Войти

224 млн долларов оборота: АФМ раскрыло новые подробности о крупнейшем криптосервисе СНГ

Отмечается, что ранее сообщалось о ликвидации "RAKS Exchange", специализировавшегося на обналичивании средств и отмывании преступных доходов через цифровые активы.

"Установлено, что через данный обменник проходили транзакции более 200 наркомаркетов, действовавших на территории Казахстана, России, Украины и Молдовы, а общий оборот платформы превысил 224 млн долларов. В ходе масштабного крипторасследования по принципу Follow the Money осуществлен блокчейн-анализ свыше 4000 криптокошельков, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и деятельностью даркнет-площадок".Пресс-служба АФМ РК
По итогам крипторасследования, как уточнили в агентстве, осуществлена заморозка цифровых активов на общую сумму более 9,7 млн USDT.

Поделиться:

Смотрите также:

Утечка данных казахстанцев в Китай: опубликованы шокирующие подробности
2 года назад
В Центре уточнили, что 16 февраля 2024 года на ресурсе GitHub неизвестными был опубликован слив секретных данных китайской компании iSoon (ака Anxun) – одного из подрядчиков Министерства общественной безопасности Китая (MPS). Она связана с Chengdu 40...
Президент поздравил казахстанцев со вступлением в силу Новой Конституции
2 месяца назад
Президент добавил, что мы выходим на магистральный путь поступательного прогресса, политических и экономических реформ, масштабной модернизации. Этот день знаменует собой кардинальную перестройку политической системы, трансформацию ключевых институто...
Что известно о первом казахстанце, освобожденном по амнистии
1 год назад
Как оказалось, это произошло в Костанайской области.В Комитете подчеркнули, что мужчина отбывал наказание за кражу. Ранее не судим."Дома его ждут трое детей и супруга", – добавили в КУИС.Также отмечено, что в подведомственных учреждениях Департамента...
Сильная жара и пожарная опасность: опубликовано штормовое предупреждение на 21 июня
2 месяца назад
Днем на востоке Кызылординской области ожидаются дождь, гроза. Днем по области ожидается сильная жара 40-42 градуса. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В городе Кызылорда ожидается сильная жара 40 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожар...
Страшная трагедия под Актобе: Бозумбаев поручил доставить пострадавших санавиацией в Астану
10 месяцев назад
О текущей обстановке доложили аким региона Асхат Шахаров, министр внутренних дел Ержан Саденов, вице-министры здравоохранения, труда и транспорта. По данным Минздрава, шесть пострадавших госпитализированы в центральную районную больницу Хромтауского ...
Смертельно опасная жара: Минздрав предупредил казахстанцев
1 год назад
В Комитете санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения поясняют, что аномальная жара и зной уносят жизни людей, а также могут привести к обострению имеющихся заболеваний. Особо стоит отметить, что влияние аномальной жары опасн...
Ни в лесу, ни у реки нельзя жарить шашлыки: правда ли запрещены костры и мангалы
1 год назад
Действительно ли костры, мангалы и прочие девайсы для приготовления пищи запрещены в лесу? Не совсем. Скажем так: не всегда, не везде и не все. Лес – особая экосистема, и потому здесь не актуальны общие Правила пожарной безопасности. Приказом министр...
Биньямина Нетаньяху объявили в международный розыск
2 месяца назад
Как пишет Bengü Türk, суд уже выдал ордер на задержание Нетаньяху и других фигурантов дела. На последнем заседании коллегия суда единогласно постановила оформить запрос о международном розыске.Дело связано с расследованием, которое ведет прокуратура ...