тариф не будет взиматься, если Казахстан или компании в вашей стране решат строить или производить продукцию в Соединенных Штатах, и фактически мы сделаем все возможное, чтобы получить разрешения быстро, ...