Войти

Благотворительный проект оказался финансовой ловушкой: 400 казахстанцев вложили 100 млн тенге

По информации Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) от 4 ноября, компания вела деятельность под видом благотворительного проекта, якобы оказывающего помощь одиноким матерям, многодетным семьям и малообеспеченным гражданам.

"Гражданам предлагались различные виды "вкладов" с обещанной доходностью от 300% до 800% от вложенной суммы. Условия проекта предполагали: чем выше сумма вложения, тем выше потенциальная прибыль. Выплаты участникам производились не за счет реального бизнеса, а за счет средств новых вкладчиков. В схеме участвовали родственники и знакомые организатора, выступавшие в роли "дропперов", – их счета применялись для приема денежных средств от вкладчиков через терминалы и банковские карты", – сказано в сообщении АФМ.
В результате в пирамиду вовлекли более 400 человек, а общий объем привлеченных денег превысил 100 млн тенге.

Поделиться:

Смотрите также:

Курс доллара еще немного вырос на торгах 15 октября
6 месяцев назад
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 539,56 тенге, поднявшись еще на 0,63 тенге. Курс рубля подрос до 6,82 тенге (+0,11). Средневзвешенный курс юаня на утренних торгах составил 75,71 тенге (+0,45). В обменных пунктах доллары покупа...
Аким ВКО: Восточный Казахстан становится интересным для бизнеса
7 месяцев назад
Нурымбет Сактаганов живет в восточном Казахстане более 13 лет. Полгода назад, в феврале 2025-го, его назначили акимом Восточно-Казахстанской области. Forbes Kazakhstan поговорил с ним о том, какие возможн...
В секторе строительства в Казахстане снизилась деловая активность
11 месяцев назад
Национальный банк Казахстана (НБРК) опубликовал результаты исследования деловой активности в апреле 2025 года. В нем говорится, что в апреле деловая активность «незначительно выросла, индикатор находится в пол...
Казахстанцы стали меньше доверять правительству из-за роста цен на продукты
3 месяца назад
Более 80% казахстанцев заявили о росте трат на продукты и товары первой необходимости в 2025 году. При этом уровень недовольства работой власти достигал 65,7%. Об этом говорится в опросе Бюро экспрес...
Таунхаусы - новая мода в Алматы
2 года назад
Казалось, массовое переселение горожан из квартир в частные дома закончилось. Многие из тех, кто имел возможность сменить жилплощадь в многоэтажке на коттедж с участком, столкнулись с ворохом проблем и начали «кочевать» обратно под общую крышу. Но не...
Курс доллара снизился в Казахстане
8 месяцев назад
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 540 тенге, снизившись на 0,93 тенге. Курс рубля составил 6,74 тенге (+0,0016). Средневзвешенный курс китайского юаня на утренних торгах составил 75,33 тенге (+0,21).В обменных пунктах доллары по...
Вьетнамская компания может купить пакет акций Qazaq Air
2 года назад
Министр транспорта РК Марат Карабаев 20 ноября в ходе пресс-конференции в Астане объявил, что власти Казахстана рассматривают вопрос продажи пакета акций авиакомпании Qazaq Air вьетнамскому холдингу Sovico Group. По словам министра, детальные перегов...
Падение нефтяных цен связано с действиями спекулянтов – ОПЕК
2 года назад
Ассоциация финансистов Казахстана опубликовала очередной ежедневный обзор рынков Валютный рынок Новая неделя началась с уверенного укрепления курса нацвалюты: пара USDKZT снизилась до 465,86 тенге за доллар (-2,0 тенге). При этом торговая активност...