224 млн долларов оборота: АФМ раскрыло новые подробности о крупнейшем криптосервисе СНГ
Отмечается, что ранее сообщалось о ликвидации "RAKS Exchange", специализировавшегося на обналичивании средств и отмывании преступных доходов через цифровые активы.
"Установлено, что через данный обменник проходили транзакции более 200 наркомаркетов, действовавших на территории Казахстана, России, Украины и Молдовы, а общий оборот платформы превысил 224 млн долларов. В ходе масштабного крипторасследования по принципу Follow the Money осуществлен блокчейн-анализ свыше 4000 криптокошельков, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и деятельностью даркнет-площадок".Пресс-служба АФМ РКПо итогам крипторасследования, как уточнили в агентстве, осуществлена заморозка цифровых активов на общую сумму более 9,7 млн USDT.
