Войти

Сотрудники банка попали под следствие из-за открытого иностранцу счета

Как рассказали в прокуратуре региона 4 июля, законом запрещено дистанционное открытие счетов и выпуск платежных карт нерезидентам. Однако сотрудник банка открыл счет иностранцу без его личного присутствия.

Этот счет впоследствии использовали интернет-мошенники для перечисления похищенных у людей денег.

"Банк привлечен к ответственности по части 4 статьи 214 Кодекса об административных правонарушениях ("Непринятие субъектами финансового мониторинга мер по надлежащей проверке клиентов"). Наложенный судом штраф на сумму более 1 000 000 тенге банком оплачен", – сообщили в надзорном органе.

Поделиться:
Галерея:

Смотрите также:

Президент Казахстана предложил реформировать Высший судебный совет
10 месяцев назад
Он отметил важность формирования независимого профессионального судебного корпуса. Только так судебная система может обеспечивать верховенство права, объективно и беспристрастно защищать права и интересы граждан и бизнеса."С этой целью в 2021 году из...
Туман, дождь и снег ожидаются в ряде областей Казахстана
1 год назад
На западе, юге Акмолинской области ожидается туман. Утром и днем на юге Туркестанской области ожидаются осадки (дождь, снег). На юге, в горных и предгорных районах области – туман. В горных районах области – низовая метель. Ветер восточный ...
Возрастное ограничение на использование соцсетей предложили ввести в Казахстане
5 месяцев назад
В депутатском запросе, адресованном первому заместителю премьера Роману Скляру и зампремьеру Ермеку Кошербаеву, мажилисмен заявил, что соцсети – это проблема, которая беспокоит весь мир.По словам Амантайулы, известные психологи мирового уровня написа...
Активный циклон с осадками и теплом прорывается в Казахстан
5 месяцев назад
Так, на западе и северо-западе страны ожидаются сильные осадки в виде дождя и снега. В этих регионах также прогнозируется повышение температуры воздуха, и даже в северных областях в дневные часы возможны слабоположительные температуры. В то же время ...
Взрыв газа в кафе Астаны: стало известно о состоянии пострадавших
10 месяцев назад
По информации УОЗ, пострадали шесть сотрудников кафе (мужчины). Бригадой скорой медицинской помощи они были доставлены в Многопрофильную городскую больницу №1. Их осмотрели профильные специалисты."Четверо поступили с термическими ожогами лица и ...
Сильная жара накроет две области Казахстана 21 августа
6 часов назад
Из него следует, что днем сильная жара ожидается:в Алматинской области – до +35°С,в Мангистауской области – до +38°С.Погода без осадков под влиянием антициклона прогнозируется на юге страны."Северо-западный циклон и связанные с ним атмосферные фронты...
Названа сумма долларов, которую Нацбанк планирует продать из Нацфонда в феврале
6 месяцев назад
Из него следует, что продажи валюты из Национального фонда за январь составили 850 млн долларов, что позволило обеспечить выделение трансфертов в республиканский бюджет, а также финансирование инфраструктурного проекта по строительству магистрального...
Токаев предложил провести следующие "Игры будущего" в Казахстане
1 год назад
Об этом пишет Акорда.