Тайная система "Хавала" и сигареты на 293 млн тенге: в Казахстане накрыли схему контрабанды из Кыргызстана

Из распространенного 9 июля 2026 года релиза следует, что деятельность транснациональной организованной группы пресечена сотрудниками Департамента АФМ по Жамбылской области при координации прокуратуры.

"Следствием установлено, что житель Жамбылской области организовал канал поставок сигарет из Кыргызской Республики с их последующим сбытом через сеть подконтрольных лиц. Контрафактная продукция реализовывалась через торговые точки в Таразе, а также поставлялась в Алматы, Шымкент, Карагандинскую, Актюбинскую, Восточно-Казахстанскую и Туркестанскую области".Пресс-служба АФМ РК

"В состав транснациональной организованной группы входили граждане Кыргызской Республики, обеспечивавшие поставки и взаиморасчеты. Для сокрытия финансовых потоков участники преступной схемы использовали неформальную систему "Хавала", позволяющую осуществлять переводы без отражения в банковской системе".Пресс-служба АФМ РК