Войти

Финансы

Благотворительный проект оказался финансовой ловушкой: 400 казахстанцев вложили 100 млн тенге

По информации Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) от 4 ноября, компания вела деятельность под видом благотворительного проекта, якобы оказывающего помощь одиноким матерям, многодетным семьям и малообеспеченным гражданам.

"Гражданам предлагались различные виды "вкладов" с обещанной доходностью от 300% до 800% от вложенной суммы. Условия проекта предполагали: чем выше сумма вложения, тем выше потенциальная прибыль. Выплаты участникам производились не за счет реального бизнеса, а за счет средств новых вкладчиков. В схеме участвовали родственники и знакомые организатора, выступавшие в роли "дропперов", – их счета применялись для приема денежных средств от вкладчиков через терминалы и банковские карты", – сказано в сообщении АФМ.

В результате в пирамиду вовлекли более 400 человек, а общий объем привлеченных денег превысил 100 млн тенге.

Поделиться:

Смотрите также:

Курс доллара вырос почти на 3 тенге на торгах
1 год назад

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 542,66 тенге, поднявшись на 2,85 тенге. Курс рубля снизился и стал равен 6,81 тенге (-0,0052). Средневзвешенный курс китайского юаня на утренних торгах составил 75,29 тенге (-0,22). В обменных п...

Читать дальше

АЗРК ведет расследование в отношении FlyArystan
8 месяцев назад

Агентство по защите и развитию конкуренции (АЗРК) ведет расследование в отношении авиакомпании FlyArystan. Об этом в четверг, 12 февраля, на брифинге в РСК Алматы сообщил руководитель депар...

Читать дальше

Что Токаев пообещал иностранным инвесторам на заседании совета
1 год назад

«Мы наблюдаем усиление инфляционного давления, сбои в глобальных цепочках поставок и рост неопределенности в деловой среде. (…) На фоне этих экономических вызовов экономики такие развивающихся стран, как ...

Читать дальше

Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 6 декабря
1 год назад

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 524,65 тенге, евро – 552,19 тенге, рубля – 5,14 тенге.АстанаКурс доллара в обменных пунктахСредний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 517 тенге, продажи – 524 тенге...

Читать дальше

Как изменились курсы валют в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента 25 марта
1 год назад

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 502,83 тенге, евро – 545,37 тенге, рубля – 5,95 тенге.Нижеизложенные курсы валют являются актуальными только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностра...

Читать дальше

Динара Кулибаева больше не является владелицей КБТУ
1 год назад

Казахстанско-Британский технический университет теперь принадлежит государству. Как сказано в выписке из депозитария финансовой отчетности Министерства финансов, с 27 февраля 2025 года владельцем вуза считается Компани...

Читать дальше

Объём безналичных транзакций в Казахстане превысил показатель ВВП
2 года назад

На фоне благоприятных макроэкономических условий в стране (рост ВВП составил 5,1% против показателя 3,2% в 2022 году) и регуляторной среды для развития финтехинноваций, повышенной конкуренции в казахстанском платёжном сегменте и продолжающейся цифров...

Читать дальше

Как изменились курсы валют на торгах 9 февраля
8 месяцев назад

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 494,75 тенге (+0,1). Курс российского рубля вырос до до 6,42 тенге (+0,07). Курс китайского юаня на дневных торгах составил 71,46 тенге (+0,03). В обменных пунктах доллары покупают/продают по 49...

Читать дальше

➤