Войти

Благотворительный проект оказался финансовой ловушкой: 400 казахстанцев вложили 100 млн тенге

По информации Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) от 4 ноября, компания вела деятельность под видом благотворительного проекта, якобы оказывающего помощь одиноким матерям, многодетным семьям и малообеспеченным гражданам.

"Гражданам предлагались различные виды "вкладов" с обещанной доходностью от 300% до 800% от вложенной суммы. Условия проекта предполагали: чем выше сумма вложения, тем выше потенциальная прибыль. Выплаты участникам производились не за счет реального бизнеса, а за счет средств новых вкладчиков. В схеме участвовали родственники и знакомые организатора, выступавшие в роли "дропперов", – их счета применялись для приема денежных средств от вкладчиков через терминалы и банковские карты", – сказано в сообщении АФМ.
В результате в пирамиду вовлекли более 400 человек, а общий объем привлеченных денег превысил 100 млн тенге.

Поделиться:

Смотрите также:

Казахстанский стартап вошёл в число лучших в акселерационной программе Hero Training в США
2 года назад
Казахстанский технологический стартап TrustMe был назван одним из лучших в акселерационной программе Hero Training, которая прошла в США в ноябре. Всего  программе участвовали 118 проектов из 35 стран, сообщили в TrustMe. Чтобы попасть в програм...
Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 28 апреля
11 месяцев назад
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 515,03 тенге, евро – 584,82 тенге, рубля – 6,24. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 514 тенге, продажи – 520 тенге. Курс евро в обменных...
Аграриям РК нужны 3 трлн тенге заёмных средств ежегодно
2 года назад
Министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров в ходе брифинга 21 февраля заявил, что казахстанские аграрии ощущают острую нехватку заемных средств. По его словам, сегодня фермерам доступны кредиты на 250–300 млрд тенге в год, хотя ежегодная потребн...
КТК прокачал рекордный объём нефти в 2023 году
2 года назад
Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) поделился результатами работы в 2023 году. За прошедший год на Морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума отгружено 63 473 894 тонн нефти, что на 4 762 749 тонн н...
Ветер, солнце и вода производят в Казахстане почти 6% электроэнергии
2 года назад
По итогам 2023 года объем электроэнергии, выработанный объектами возобновляемой энергетики, составил 6,675 млрд кВт·ч, или 5,92% из общего объема производства электрической энергии, сообщила пресс-служба Министерства энергетики РК 28 марта. В на...
Курсы валют в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента на 10 марта
1 год назад
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 494,84 тенге, евро – 537,04 тенге, рубля – 5,58 тенге.Нижеизложенные курсы валют являются актуальными только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностра...
Ещё одна казахстанская компания попала под санкции США
1 год назад
Министерство финансов США ввело санкции против 275 лиц и организаций, участвующих в поставках в Россию передовых технологий и оборудования из Казахстана, Узбекистана, Турции, Швейцарии, Китая, Индии и т. д. В санкционный список и...
Тенге еще больше укрепился на торгах 22 апреля
2 дня назад
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 461,37 тенге, снизившись еще на 3,23 тенге. Курс российского рубля понизился до 6,15 тенге (-0,06). Курс китайского юаня на дневных торгах составил 67,60 тенге (-0,67). В обменных пунктах доллар...