Войти

Финансы

Пачки денег и машины изъяли у казахстанцев, нашедших способ зарабатывать до 200 тыс. тенге в день

В Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ) 28 октября 2025 года рассказали, что в Актобе вынесли приговор организаторам и участников преступной группы, занимавшейся незаконным игорным бизнесом через мобильное приложение bingo37.pro и легализацией преступных доходов.

"Денежные ставки от участников принимались операторами через банковский перевод, после чего их регистрировали на платформе, предоставляя "логин", "пароль" и ссылку для доступа к играм. Ежедневно от деятельности незаконного онлайн-казино поступали денежные средства в сумме от 150 000 тенге до 200 000 тенге. В целях отмывания преступных доходов злоумышленники привлекали дропперов, через банковские карты которых обналичивали денежные средства", – сообщили в АФМ.

Отмечается, что один из организаторов ранее привлекался за аналогичное преступление в 2020 году, но продолжил незаконную деятельность.

Поделиться:

Смотрите также:

В алматинском метро модернизируют турникеты: пассажирам станет удобнее оплачивать проезд
1 год назад

Ранее оплата банковской картой была возможна лишь через кассу или один специальный турникет. Теперь же все турникеты на всех станциях будут оснащены бесконтактной системой оплаты, что значительно ускорит процесс прохода и сделает поездки комфортнее.П...

Читать дальше

Курс доллара снизился на торгах 3 ноября
10 месяцев назад

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 528,31 тенге, снизившись на 1,65 тенге. Курс китайского юаня составил 74,52 тенге (-0,20).В обменных пунктах доллары покупают/продают по 527,1-529,4 тенге, евро – по 607,9-612,6 тенге, рубли – п...

Читать дальше

Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 6 сентября
2 года назад

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 482,94 тенге, евро – 535,97 тенге, рубля – 5,35 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 480 тенге, продажи – 484 те...

Читать дальше

Как изменился курс доллара на торгах 16 января
1 год назад

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 529,65 тенге, понизившись на 0,09 тенге.Курс юаня по итогам утренних торгов снизился до 72,04 тенге (-0,04).В обменных пунктах доллары покупают/продают по 529,1-532,1 тенге, евро – по 544,5-549...

Читать дальше

Важные поправки в КОАП начали действовать с 13 марта
1 год назад

Расскажем о некоторых наиболее важных нововведениях.В частности, значительно усилена ответственность за нарушение законодательства РК о персональных данных и их защите.Так, незаконные сбор и (или) обработка персональных данных, если эти деяния не сод...

Читать дальше

Как изменились курсы валют в обменниках Алматы, Астаны и Шымкента 30 ноября
1 год назад

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 511,22 тенге, евро – 540,05 тенге, рубля – 4,73 тенге.Нижеизложенные курсы валют являются актуальными только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностра...

Читать дальше

Будут ли новые сделки M&A на банковском рынке РК?
2 года назад

Данияр, банковский сектор всегда интересно обсуждать. Какие прогнозы на ваш взгляд актуальны для нашего рынка сегодня? – Teniz Capital считает, что потенциал новых M&A сделок не исчерпан. В частности, помимо потенциальной катарской сделки, мы ож...

Читать дальше

Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 2 сентября
1 год назад

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 538,54 тенге, евро – 628,31 тенге, рубля – 6,7 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 535,85 тенге, продажи – 540,85 тенге. Курс евро...

Читать дальше

➤