Войти

10 млрд тенге ущерба: крупное дело о контрабанде раскрыто в Алматы

По информации пресс-службы Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) от 21 июля 2025 года, в рамках расследования установлено, что ТОО "Group of the Companies TDA", имея статус уполномоченного экономического оператора, незаконно ввезло из КНР более 100 контейнеров с товарами народного потребления контрабандным путем.

Кроме того, используя подконтрольные им предприятия (10 ТОО), они выписывали фиктивные счета-фактуры.

Ущерб в виде подлежащих уплате НДС, КПН и таможенных пошлин составил 10 млрд тенге.

Поделиться:

Смотрите также:

КГД начнет передавать данные налогоплательщиков без их согласия
9 месяцев назад
Без получения письменного разрешения налогоплательщика будет передаваться следующая информация: БИН и наименование налогоплательщика; коды УГД и ДГД; доходы НПО за отчетный период: вознаграждения по депозитам; гранты; вступительные взносы; членские в...
Единый часовой пояс: изменят ли время начала учебы в школах Казахстана
1 год назад
Журналисты поинтересовались у главы Минпросвещения, могут ли на фоне введения с 1 марта единого часового пояса пересмотреть время начала учебы в школах."По учебному времени, здесь, конечно, мы даем возможность акиматам при необходимости пересмотреть ...
Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на пятницу
2 месяца назад
Утром и днем на севере, востоке, в центре Атырауской области ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный, днем порывы 15-20 м/с. На юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на западе области высокая пожарная опасность. В...
Школьников Казахстана будут кормить по новым правилам
4 месяца назад
Заместитель председателя Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ Роза Кожапова уточнила, что меню составлено с учетом физиологических потребностей детей и калоража, в нем учтены возрастные категории, сезонность, также питание детей в школа...
Президент подписал закон, ужесточающий требования для водителей мопедов
1 год назад
Ранее депутаты Сената 19 сентября 2024 года рассмотрели в двух чтениях и одобрили закон "О дорожном движении", ужесточающий требования для водителей мопедов и водителей, которые садятся за руль в нетрезвом состоянии.Вводится обязательная государствен...
МВД Казахстана обратилось с важным заявлением к водителям
8 месяцев назад
По его словам, в связи с ухудшением погодных условий на текущий момент введено ограничение движение автотранспорта на 10 автодорогах в шести областях.
Доллар еще подешевел на торгах 28 ноября
1 год назад
Средневзвешенный курс китайского юаня также понизился и составил 64,23 тенге (-0,04). Курс евро установлен Нацбанком – 502,92 тенге, рубля – 5,18 тенге.В обменных пунктах доллары покупают/продают по 459,7-461,9 тенге, евро – по 501,5-504,5 тенге, рос...
Сильный снегопад накроет Казахстан: какая погода ждет казахстанцев на Рождество
9 месяцев назад
По данным РГП "Казгидромет", с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части республики пройдут осадки в виде дождя и снега. "Сильный снег ожидается ночью на северо-западе, днем на севере, в центре РК. Сильные осадки (дождь, снег) ож...