Войти

Финорганизации могут проверять своих клиентов через скоринговый модуль

Правилами определено понятие:

  • скоринговый модуль – автоматизированная система, содержащая в себе информацию из разных источников данных для риск-идентификации клиента (его представителя), используемая субъектами финансового мониторинга на добровольной основе.
Также говорится, что скоринговый модуль содержит обезличенные сведения, включающие агрегированные данные о количестве пороговых и подозрительных операций, совершаемых клиентами (их представителями) субъектов финансового мониторинга, без указания персональных данных.

Субъекты финансового мониторинга при помощи скорингового модуля проверяют клиентов или их представителей и бенефициарных собственников в случаях:

  • установления деловых отношений с клиентом (его представителями);
  • осуществления операций с деньгами и (или) иным имуществом, в том числе подозрительных операций;
  • наличия оснований для сомнения в достоверности ранее полученных сведений о клиенте (его представителе), бенефициарном собственнике.

Поделиться:
Галерея:

Смотрите также:

Дождь, снегопад и туман: штормовое предупреждение объявили в ряде областей РК
11 месяцев назад
В центре, на юге, севере Кызылординской области ожидаются туман, гололед. В Кызылорде временами туман, ночью гололед. В Актюбинской области ночью ожидается снег, на севере, юге, в центре области сильный снег, днем на севере, востоке области снег. На ...
Каких областей Казахстана коснулось штормовое предупреждение
9 месяцев назад
В районе Алакольских озер области Жетысу днем ожидается ветер юго-западный, порывы временами 30 м/с и более. В горных районах области ночью ожидаются осадки (дождь, снег), днем временами гроза. Ветер юго-западный, на востоке области порывы 15-20...
Президент Токаев принял руководителей спецслужб стран СНГ
1 год назад
Президент отметил, что данная площадка зарекомендовала себя в качестве инструмента для координации усилий в сфере безопасности, и в современных условиях роль совета еще более возрастает."Глава государства подчеркнул, что своевременный обмен оперативн...
Школьников Казахстана будут кормить по новым правилам
7 месяцев назад
Заместитель председателя Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ Роза Кожапова уточнила, что меню составлено с учетом физиологических потребностей детей и калоража, в нем учтены возрастные категории, сезонность, также питание детей в школа...
PISA-2024: какие изменения подняли Казахстан в рейтинге стран по образованию
1 год назад
В целом, улучшение наблюдается по показателям "Шкала PISA по чтению, математике и естественным наукам", "Эффективность государственного управления", "Верховенство закона", "Развитость рынка", "Ведение бизнеса", "Чистый приток прямых инвестиций". Реда...
SAMSUNG открывает продажи на новые флагманы Galaxy Z Fold6 и Z Flip6
1 год назад
Теперь новые флагманы представлены к продаже в официальном интернет-магазине SAMSUNG на официальном сайте. Приобретая данные мобильные устройства, Покупатели получат в качестве бонуса фирменный чехол для смартфона и гарантию Samsung Care на постгаран...
Что происходит на улицах Алматы после сильного землетрясения
1 год назад
Фото: Zakon.kzЖители и гости города покинули свои дома и рабочие месте. Материал по теме Сила землетрясения в Алматы составила 5 баллов Фото: Zakon.kzФото: Zakon.kzКроме того, учителя попросили забрать учеников со школы.
Синоптики предупредили жителей Уральска и Актобе об НМУ: что им важно знать
4 месяца назад
Об этом заявили специалисты РГП "Казгидромет"."10 сентября 2025 года неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Уральске, Актобе", – говорится в обращении, опубликованном на сайте Гидрометцентра в среду.Неблагоприятные метеорологические условия – это с...