150 дропперов и восемь квартир: на западе Казахстана ОПГ отмывала похищенные деньги через криптовалюту
По данным следствия, злоумышленники организовали схему приема, конвертации и отмывания денег, похищенных у граждан в результате телефонных и интернет-мошенничеств.
В состав группы входили более 10 человек. Для реализации схемы они привлекли свыше 150 дропперов – людей, чьи банковские счета использовались для перевода похищенных средств.Как установили следователи, участники преступной группы использовали заранее подготовленные мобильные телефоны с банковскими приложениями и криптокошельками. Это позволяло дистанционно управлять счетами дропперов и проводить финансовые операции без их непосредственного участия.Посмотреть эту публикацию в InstagramС помощью инструментов блокчейн-аналитики специалисты восстановили всю цепочку движения денег.
