Войти

Благотворительный проект оказался финансовой ловушкой: 400 казахстанцев вложили 100 млн тенге

По информации Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) от 4 ноября, компания вела деятельность под видом благотворительного проекта, якобы оказывающего помощь одиноким матерям, многодетным семьям и малообеспеченным гражданам.

"Гражданам предлагались различные виды "вкладов" с обещанной доходностью от 300% до 800% от вложенной суммы. Условия проекта предполагали: чем выше сумма вложения, тем выше потенциальная прибыль. Выплаты участникам производились не за счет реального бизнеса, а за счет средств новых вкладчиков. В схеме участвовали родственники и знакомые организатора, выступавшие в роли "дропперов", – их счета применялись для приема денежных средств от вкладчиков через терминалы и банковские карты", – сказано в сообщении АФМ.
В результате в пирамиду вовлекли более 400 человек, а общий объем привлеченных денег превысил 100 млн тенге.

Поделиться:

Смотрите также:

Бизнес семьи Ибрагимовых в Алматинской области незаконно проверяли
2 года назад
Прокуратура Алматинской области пресекла факт незаконной проверки и применения ограничительных мер со стороны контролирующего органа в отношении ТОО «СТК Sokol». Об этом пресс-служба прокуратуры Алматинской области сообщила во вторник, 6 февраля. «В ...
Курс доллара вырос в Казахстане
1 год назад
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 523,54 тенге, повысившись на 1,56 тенге.  Курс юаня по итогам утренних торгов достиг 71,74 тенге, повысившись на 0,26 пункта.В обменных пунктах доллары покупают/продают по 525,12-528,1...
Казахстан в 2023 году купил продовольствия на $4 млрд, а продал - на $2 млрд
2 года назад
Казахстан в 2023 году купил продовольствия на $4 млрд, а продал - на $2 млрд. Одна из причин этого – отсутствие регулирования производства тех видов продукции, которые востребованы на внешних рынках. Об этом 25 декабря заявил заместитель председателя...
Курс доллара снизился почти на 3 тенге в Казахстане
4 дня назад
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 455,40 тенге, снизившись на 2,97 тенге.Курс российского рубля снизился до 5,24 тенге (-0,02).Курс китайского юаня на дневных торгах составил 67,70 тенге (-0,65).
Как Kazpetrol Group развивает концепцию «умного» месторождения
2 года назад
Президент Ассоциации PetroMining Саят Боранбеков в рамках YouTube-программы «На вахте» побывал на границе Кызылординской и Улытауской областей на месторождении Кумколь, принадлежащем компании Kazpetrol Group. В ходе интервью генеральный директор пред...
Индекс KASE с начала февраля растёт на 10%
2 года назад
Ассоциация финансистов Казахстана представила очередной ежедневный обзор рынков Валютный рынок По итогам торгов во вторник, 20 февраля, курс USDKZT вырос на 2,56 тенге – до 452,97 тенге за доллар. При этом объем торгов заметно увеличился – до $177...
Ипотека, автокредиты, банкротство физлиц: итоги кредитного рынка РК за 2023 год
2 года назад
Как следует из презентации Первого кредитного бюро (ПКБ), которая прошла в Алматы 25 января, портфель беззалоговых потребительских займов казахстанцев в 2023 году составил 9,5 трлн тенге, увеличившись за год почти на 30%, или 2,1 трлн тенге. На конец...
В какие страны Казахстан экспортирует больше всего муки
2 года назад
За январь–октябрь 2023 года в РК произвели 2,7 млн тонн муки из зерновых культур и смесей из них тонкого помола — на 1% больше, чем годом ранее, пишет Energyprom.kz.  Большая часть выпуска пришлась на изготовление пшеничной муки мелкого помола: ...