Войти

Финансы

Благотворительный проект оказался финансовой ловушкой: 400 казахстанцев вложили 100 млн тенге

По информации Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) от 4 ноября, компания вела деятельность под видом благотворительного проекта, якобы оказывающего помощь одиноким матерям, многодетным семьям и малообеспеченным гражданам.

"Гражданам предлагались различные виды "вкладов" с обещанной доходностью от 300% до 800% от вложенной суммы. Условия проекта предполагали: чем выше сумма вложения, тем выше потенциальная прибыль. Выплаты участникам производились не за счет реального бизнеса, а за счет средств новых вкладчиков. В схеме участвовали родственники и знакомые организатора, выступавшие в роли "дропперов", – их счета применялись для приема денежных средств от вкладчиков через терминалы и банковские карты", – сказано в сообщении АФМ.

В результате в пирамиду вовлекли более 400 человек, а общий объем привлеченных денег превысил 100 млн тенге.

Поделиться:

Смотрите также:

Доллар снова подешевел на торгах 8 января
5 месяцев назад

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 508,91 тенге, снизившись на 3,19 тенге. Торгов по российскому рублю не проводилось в связи с праздничными днями в России.Курс китайского юаня на дневных торгах составил 72,87 тенге (-0,82).В обм...

Читать дальше

Токаев поручил ускорить реформу железнодорожных тарифов
3 месяца назад

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства во вторник, 10 февраля, дал поручение решить вопрос с тарифами на железной дороге. Как отметил глава государства, правительс...

Читать дальше

Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 17 сентября
8 месяцев назад

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 539,54 тенге, евро – 637,09 тенге, рубля – 6,52 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 537,6 тенге, продажи – 542,6 тенге. Курс евро ...

Читать дальше

Jusan Bank досрочно вернул 100 млрд тенге госпомощи
2 года назад

АО «First Heartland Jusan Bank» 9 апреля досрочно выкупило у АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» выпуск субординированных облигаций на 100 млрд тенге. Таким образом, банк произвел добровольный досрочный возврат полученно...

Читать дальше

Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 30 января
4 месяца назад

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 503,17 тенге, евро – 600,89 тенге, рубля – 6,63 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 500 тенге, продажи – 507,1 тенге. Курс евро в ...

Читать дальше

Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 29 сентября
8 месяцев назад

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 544,26 тенге, евро – 634,72 тенге, рубля – 6,52 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 543,7 тенге, продажи – 548,7 тенге. Курс евро ...

Читать дальше

NYT: Таможенные пошлины США приведут к подорожанию техники Apple
1 год назад

Предыстория: Трамп ввёл торговые пошлины для казахстанских товаров Введение новых торговых пошлин в США может привести к увеличению стоимости продукции Apple, считают в The New York Times (NYT). Решение администрации Дональда Т...

Читать дальше

CME Group: Федрезерв завершил цикл повышения процентных ставок
2 года назад

Аналитический центр Ассоциации финансистов Казахстана представил очередной ежедневный обзор рынков Валютный рынок Нацвалюта удерживает отвоеванные ранее позиции на фоне благоприятных данных по инфляции в стране (снизилась до 10,8% годовых...

Читать дальше

➤