Войти

Миллионы налом и золото на 28 млн нашли у обобравших тысячу казахстанцев организаторов Mooni Gold

Как рассказали в АФМ 25 июля, позиционируя себя компанией по продаже ювелирных изделий, подозреваемые обещали вкладчикам ежемесячный доход в размере 20-30% от вложенной суммы на протяжении пяти месяцев, а также гарантировали сохранность основного капитала.

"Однако фактически выплаты производились не из прибыли от продаж, а за счет вкладов новых участников. В результате в финансовую пирамиду привлечено свыше тысячи вкладчиков. Ущерб составил более 500 млн тенге. На преступные доходы подозреваемые приобрели элитный дом и автомашину общей стоимостью 280 млн тенге, на которые с санкции суда наложен арест", – сообщили в ведомстве.
Во время обыска у подозреваемых изъяли 15 млн тенге наличными, а также 67 наименований золотых изделий стоимостью свыше 28 млн тенге.

Поделиться:
Галерея:

Смотрите также:

Подсудимый по делу Шерзата Полата пояснил, за что ранее уже получил срок
2 месяца назад
24-летний Азамат Токтаубаев женат, имеет малолетних детей. Жил и работал в Талгаре помощником повара, а также занимался небольшим бизнесом. 16 мая 2025 года в ходе очередного судебного заседания в Специализированном межрайонном суде по уголовным дела...
В Алматы задержали арендатора хостела, в котором погибли 13 человек
1 год назад
По факту пожара в "Алматы Хостел" начато досудебное расследование по части 3 статьи 292 Уголовного кодекса "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"."В целях выяснения причин и условий возникнов...
В Акмолинской области два предпринимателя украли у государства почти 250 млн тенге
1 месяц назад
Как сообщили в пресс-службе суда, в период с января 2022 по июль 2024 года осужденные Е. и М. вступили в сговор с целью хищения бюджетных средств, оформив фиктивные документы на получение субсидий за переработку сельхозпродукции – молока и продукции ...
Огромная башня с химическими отходами загорелась и рухнула в Актау
1 год назад
По информации ДЧС Мангистауской области, ЧП произошло 16 февраля в 11:55 на территории индустриального парка Мангистау в пятой производственной зоне города Актау. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Mańǵystaý oblysyn...
Стоимость проезда по БАКАД планируют увеличить вдвое
5 месяцев назад
Планируется, что новая стоимость проезда составит для:легковых авто – 0,14 МРП (550,48 тенге) вместо 0,07 МРП;автобусов до 16 пассажирских мест и грузовых автомобилей грузоподъемностью до 2,5 тонны – 0,16 МРП (629,12 тенге) вместо 0,08 МРП;автобусов ...
В Кызылорде ребенок получил сильный ожог: осуждены сотрудники медцентра
1 год назад
В суде №2 Кызылорды рассмотрено уголовное дело в отношении двоих подсудимых – директора одного из медицинских центров и сотрудника учреждения. Они причинили вред здоровью ребенка по неосторожности, осуществляли незаконную медицинскую деятельность, не...
В регионе Казахстана полностью запретили проезд из-за плохой погоды
5 месяцев назад
Речь идет о трассе "Астана – Петропавловск" 18-232 км, Астана-Щучинск.МЧС настоятельно рекомендует соблюдать меры безопасности: воздержитесь от поездок и пеших переходов на дальние расстояния, особенно в темное время суток.
Курс доллара снизился на торгах 6 декабря
1 год назад
Средневзвешенный курс китайского юаня также снизился и составил 64,29 тенге (-0,21). Курс евро установлен Нацбанком – в 499,32 тенге, рубля – 5,03 тенге.В обменных пунктах доллары покупают/продают по 460,3-462,3 тенге, евро – по 496-498,5 тенге, росс...