Войти

Благотворительный проект оказался финансовой ловушкой: 400 казахстанцев вложили 100 млн тенге

По информации Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) от 4 ноября, компания вела деятельность под видом благотворительного проекта, якобы оказывающего помощь одиноким матерям, многодетным семьям и малообеспеченным гражданам.

"Гражданам предлагались различные виды "вкладов" с обещанной доходностью от 300% до 800% от вложенной суммы. Условия проекта предполагали: чем выше сумма вложения, тем выше потенциальная прибыль. Выплаты участникам производились не за счет реального бизнеса, а за счет средств новых вкладчиков. В схеме участвовали родственники и знакомые организатора, выступавшие в роли "дропперов", – их счета применялись для приема денежных средств от вкладчиков через терминалы и банковские карты", – сказано в сообщении АФМ.
В результате в пирамиду вовлекли более 400 человек, а общий объем привлеченных денег превысил 100 млн тенге.

Поделиться:

Смотрите также:

Шесть популярных мифов о форексе
2 года назад
Форекс – это рынок, на котором происходит обмен валют разных стран. Казалось бы, все просто. Однако здесь есть много заблуждений. Новичкам или только желающим стать трейдерами бывает трудно разобраться в потоках информации о валютном трейдинге и отде...
Будет ли ответственность за списание "лишних" денег у БК "OLIMP KZ"
2 года назад
При вынесении приговора суду в июне 2021 года не было известно, что запрещенному в Республике Казахстан игорному бизнесу Betgames был необоснованно начислен "налог на игорный бизнес" и "индивидуальный подоходный налог у источника выплаты" на сумму св...
Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 17 октября
1 год назад
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 488,93 тенге, евро – 533,4 тенге, рубля – 5,04 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 487 тенге, продажи – 493 тен...
Доллар еще немного подешевел на торгах 31 октября
1 год назад
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 488,26 тенге, снизившись еще на 0,13 тенге. Средневзвешенный курс юаня поднялся до 68,42 тенге (+0,04). В обменных пунктах доллары покупают/продают по 488,3-490,1 тенге, евро – по 529,5-533,5 те...
Halyk расширяет BaaS-инфраструктуру: новая интеграция банка с финтехом TAS Group
10 месяцев назад
На сегодняшний день TAS Group – лидер кредитования под залог авто в Казахстане. Основными клиентами компании являются малый и средний бизнес, а также самозанятые, которые используют кредиты для развития предпринимательской деятельности. В бэкграунде ...
Курс валют в обменниках Алматы и Астаны в канун Нового года – 31 декабря
1 год назад
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 523,54 тенге, евро – 546,47 тенге, рубля – 4,99 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктахСредний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 524,90 тенге, продажи – 531...
Региональный офис Henkel переехал из России в Казахстан
2 года назад
Новость о релокации представительства Henkel СА в Казахстан 12 апреля сообщил генеральный директор компании в регионе Центральной Азии и Кавказа Михаил Ершов на встрече с главой Комитета промышленности Минпрома Азаматом Панбаевым. – После завершения ...
Зачем Смагулов снесет Fitnation и разберет колесо обозрения перед MEGA Alma-Ata
2 месяца назад
В мае 2025 года Нурлан Смагулов  Нурлан Смагулов 50 самых влиятельных бизнесменов Казахстана (октябрь 2025) Позиция в рейтинге: 3 Авторетейл, машиностроение, девелопмент | 60 лет Нурлан Смагулов — осно...