Войти

Благотворительный проект оказался финансовой ловушкой: 400 казахстанцев вложили 100 млн тенге

По информации Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) от 4 ноября, компания вела деятельность под видом благотворительного проекта, якобы оказывающего помощь одиноким матерям, многодетным семьям и малообеспеченным гражданам.

"Гражданам предлагались различные виды "вкладов" с обещанной доходностью от 300% до 800% от вложенной суммы. Условия проекта предполагали: чем выше сумма вложения, тем выше потенциальная прибыль. Выплаты участникам производились не за счет реального бизнеса, а за счет средств новых вкладчиков. В схеме участвовали родственники и знакомые организатора, выступавшие в роли "дропперов", – их счета применялись для приема денежных средств от вкладчиков через терминалы и банковские карты", – сказано в сообщении АФМ.
В результате в пирамиду вовлекли более 400 человек, а общий объем привлеченных денег превысил 100 млн тенге.

Поделиться:

Смотрите также:

В ForteBank рассказали, сколько банк заработал в 2023 году
2 года назад
К 1 октября 2023 года банковский сектор Казахстана заработал 1,58 трлн тенге чистой прибыли, и это на 75,7% больше, чем годом ранее. ForteBank за девять месяцев увеличил показатель на 5,4%, получив 69,9 млрд тенге чистой прибыли. «Прибыль банка расте...
Казахстанку экстрадировали из Бишкека для наказания за кибермошенничество в 230 млн
11 месяцев назад
Известно, что казахстанка в июне 2023 года в группе лиц по предварительному сговору направила в один из банков Алматы сообщения от имени клиентов о смене абонентских телефонных номеров, привязанных к их банковским счетам, тем самым получив к ним дост...
Китайская SINOPEC официально вошла в проект казахстанского полиэтиленового завода стоимостью $7,7 млрд
1 год назад
Премьер-министр РК Олжас Бектенов встретился с главами крупнейших мировых нефтегазохимических компаний – президентом China Petrochemical Corporation (SINOPEC) Джао Донг и председателем правления ООО «СИБУР» Михаилом Карисаловым. Об этом 19 апреля соо...
Рекордный скачок курса доллара произошел на торгах 28 ноября
1 год назад
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 513 тенге, поднявшись сразу на 12,58 тенге. Средневзвешенный курс юаня вырос до 70,38 тенге (+1,63). В обменных пунктах доллары покупают/продают по 518,1-523,1 тенге, евро – по 540-546 тенге, ру...
Air Astana запускает новый рейс в Китай
1 месяц назад
Запуск нового прямого авиарейса из Алматы анонсировали в министерстве транспорта. «С 29 марта текущего года авиакомпания Air Astana приступает к выполнению регулярных рейсов по направлению Алматы&nbs...
По опыту Kaspi.kz: как Uzum стал первым «единорогом» в Узбекистане
1 год назад
Узбекистанская цифровая экосистема Uzum («виноград» в переводе с узбекского), над созданием которой работали сооснователь «КупиКупон» Джасур Джумаев и экс-гендиректор VK Борис Добродеев, привлекла на развитие более $100 млн, узнал Forbes. Одну полови...
Стриминг для уставших от бесконечного выбора
11 месяцев назад
В мире, где стриминговые сервисы соревнуются в масштабах своих библиотек, MUBI выбрал другой путь — путь качества, а не количества. Этот нишевой сервис, созданный для истинных киноманов, кардинально отличается от Netflix и Disney...
Правительство РК инвестирует $15 млрд в 2025 году в реальный сектор экономики
5 месяцев назад
24 сентября в Алматы прошел Kazakhstan Growth Forum K25, на котором с обращением в онлайн-режиме выступил вице-премьер — министр национальной экономики Серик Жумангарин, сообщила пресс-служба кабмина...