Войти

Благотворительный проект оказался финансовой ловушкой: 400 казахстанцев вложили 100 млн тенге

По информации Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) от 4 ноября, компания вела деятельность под видом благотворительного проекта, якобы оказывающего помощь одиноким матерям, многодетным семьям и малообеспеченным гражданам.

"Гражданам предлагались различные виды "вкладов" с обещанной доходностью от 300% до 800% от вложенной суммы. Условия проекта предполагали: чем выше сумма вложения, тем выше потенциальная прибыль. Выплаты участникам производились не за счет реального бизнеса, а за счет средств новых вкладчиков. В схеме участвовали родственники и знакомые организатора, выступавшие в роли "дропперов", – их счета применялись для приема денежных средств от вкладчиков через терминалы и банковские карты", – сказано в сообщении АФМ.
В результате в пирамиду вовлекли более 400 человек, а общий объем привлеченных денег превысил 100 млн тенге.

Поделиться:

Смотрите также:

Курс доллара снова начал расти на торгах 26 сентября
1 год назад
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 478,54 тенге, поднявшись на 0,40 тенге. Средневзвешенный курс юаня вырос до 68,27 тенге (+0,07). В обменных пунктах доллары покупают/продают по 478,1-479,9 тенге, евро – по 531,5-535,5 тенге, ро...
Курс доллара продолжил рост на торгах 11 декабря
5 месяцев назад
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 520,02 тенге, поднявшись еще на 1,74 тенге. Курс российского рубля понизился до 6,55 тенге (-0,15). Курс китайского юаня на утренних торгах составил 73,66 тенге (+0,24). В обменных пунктах долла...
Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 28 июля
10 месяцев назад
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 544,87 тенге, евро – 639,02 тенге, рубля – 6,88 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 539,7 тенге, продажи – 546,7 тенге. Курс евро ...
Азиатский банк развития и итальянские компании построят больницы в Казахстане
2 года назад
Нацкомпания Kazakh Invest провела встречу с представителями Азиатского банка развития и Ассоциацией промышленности Италии Confindustria для обсуждения проекта по строительству больниц в Казахстане, сообщила пресс-служба организации, не уточнив более ...
А нефть врозь: почему Беларусь хочет поднять для Казахстана тариф по «Дружбе»
2 года назад
Беларусь планирует поднять для Казахстана тариф на транспортировку нефти по своему участку нефтепровода «Дружба» на 43,4%. Казахстанская нефть по этому маршруту направляется в Европу. Эксперты прокомментировали для Forbes.kz, как это решение, ес...
Акции банковского сектора в лидерах роста на KASE с начала февраля
2 года назад
Ассоциация финансистов Казахстана опубликовала очередной ежедневный обзор рынков. Валютный рынок Нацвалюта на биржевых торгах среды, 14 февраля, продемонстрировала умеренное укрепление на фоне благоприятной конъюнктуры сырьевого рынка и п...
ForteBank и DAR расширяют экосистему продуктов для бизнеса
2 года назад
ForteBank и DAR расширяют экосистему продуктов для бизнеса Экономика и бизнес 21 февраля 2024 2301 Основной целью стра...
Маркетплейс, смартфон, рассрочка: как казахстанцы покупают бытовую технику
2 года назад
Команда экосистемы Go Ahead провела исследование рынка и проанализировала 14 сайтов и приложений, чтобы выявить ключевые тренды, найти точки роста и составить рейтинг лучших сервисов для покупки бытовой техники и электроники. В выборку вошли игроки и...