Войти

Три квартиры и авто под арестом: раскрыта махинация с обналом на 356 млн тенге

В Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ) 14 мая 2026 года рассказали, что, по данным следствия, с июня по сентябрь 2023 года участники преступной схемы, не намереваясь исполнять обязательства по заключенным гражданско-правовым сделкам, систематически выписывали бухгалтерские документы о поставке запасных частей для тяжелой техники.

"Данные документы позволяли контрагентам незаконно уклоняться от уплаты налогов, включая корпоративный подоходный налог (КПН) и налог на добавленную стоимость (НДС). В преступную схему также была вовлечена сотрудник Управления государственных доходов, которая оказывала содействие в оформлении фиктивных документов, необходимых для беспрепятственного прохождения налогового контроля", – говорится в сообщении.
В итоге общая сумма обналиченных денежных средств составила 356 млн тенге. Государству причинен крупный ущерб в виде неуплаченных налогов на сумму более 91 млн тенге.

Поделиться:

Смотрите также:

Отменены торги по продаже завода им. Кирова в Алматы
2 года назад
Об этом проинформировали в Министерстве промышленности и строительства РК."Министерством принято решение об отмене объявленного конкурса по реализации 100% простых акций АО "Машиностроительный завод им. С.М. Кирова". В этой связи 28 февраля текущего ...
В Кремле высказались о возможности встречи Путина, Трампа и Зеленского
1 год назад
По информации ТАСС, представитель Кремля подчеркнул, что решение о новой встрече лидеров России и США будут принимать после того, как окончательно подведут итоги переговоров на Аляске. "Пока не знаю. Сейчас же президент США сказал о том, что он созво...
Олжас Бектенов встретился с Михаилом Мишустиным
1 год назад
В ходе встречи, которая состоялась в Республике Алтай (РФ), стороны отметили высокий уровень доверия и конструктивного диалога между Казахстаном и Россией, основанного на стратегическом партнерстве и союзничестве. По итогам 2024 года объем взаимной т...
Уехали за границу, но получали зарплату: прокуратура выявила нарушения в сфере образования на 15 млн тенге
1 месяц назад
Прокуратура Сарыагашского района выявила многомиллионные необоснованные выплаты в сфере образования. Как установили прокуроры, сотрудники отдела образования, учителя и технические работники во время рабочих дней находились за пределами Казахстана, од...
Совладелец крупнейшего предприятия Казахстана арестован
2 года назад
В распространяемом сообщении АФМ сказано, что 3 февраля 2024 года сотрудниками Департамента полиции Северо-Казахстанской области за самовольное пользование недрами задержан один из совладельцев компании "Тиолайн" Виктор Долгалев.С санкции суда он аре...
Глава Qarmet впервые отчитался Токаеву
2 года назад
Лаврентьев, как отмечает пресс-служба Акорды, проинформировал о текущем состоянии предприятия Qarmet, мерах по стабилизации работы, планах по увеличению объемов производства, а также повышению уровня безопасности труда.Также доложил о проведенной вст...
День государственных символов отмечают в Казахстане: интересные факты о флаге, гербе и гимне
1 год назад
Конечно, Казахстан обрел независимость еще в 1991 году, но символы государственности получил не сразу. Начался глобальный творческий процесс, в ходе которого генерировались подчас совсем уж неожиданные идеи. Тот же флаг имел шанс кардинально отличать...
Доллар еще немного подорожал на торгах 16 апреля
2 года назад
Средневзвешенный курс китайского юаня снизился и составил 61,72 тенге (-0,19).Нацбанк установил курс евро в  478,03 тенге, рубля – в 4,79 тенге.