Войти

Тайная система "Хавала" и сигареты на 293 млн тенге: в Казахстане накрыли схему контрабанды из Кыргызстана

Из распространенного 9 июля 2026 года релиза следует, что деятельность транснациональной организованной группы пресечена сотрудниками Департамента АФМ по Жамбылской области при координации прокуратуры.

"Следствием установлено, что житель Жамбылской области организовал канал поставок сигарет из Кыргызской Республики с их последующим сбытом через сеть подконтрольных лиц. Контрафактная продукция реализовывалась через торговые точки в Таразе, а также поставлялась в Алматы, Шымкент, Карагандинскую, Актюбинскую, Восточно-Казахстанскую и Туркестанскую области".Пресс-служба АФМ РК
Отмечается, что в рамках расследования проведено свыше 30 обысков, из незаконного оборота изъято свыше 319 тыс. пачек немаркированной табачной продукции стоимостью 293 млн тенге, а сумма неуплаченных акцизов составила 115 млн тенге.

"В состав транснациональной организованной группы входили граждане Кыргызской Республики, обеспечивавшие поставки и взаиморасчеты. Для сокрытия финансовых потоков участники преступной схемы использовали неформальную систему "Хавала", позволяющую осуществлять переводы без отражения в банковской системе".Пресс-служба АФМ РК

Поделиться:
Галерея:

Смотрите также:

Курс доллара резко вырос на торгах 22 ноября после недавнего снижения
1 год назад
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 498,34 тенге, поднявшись сразу на 3,36 тенге. Средневзвешенный курс юаня также вырос до 68,61 тенге (+0,24). В обменных пунктах доллары покупают/продают по 499,3-501,3 тенге, евро – по 521-525,5...
Ерлик Балфанбаев вложит 58 млрд тенге в развитие своего курорта
2 года назад
28 декабря 2023 года в Алматы состоялось официальное подписание инвестиционного меморандума между акиматом Алматинской области и курортом Oi-Qaragai. Об этом сообщили в пресс-службе ГК Alina Group, основателем и СЕО которой является бизнесмен Ерлик Б...
Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 11 июля
11 месяцев назад
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 518,34 тенге, евро – 607,91 тенге, рубля – 6,66 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 517,6 тенге, продажи – 523,6 тенге. Курс евро ...
Freedom откроет дочерний банк в Таджикистане
2 года назад
Единственный акционер Freedom Bank – АО «Фридом Финанс» – принял решение учредить в Таджикистане дочернюю организацию. Это будет банк со 100-процентным участием казахстанского БВУ холдинга Freedom в уставном капитале. Решение, согласно опубликованной...
Торговый баланс Казахстана ушёл в профицит на $4 миллиарда за два месяца
2 года назад
Ассоциация финансистов Казахстана опубликовала очередной обзор рынков. Валютный рынок По итогам торгов вторника, 16 апреля, пара USDKZT выросла до отметки 448,78 тенге за доллар (+0,26 теге). При этом объем торгов оставался высоким – $247,8 млн (+5...
Банки будут начислять клиентам до 1% годовых за пользование деньгами на текущих счетах
3 месяца назад
В рамках банковской реформы в Казахстане был принят не только новый закон "О банках и банковской деятельности в РК", но – в пакете с ним – также закон с сопутствующими изменениями и дополнениями в другие законодательные акты. Вот об одной такой попра...
Новый филиал Home Credit Bank открылся в Шымкенте
2 года назад
Фото: Home Credit Bank Все эти суперуслуги будут доступны и в Шымкенте. Новая банковская точка не только даст возможность быть ближе к клиентам, но и позволит развивать долгосрочные и выгодные отношения с ними.
Курсы валют в обменниках Казахстана на 11 января
2 года назад
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 453,34 тенге, евро – 496,18 тенге, рубля – 5,07 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 453 тенге, продажи – 457 те...