Войти

Миллионы налом и золото на 28 млн нашли у обобравших тысячу казахстанцев организаторов Mooni Gold

Как рассказали в АФМ 25 июля, позиционируя себя компанией по продаже ювелирных изделий, подозреваемые обещали вкладчикам ежемесячный доход в размере 20-30% от вложенной суммы на протяжении пяти месяцев, а также гарантировали сохранность основного капитала.

"Однако фактически выплаты производились не из прибыли от продаж, а за счет вкладов новых участников. В результате в финансовую пирамиду привлечено свыше тысячи вкладчиков. Ущерб составил более 500 млн тенге. На преступные доходы подозреваемые приобрели элитный дом и автомашину общей стоимостью 280 млн тенге, на которые с санкции суда наложен арест", – сообщили в ведомстве.
Во время обыска у подозреваемых изъяли 15 млн тенге наличными, а также 67 наименований золотых изделий стоимостью свыше 28 млн тенге.

Поделиться:

Смотрите также:

День единства народа отмечают в Казахстане
5 месяцев назад
День единства народа Казахстана: праздник согласия и общего будущегоВ первый день мая ежегодно в Казахстане отмечают День единства народа – один из значимых государственных праздников, отражающий ценности взаимного уважения, солидарности и мирного со...
Налоговый календарь: когда и какие налоги платить в феврале 2026 года
8 месяцев назад
В Департаменте государственных доходов Алматы рассказали, какие платежи и в какие сроки необходимо уплатить во избежание начисления пени и других негативных последствий. Налоговые отчетностидо 16 февраля: Формы 101.03, 101.04 – расчеты по КПН, удержа...
Lufthansa приостановит полеты в Казахстан: названы даты и причины
1 год назад
Как заявили в МТ РК, согласно официальной информации Lufthansa, авиакомпания временно приостанавливает выполнение полетов в Казахстан в период с 26 октября 2025 года по 29 марта 2026 года по причинам:Облет воздушного пространства РФ в связи с военным...
Какие регионы Казахстана затронуло штормовое предупреждение
1 год назад
Днем на юге области Жетысу ожидается гроза. Ветер северо-восточный, на востоке области 15-20, днем порывы 25 м/с. В Талдыкоргане сохраняется высокая пожарная опасность. В Акмолинской области ночью на западе, юге ожидается гроза, днем гроза, на западе...
Президент Кении прибыл в Казахстан с государственным визитом
5 месяцев назад
Об этом 19 мая 2026 года сообщили в пресс-службе Акорды. "Завтра в ходе переговоров на высшем уровне будут обсуждены перспективы развития торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества двух стран", – говорится в сообщении.
Два казахстанских шорт-трекиста пробились в четвертьфинал Олимпиады-2026
8 месяцев назад
В этой программе от Казахстана выступили два участника: Абзал Ажгалиев – чемпион этапа Кубка мира и победитель Азиатских игр,Денис Никиша – двукратный серебряный призер мирового первенства, чемпион Азиатских игр.Абзал занял 1-е место в своей группе и...
Курс доллара вырос на торгах 17 января
2 года назад
Средневзвешенный курс китайского юаня вырос и составил 62,77 тенге (+0,16). Нацбанк установил курс евро в 491,14 тенге, рубля – 5,15 тенге.В обменных пунктах доллары покупают/продают по 451,7-453,7 тенге, евро – по 492-495 тенге, российские рубли – п...
Телевидение и радио отключат в Казахстане
1 год назад
В компании предупредили, что в рамках работ в этот день с 03:00 до 17:00 будут закрыты сервисы на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей."Во время проведения работ будет временное приостановление ретрансляции телерадио...
➤