Войти

Миллионы налом и золото на 28 млн нашли у обобравших тысячу казахстанцев организаторов Mooni Gold

Как рассказали в АФМ 25 июля, позиционируя себя компанией по продаже ювелирных изделий, подозреваемые обещали вкладчикам ежемесячный доход в размере 20-30% от вложенной суммы на протяжении пяти месяцев, а также гарантировали сохранность основного капитала.

"Однако фактически выплаты производились не из прибыли от продаж, а за счет вкладов новых участников. В результате в финансовую пирамиду привлечено свыше тысячи вкладчиков. Ущерб составил более 500 млн тенге. На преступные доходы подозреваемые приобрели элитный дом и автомашину общей стоимостью 280 млн тенге, на которые с санкции суда наложен арест", – сообщили в ведомстве.
Во время обыска у подозреваемых изъяли 15 млн тенге наличными, а также 67 наименований золотых изделий стоимостью свыше 28 млн тенге.

Поделиться:

Смотрите также:

"Реал" разгромил "Монако": итоги дня в Лиге чемпионов
4 месяца назад
ПСЖ сыграл без Матвея Сафонова и проиграл "Спортингу" со счетом 1:2. После семи туров португальский клуб набрал 13 очков и расположился на шестом месте в турнирной таблице. Французская команда заработала 13 очков и находится на пятой строчке.Фото: Te...
В Швейцарии завершился второй полуфинал "Евровидения-2025"
1 год назад
Во втором полуфинале участвовали 16 конкурсантов из Австралии, Черногории, Ирландии, Латвии, Армении, Австрии, Греции, Литвы, Мальты, Грузии, Дании, Чехии, Люксембурга, Израиля, Сербии и Финляндии. Посмотреть эту публикацию в Instagram ...
Между мусором и инфраструктурой: Кок-Жайлау нужен порядок, а не пустота
3 недели назад
Кок-Жайлау сегодня – это парадокс. Сотни тысяч алматинцев и гостей города любят это плато. И они же его разрушают. Медленно, день за днем, преимущественно по выходным.По данным акимата Алматы, только в прошлом году регион посетили около 2,5 млн турис...
Какие налоги и в какие сроки нужно уплатить в апреле 2025 года
1 год назад
до 15 апреля 2025 года нужно представить: Форма 400.00 и 421.00 за февраль 2025 года – декларация по акцизу и расчет за структурные подразделения или объекты, связанные с налогообложением. до 21 апреля 2025 года: Форма 101.02 за 2-4 кварталы 2025 год...
Новый циклон принесет аномальные морозы до -30°С, снегопады и метель в Казахстан
3 месяца назад
Об этом говорится в прогнозе на 10-12 февраля 2026 года, который предоставили в пресс-службе РГП "Казгидромет":"На большей части Казахстана с прохождением западного циклона и атмосферных фронтальных разделов ожидаются осадки, 10-11 февраля на севере...
Мошенникам станет сложнее: в Казахстане ограничат быстрые кредиты через интернет
10 месяцев назад
Об этом сообщается в проекте нормативного правового акта, размещенного для общественного обсуждения на сайте открытых НПА.Согласно документу, кредитным организациям планируется запретить перечисление беззалоговых потребительских займов, оформленных ч...
Холода надвигаются на Казахстан: в Алматы и 17 областях объявили штормовое предупреждение
9 месяцев назад
5-6 сентября в области Жетысу ожидается ветер северо-восточный, на востоке области временами порывы 15-20 м/с. На севере, востоке, юге Западно-Казахстанской области ожидаются сильный дождь, град, шквал. Гроза. Ветер северный, северо-восточный, н...
20 октября синоптики обещают заморозки в одном регионе Казахстана
1 год назад
По данным синоптиков, в воскресенье благодаря отрогу антициклона потеплеет практически во всех регионах страны, но в одной из областей столбик термометра опустится до трех градусов. "Погоду в западных регионах страны будет формировать ложбина южного ...