АФМ и Интерпол вернули из Южной Кореи беглого казахстанца
По данным следствия, озвученным АФМ, Улан Байболов являлся участником организованной преступной группы. Ее деятельность была направлена на систематическое уклонение от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет.
Известно, что схема преступной деятельности заключалась в приобретении и перерегистрации предприятий на номинальных руководителей, проведении через их банковские счета финансовых операций, внесении в налоговую отчетность заведомо искаженных сведений и последующем обналичивании денежных средств. Так, одним из предприятий, использовавшихся в данной схеме, являлось ТОО "Сфера", заместителем директора которого в 2014 году назначен Байболов. В результате с расчетных счетов ТОО участниками группы обналичено более 2,5 млрд тенге. Кроме того, сумма доначисленных налогов составила свыше 1 млрд тенге.