Войти

Интересное

Финорганизации могут проверять своих клиентов через скоринговый модуль

Правилами определено понятие:

скоринговый модуль – автоматизированная система, содержащая в себе информацию из разных источников данных для риск-идентификации клиента (его представителя), используемая субъектами финансового мониторинга на добровольной основе.

Также говорится, что скоринговый модуль содержит обезличенные сведения, включающие агрегированные данные о количестве пороговых и подозрительных операций, совершаемых клиентами (их представителями) субъектов финансового мониторинга, без указания персональных данных.

Субъекты финансового мониторинга при помощи скорингового модуля проверяют клиентов или их представителей и бенефициарных собственников в случаях:

установления деловых отношений с клиентом (его представителями);
осуществления операций с деньгами и (или) иным имуществом, в том числе подозрительных операций;
наличия оснований для сомнения в достоверности ранее полученных сведений о клиенте (его представителе), бенефициарном собственнике.

Поделиться:

Галерея:

Смотрите также:

Ремонт в аэропорту Астаны завершили досрочно
1 год назад

Ремонтные работы, которые начались 1 мая 2024 года, были завершены досрочно. Хотя ранее планировалось, что они продлятся до 24 декабря.В ходе проведенных работ было заменено асфальтобетонное покрытие на главной трассе, а также асфальтобетонное покрыт...

Читать дальше

Метель, туман, дождь и гололед: какие области РК затронуло штормовое предупреждение
1 месяц назад

Ночью на севере Карагандинской области ожидаются снег, гололед, низовая метель, днем на западе, севере области осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, в северной половине области порывы 15-20 м/с. В Караганде днем ожидаются...

Читать дальше

Крушение самолета близ Актау: в России разрешили изъять документы, связанные с авиарейсом
8 месяцев назад

По информации РИА Новости, изъять бумаги планируют по двум адресам на юге России. С таким ходатайством в январе 2025 года во время судебного заседания обратился следователь, которого поддержал и прокурор. "В материалах суда указано, что уголовное дел...

Читать дальше

В Алматинской области прорвало плотину водохранилища
1 год назад

Вода уходит по основному руслу реки Жармухамет, далее впадает в пруды, в которых все шлюзы открыты. Вода сбрасывается в транзитном режиме."Проводится оповещение населения. Проводится работа по уточнению угрозы подтопления населенных пунктов. На месте...

Читать дальше

Экс-советник акима Астаны перешел в акимат Алматы
5 месяцев назад

Известно, что Алмас Жанбыршы родился в 1979 году в Алматы. Выпускник Казахской головной архитектурно-строительной академии Алматы и Евразийского национального университета имени Л. Н. Гумилева. Трудовую деятельность начал в 2003 году архитектором. С ...

Читать дальше

Какую организацию определили контакт-центром "111"
1 год назад

Определить контакт-центром "111" по вопросам семьи, защиты прав женщин и детей некоммерческое акционерное общество "Государственная корпорация "Правительство для граждан", говорится в тексте.Контакт-центр "111" – юридическое лицо, определенное уполно...

Читать дальше

"Реал" ликует: итоги дня Лиги чемпионов
3 недели назад

Так, ПСЖ победил "Тоттенхэм" со счетом 5:3. В составе победителей отличились Витинья, оформивший хет-трик, Фабиан Руис, Вильям Пачо."Реал" обыграл "Олимпиакос". Счет игры 4:3, где покер оформил Килиан Мбаппе."Арсенал" одолел "Баварию" со счетом 3:1. ...

Читать дальше

В Таразе Центральная районная больница не оплатила поставку лекарств на 22 млн тенге
6 месяцев назад

СМЭС Жамбылской области рассмотрено гражданское дело по иску ТОО "С." к Центральной районной больнице о взыскании задолженности и неустойки. "Между сторонами было заключено несколько договоров, согласно которым истец поставлял ответчику медикаменты и...

Читать дальше

➤