Войти

300 долларов за банковский счет на свое имя: на западе Казахстана раскрыли опасную схему интернет-мошенников

Подробностями 5 ноября 2025 года поделились в пресс-службе АФМ:

"Организаторы схемы под видом временной подработки предлагали молодым гражданам открыть счета в банках второго уровня на свое имя. После установки мобильных приложений интернет-банкинга на устройства злоумышленников доступ к счетам переходил под их контроль. За участие в таких действиях вовлеченные лица, так называемые дропперы, получали вознаграждение в размере от 200 до 350 долларов. Через данные счета переводились денежные средства, поступавшие от граждан, ставших жертвами интернет-мошенничества".
По данным агентства, общий объем незаконных операций составил свыше 17 млн тенге.

"В одном из эпизодов после блокировки банковской карты один из дропперов отказался от дальнейшего участия в противоправных действиях. С целью получения доступа к средствам участники преступной группы похитили его и, угрожая расправой, требовали восстановить доступ к счету".Пресс-служба АФМ
В настоящее время организатор признан подозреваемым, в отношении него избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Поделиться:
Галерея:

Смотрите также:

При каких условиях мобильные переводы будут связывать с предпринимательством
1 год назад
В Комитете госдоходов рассказали, что в 2023 году к ним начали поступать сведения от банков «о гражданах, на банковские счета которых поступают деньги, связанные с предпринимательской деятельностью». Как заявили в ведомстве, критерием для определения...
Курс доллара почти не изменился на торгах 3 марта
8 месяцев назад
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 499,11 тенге (+0,02). Средневзвешенный курс китайского юаня понизился до 68,34 тенге (-0,15). В обменных пунктах доллары покупают/продают по 497,7-500,7 тенге, евро – по 520,5-524,5 тенге, рубли...
Как побороть теневой рынок
1 год назад
Большинство людей, скорее всего, сталкивались с теневой экономикой. Во многих городах мира квартиры сдаются в аренду неофициально, без уплаты налогов. Продавцы часто просят оплатить товар мобильным переводом или наличными, чтобы скрыть доход от налог...
Курс доллара снизился на торгах 30 октября
1 год назад
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 488,45 тенге, снизившись на 2,90 тенге. Средневзвешенный курс юаня понизившись до 68,37 тенге (-0,28). В обменных пунктах доллары покупают/продают по 487,5-489,7 тенге, евро – по 528,5-532,5 тен...
Почему британская BAE Systems сократила свою долю в «Эйр Астане»
1 год назад
Прошедшее в феврале первичное размещение акций казахстанской группы компаний АО «Эйр Астана» привело к перераспределению долей акций. Так, доля ФНБ «Самрук-Казына» составила 41% (до IPO фонду принадлежал 51%), доля BAE Systems (Казахст...
Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 17 января
9 месяцев назад
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 529,65 тенге, евро – 544,64 тенге, рубля – 5,16 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 531 тенге, продажи – 533 те...
Как изменились курсы валют в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента 9 августа
2 месяца назад
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 539,49 тенге, евро – 627,7 тенге, рубля – 6,75 тенге.Нижеизложенные курсы валют являются актуальными только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностран...
Доллар резко подешевел на торгах в Казахстане
10 месяцев назад
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 514,65 тенге, снизившись на 9,31 тенге.Средневзвешенный курс юаня снизился на 0,98 тенге, составив 71,06 тенге.В обменных пунктах доллары покупают/продают по 512,82-518,34 тенге, евро – по 540,8...