Войти

Три квартиры и авто под арестом: раскрыта махинация с обналом на 356 млн тенге

В Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ) 14 мая 2026 года рассказали, что, по данным следствия, с июня по сентябрь 2023 года участники преступной схемы, не намереваясь исполнять обязательства по заключенным гражданско-правовым сделкам, систематически выписывали бухгалтерские документы о поставке запасных частей для тяжелой техники.

"Данные документы позволяли контрагентам незаконно уклоняться от уплаты налогов, включая корпоративный подоходный налог (КПН) и налог на добавленную стоимость (НДС). В преступную схему также была вовлечена сотрудник Управления государственных доходов, которая оказывала содействие в оформлении фиктивных документов, необходимых для беспрепятственного прохождения налогового контроля", – говорится в сообщении.
В итоге общая сумма обналиченных денежных средств составила 356 млн тенге. Государству причинен крупный ущерб в виде неуплаченных налогов на сумму более 91 млн тенге.

Поделиться:

Смотрите также:

Опасная погода: в каких областях синоптики объявили штормовое предупреждение
1 год назад
С 27 по 31 марта в Северо-Казахстанской области ожидается дальнейшее таяние снега и повышение уровня воды в реках. Возможны разливы и подтопления дорог, населенных пунктов и построек талой водой.В Алматинской области ожидается северо-восточный ветер...
Касым-Жомарт Токаев обратился к Эмомали Рахмону
2 года назад
Об этом рассказали в Акорде."В своей поздравительной телеграмме глава государства отметил, что под мудрым руководством президента Эмомали Рахмона Таджикистан продолжает уверенный курс на укрепление государственности, планомерно реализует важные полит...
В Алматы и еще двух областях объявлена повышенная лавинная опасность
1 год назад
Как отметили в МЧС РК, в горных районах южной столицы, области и восточно-казахстанского региона насчитывается 619 лавиноопасных участков. "На сегодняшний день в горных районах республики в высокогорной зоне выше 2 тыс. м сохраняется сложная снеголав...
Экс-глава села Павлодарской области, где мать убила свою дочь, понесет еще одно наказание
2 года назад
Ранее он был уволен с занимаемой должности, передает Рavlodarnews.kz.Как пояснил председатель комиссии Олег Костенко, бывший глава сельского округа ненадлежащим образом исполнял свои обязанности, не обеспечив должного контроля над семьей в Бескауга, ...
Казахстан на "штормовом" режиме: что принесет 4 апреля
6 месяцев назад
Так, согласно опубликованному релизу метеорологов, из-за прохождения атмосферных фронтальных разделов на большей части страны ожидаются дожди с грозами, местами – сильные осадки, град и шквал. На северо-западе и юге страны осадки будут особенно интен...
Дональд Трамп объявил себя новым президентом США
1 год назад
Он выступил с речью на сцене в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида. Сопровождают Трампа члены семьи, включая жену Меланию и сыновей Эрика, Дональда Трампа-младшего и Бэррона.Свою речь кандидат в президенты США начал с огромной благодарности всем присутствующ...
О паводковой ситуации в Казахстане доложил президенту Чингис Аринов
1 год назад
Президент заслушал отчет о деятельности ведомства, проведенных реформах и текущих мерах по предупреждению и ликвидации ЧС.Как было доложено Касым-Жомарту Токаеву, для повышения оперативности создан единый территориальный орган, исключены избыточные у...
Бектенов резко высказался о ситуации на границе с Россией и Кыргызстаном
1 год назад
Так, в ходе совещания было озвучено, что на внешних границах Евразийского экономического союза (КНР, Республика Узбекистан, Туркменистан) в 2025 году запланирована реконструкция 9 пунктов пропуска. На сегодня уже осуществлен ввод в эксплуатацию 4 пун...
➤