Земельный участок и более 110 млн тенге вложений: задержана подозреваемая в руководстве Boxy Wealth в Алматы

Следствием установлено, что подозреваемая в течение года осуществляла руководство структурным подразделением проекта на территории Алматы.

"Проект функционировал через интернет-ресурс "www.boxywealth.com" и мессенджеры, включая чат "Күнделікті табыс", где первоначально распространялась информация о товарах народного потребления, а впоследствии осуществлялось вовлечение граждан в инвестиционную платформу. Для участия пользователям предлагалось приобрести один из пакетов и ежедневно просматривать рекламные материалы, при этом обещалась доходность от 5% до 10% в день".Пресс-служба АФМ РК

"Прием денежных средств осуществлялся через банковские счета физических лиц (дропперов), с последующим переводом средств в криптовалюту посредством P2P-операций. С целью формирования доверия осуществлена регистрация компании, организована работа офиса, проводилась рекламная кампания, демонстрировались показатели "доходности", а также обеспечивалось проведение консультаций для вкладчиков. В результате 78 потерпевших вложили в пирамиду более 110 млн тенге".Пресс-служба АФМ РК