Войти

АФМ разоблачило крупнейшие онлайн-наркошопы Казахстана

Как отметили 13 августа в ведомстве, материалы с полной детализацией по транзакциям переданы в МВД, КНБ и прокуратуру. Одновременно идентифицировано почти 40 тысяч покупателей наркотиков через онлайн- магазины.

"В превентивных целях совместно с финрегуляторами выстроен эффективный механизм распознавания дропкарт. В итоге заблокировано свыше 20 тысяч карт. Банки расторгли деловые отношения с 8 тысячами клиентов. Заморожено на счетах свыше 2 млрд тенге наркодоходов", – говорится в сообщении.

Вместе с тем сообщается, что идентифицировано более 3 тысяч криптокошельков, задействованных в наркоторговле, заморожено 11,5 млн долларов США.

Поделиться:

Смотрите также:

Какую налоговую отчетность нужно сдать до 1 апреля
1 год назад
ИС "Параграф" напоминает, что по итогам 2024 года необходимо представить следующие ФНО: Декларации по КПН (ф. 100.00, 110.00, 150.00, 180.00). Декларации по ИПН (ф. 220.00, 240.00). Декларацию (расчет) об исполнении налогового обязательства в натура...
Что делать при ДТП на дороге в Казахстане – советы автоэкспертов
1 день назад
Ежедневно на дорогах Казахстана происходят сотни аварий. В статистику попадает только часть. Многие ДТП остаются вне поля зрения полиции и страховых компаний, потому что при несерьезном ущербе водители "разруливают" друг с другом на месте, чтобы не т...
Раскрывал тайны исчезновения семьи: "хакера из Атырау" задержали в Турции
1 месяц назад
Как пишет издание "Ак Жайык" 14 марта 2026 года, ранее в Департаменте полиции сообщали, что мужчина проходит подозреваемым по нескольким эпизодам мошенничества. В отношении его возбуждено уголовное дело по статье 190 Уголовного кодекса Республики Каз...
Доллар слегка подешевел на торгах 5 декабря
2 года назад
Средневзвешенный курс китайского юаня также снизился и составил 64,50 тенге (-0,09). Курс евро установлен Нацбанком – в 501,65 тенге, рубля – 5,1 тенге.В обменных пунктах доллары покупают/продают по 460,7-462,7 тенге, евро – по 498,5-501,5 тенге, рос...
Новый сервис доступен для казахстанцев на портале eGov.kz
1 год назад
Об этом 4 марта 2025 года рассказали в АО "Национальные информационные технологии"."Теперь специалисты в области аудита могут подать заявку на получение сертификата государственного аудитора онлайн через портал eGov.kz. Новый сервис доступен для физи...
До 2029 года Казахстан сократит выбросы парниковых газов
1 год назад
По информации Министерства экологии, этот план включает в себя важные шаги на ближайшие годы, конкретно на 2024-2026, чтобы улучшить экологическую ситуацию и адаптироваться к климатическим изменениям. Основные направления работы:
Токаев выразил соболезнование Нурсултану Назарбаеву
2 года назад
Также отмечено, что Касым-Жомарт Токаев не будет присутствовать на похоронах.Болат Назарбаев скончался 13 ноября 2023 года на 71 году жизни после продолжительной болезни.
Акмолинская область подключится к "оптике" в рамках нацпроекта между Минцифрой и "Казахтелеком"
9 месяцев назад
Проект будет реализован до конца 2027 года. Первый этап охватывает регионы, в том числе Акмолинскую область, где стороны договорились о строительстве волоконно-оптических линий связи в сотни сел.Фото: АО "Казахтелеком""Акмолинская область делает став...