Элитное имущество и новые стоматологии обнаружили у задержанных по делу о выводе свыше 200 млрд тенге из ЕНПФ
Из распространенного релиза следует, что агентством продолжается расследование в отношении руководителей стоматологических клиник и иных лиц по фактам незаконного вывода накоплений граждан из ЕНПФ.
"Пенсионные накопления выводились посредством заключения формальных договоров об оказании стоматологических услуг с последующим предоставлением подложных медицинских документов. За указанное содействие подозреваемые удерживали незаконное вознаграждение в размере от 10% до 20% от снятых средств. В преступной схеме задействованы 42 стоматологические клиники. Всего ими выведено свыше 200 млрд тенге".Пресс-служба АФМ РКПо данным агентства, на преступные доходы подозреваемые приобрели элитное движимое и недвижимое имущество, а также открыли новые стоматологические клиники, оформив их с целью сокрытия на третьих лиц.
"11 подозреваемых помещены под стражу сроком на 2 месяца, в отношении троих избрана мера пресечения в виде домашнего ареста".Пресс-служба АФМ РККроме того, за систематические незаконные вознаграждения врачи медицинских учреждений выдавали фиктивные заключения врачебно-консультационных комиссий, общая сумма полученных средств от подозреваемых составила 30 млн тенге.
"По данным фактам начат ряд досудебных расследований".Пресс-служба АФМ РКВ агентстве напомнили, что "граждане, получившие собственные пенсионные отчисления, не находятся в орбите уголовного преследования".
