Войти

Финансы

Благотворительный проект оказался финансовой ловушкой: 400 казахстанцев вложили 100 млн тенге

По информации Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) от 4 ноября, компания вела деятельность под видом благотворительного проекта, якобы оказывающего помощь одиноким матерям, многодетным семьям и малообеспеченным гражданам.

"Гражданам предлагались различные виды "вкладов" с обещанной доходностью от 300% до 800% от вложенной суммы. Условия проекта предполагали: чем выше сумма вложения, тем выше потенциальная прибыль. Выплаты участникам производились не за счет реального бизнеса, а за счет средств новых вкладчиков. В схеме участвовали родственники и знакомые организатора, выступавшие в роли "дропперов", – их счета применялись для приема денежных средств от вкладчиков через терминалы и банковские карты", – сказано в сообщении АФМ.

В результате в пирамиду вовлекли более 400 человек, а общий объем привлеченных денег превысил 100 млн тенге.

Поделиться:

Галерея:

Смотрите также:

Конгрессмены США сделали официальные заявления ко Дню Республики Казахстан
1 неделю назад

Члены Палаты представителей Конгресса США Билл Хайзенга (Мичиган), Роберт Адерхольт (Алабама), Джимми Панетта (Калифорния) и Том Суози (Нью-Йорк), Сидней Камлагер-Дав (Калифорния) выступили с официальными заявлениями по...

Читать дальше

Отучиться в MIT, начать дело в Техасе: казахстанец даёт советы «покорителям» Америки
1 год назад

Мадияру Кумурбекову 37 лет, он живет в Бостоне, недавно окончил программу МВА в MIT Sloan School of Management (международной бизнес-школе при Массачусетском технологическом институте) и стал основателем технологического стартапа. Но четыре года наза...

Читать дальше

Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 25 августа
2 месяца назад

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 537,34 тенге, евро – 623,05 тенге, рубля – 6,65 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 534,4 тенге, продажи – 541,4 тенге. Курс евро ...

Читать дальше

Mastercard и ForteBank запустили новый сервис для быстрых международных переводов
2 года назад

ForteBank и Mastercard запустили сервис Alem для проведения международных переводов. Новое решение позволяет клиентам банка отправлять деньги на банковский счет или карту получателя быстро и дешево в любое удобное время. В первое время клиенты ForteB...

Читать дальше

ЕБРР cтал миноритарным акционером группы «Эйр Астана»
1 год назад

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) инвестировал $41,99 млн (39,02 млн евро) в акции АО «Эйр Астана». Об этом пресс-служба банка сообщила 14 февраля. В результате инвестиции ЕБРР стал владельцем 5% группы. Приобретение произошло в рамках...

Читать дальше

Moody′s улучшило прогноз рейтинга Казахстана
2 года назад

Международное рейтинговое агентство Moody′s улучшило прогноз Казахстана со «стабильного» на «позитивный», подтвердив суверенный кредитный рейтинг на уровне «Baa2». Об этом в пятницу, 27 октября, сообщила пресс-служба премьер-министра РК. Улучшение пр...

Читать дальше

Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 30 мая
5 месяцев назад

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 509,26 тенге, евро – 574,75 тенге, рубля – 6,46. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 507,5 тенге, продажи – 513,5 тенге. Курс евро в обме...

Читать дальше

Рубль начал плавное падение после переговоров в Стамбуле – как отреагирует тенге
5 месяцев назад

Аналогично с курсом доллара в России выросли курсы евро (до 90,3770 рубля) и юаня (до 10,9452 рубля). А вот в Казахстане курс рубля к тенге, по данным Нацбанка РК, снизился до 6,46 с 6,51. Как полагает российский эксперт по фондовому рынку Александр ...

Читать дальше

➤