Войти

Финансы

Иностранных дропперов завозили в Казахстан ради онлайн-казино с оборотом 7,5 млрд тенге

Согласно данным следствия, деятельность онлайн-казино Nomad Poker, созданного на базе мобильной платформы Club GG Poker, координировалась гражданами Казахстана, находившимися на территории Грузии.

Такая схема позволяла скрывать организаторов, затруднять отслеживание денежных потоков и использовать для обслуживания незаконной деятельности счета и средства связи, оформленные на иностранных граждан.

Также известно, что незаконная игровая платформа работала в круглосуточном режиме и предоставляла возможность участия в азартных играх в формате онлайн-покера с внесением денежных ставок и выводом выигрышей.

Для привлечения новых участников организаторы использовали социальные сети, мессенджеры и рекламные инструменты.

"В результате в деятельность онлайн-казино вовлечено свыше 20 тысяч пользователей. Кроме того, организаторы выстроили разветвленную систему использования банковских счетов третьих лиц – так называемых дропперов", – уточнили в пресс-службе Агентства 20 июля 2026 года.

Поделиться:

Галерея:

Смотрите также:

Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 6 сентября
1 год назад

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 482,94 тенге, евро – 535,97 тенге, рубля – 5,35 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 480 тенге, продажи – 484 те...

Читать дальше

Перевели миллионы тенге на неизвестные счета: крупное киберпреступление раскрыто в Казахстане
1 год назад

Преступление, связанное с незаконным переводом денежных средств, раскрыто Управлением по борьбе с киберпреступностью."Установлено, что со счета гражданина злоумышленники перевели 28 млн 430 тыс. тенге на счета неизвестных лиц. Это преступление квалиф...

Читать дальше

Как изменились курсы валют в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента 26 апреля
1 год назад

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 515,03 тенге, евро – 584,82 тенге, рубля – 6,24 тенге.Нижеизложенные курсы валют являются актуальными только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностра...

Читать дальше

Узнайте все о работе банковского омбудсмана
7 месяцев назад

Вы узнаете, кто такой банковский омбудсман, зачем он нужен, какие вопросы рассматривает и как к нему обратиться.А еще эксперты поделятся интересными кейсами из своей практики.

Читать дальше

Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 27 января
1 год назад

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 517,84 тенге, евро – 543,11 тенге, рубля – 5,28 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 517 тенге, продажи – 521 те...

Читать дальше

Как изменились курсы валют в обменниках Алматы, Астаны и Шымкента 2 марта
1 год назад

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 499,22 тенге, евро – 519,14 тенге, рубля – 5,64 тенге.Нижеизложенные курсы валют являются актуальными только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностра...

Читать дальше

Курс доллара снова вырос на торгах 14 ноября
1 год назад

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 493,85 тенге, поднявшись на 1,63 тенге.Средневзвешенный курс юаня снизился до 67,98 тенге (-0,04).В обменных пунктах доллары покупают/продают по 495,1-497,3 тенге, евро – по 520-524 тенге, рубли...

Читать дальше

NYT: Таможенные пошлины США приведут к подорожанию техники Apple
1 год назад

Предыстория: Трамп ввёл торговые пошлины для казахстанских товаров Введение новых торговых пошлин в США может привести к увеличению стоимости продукции Apple, считают в The New York Times (NYT). Решение администрации Дональда Т...

Читать дальше

➤