Свыше 200 млрд тенге выведено из ЕНПФ при помощи дропперов: раскрыты подробности схемы фиктивной стоматологии
Об этом сегодня, 15 сентября 2025 года, заявили в пресс-службе АФМ:
"Так, изобличена деятельность пяти преступных групп, которые путем оформления фиктивных документов осуществляли содействие в изъятии пенсионных накоплений из АО "Единый накопительный пенсионный фонд". Для этого организаторы схем использовали более 30 стоматологических клиник, якобы расположенных в городах Атырау, Астане, Алматы, Шымкенте, Актау и других регионах страны".На самом деле, как подчеркнули в агентстве, данные медорганизации существовали лишь на бумаге, услуги гражданам они не оказывали.
"У них отсутствовали помещения, оборудование и квалифицированные сотрудники. Руководители и учредители стоматологических клиник даже не имели медицинского образования. За оформление фиктивной медицинской документации подозреваемые удерживали незаконное вознаграждение в размере от 10% до 20% от снятых средств".Пресс-служба АФМПо данным агентства, для дальнейшего обналичивания денежных средств злоумышленники использовали 226 дропперов.
"Всего ими выведено свыше 200 млрд тенге. В последующем на деньги вкладчиков АО "ЕНПФ" подозреваемые приобрели 15 элитных автотранспортных средств (Mercedes-Benz G-class, GLE, BMW X-7, Porsche Taycan, Cadillac Escalade) стоимостью более 600 млн тенге, брендовые ювелирные изделия, а также коммерческие помещения, квартиры и земельные участки".Пресс-служба АФМПоиск преступно нажитого имущества, как заявили в агентстве, продолжается.
"На текущий момент проведено 59 обысков. Мера пресечения избирается в отношении 10 лиц".Пресс-служба АФМ
