Войти

224 млн долларов оборота: АФМ раскрыло новые подробности о крупнейшем криптосервисе СНГ

Отмечается, что ранее сообщалось о ликвидации "RAKS Exchange", специализировавшегося на обналичивании средств и отмывании преступных доходов через цифровые активы.

"Установлено, что через данный обменник проходили транзакции более 200 наркомаркетов, действовавших на территории Казахстана, России, Украины и Молдовы, а общий оборот платформы превысил 224 млн долларов. В ходе масштабного крипторасследования по принципу Follow the Money осуществлен блокчейн-анализ свыше 4000 криптокошельков, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и деятельностью даркнет-площадок".Пресс-служба АФМ РК
По итогам крипторасследования, как уточнили в агентстве, осуществлена заморозка цифровых активов на общую сумму более 9,7 млн USDT.

Поделиться:

Смотрите также:

Владельцев ТЭЦ в Казахстане заставят нести ответственность за ремонт оборудования
2 года назад
Вопрос об ужесточении ответственности монополистов поднял депутат Серик Утешев. По его словам, череда аварий на ТЭЦ прошлой зимой остро высветила многолетнюю проблему – изношенность инфраструктуры и необходимость ее скорейшей модернизации. "В ра...
Курить на улицах запретили в Милане
1 год назад
По данным телеканала CNN, нарушителям грозит штраф в размере от 41 до 249 долларов."Единственное исключение – когда люди находятся в изолированных местах на расстоянии не менее 10 м от других людей", – говорится в материале.Иностранные СМИ ...
Циклон обрушит на весь Казахстан дожди, снегопады и метель
4 месяца назад
Так, по данным РГП "Казгидромет":"Северо-западный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы принесут осадки (дождь, снег) на всю территорию Казахстана, на юго-востоке страны ожидаются сильные осадки (дождь, снег)".
Бить или бежать: как защитить себя и не сесть за самооборону
1 год назад
Драка может поджидать любого человека где и когда угодно. Хулиганов может быть много, и вооружены они могут быть чем угодно. Чтобы не попасть в неприятную историю, полицейские рекомендуют обходить стороной темные участки дворов и переулки. Возвращаяс...
Что нужно учитывать при ввозе электромобиля в Казахстан
5 месяцев назад
Медет Меделбай напомнил, что с 2022 по 2025 год электромобили в Казахстан, согласно решению Таможенного союза, можно было ввозить на льготных условиях, то есть с освобождением от уплаты таможенных пошлин и налогов."Каждый год Казахстану выделялась кв...
Кроссовер CS95 и пикап Hunter Plus – новые внедорожники от Changan
1 год назад
Пятиметровые внедорожники демонстрируют лучшие характеристики в своем классе с традиционным для Changan Auto акцентом на комфорт и технологии.Семиместный внедорожник CS95 оснащен 2-литровым турбированным двигателем мощностью 226 лошадиных сил и ...
Ракета готова, старт назначен: Байконур ждет запуск корабля "Прогресс"
4 месяца назад
Как уточняется, грузовик доставит на МКС более 2500 кг грузов, в том числе:828 кг топлива для дозаправки станции; 420 кг питьевой воды; 619 кг контейнеров с рационами питания для экипажа; 393 кг оборудования для ремонта, планового обслуживания и доос...
В МВД напомнили об ответственности за ложное сообщение об акте терроризма
1 год назад
За совершение фактов "лжетерроризма" задержано 48 подозреваемых, из них 15 оказались несовершеннолетними. Уголовное наказание получили 13 человек, в том числе один подросток. В случае, если отправитель ложных сообщений не достиг возраста уголовной от...