Ущерб 6 млрд тенге: в Астане вынесли приговор по масштабному мошенничеству с жильем
По информации пресс-службы Агентства по финансовому мониторингу (АФМ), следствие установило, что вместо заключения договоров купли-продажи осужденные оформляли договоры бронирования, соглашения о задатке и предварительные договоры, не подлежащие государственной регистрации и не предоставляющие покупателям права собственности.
"В офисе продаж от имени ТОО потенциальным покупателям демонстрировали макеты, технические паспорта, доверенности и справки, подтверждающие якобы право собственности компании на объекты недвижимости. Гражданам предлагалось приобрести квартиры, нежилые помещения и парковочные места по цене ниже рыночной, при этом их уверяли, что сделки полностью законны", – рассказали в АФМ 10 сентября 2026 года.Потерпевшие вносили оплату как наличными, так и безналом на личные счета участников схемы. В бухгалтерских и банковских документах ТОО "International Invest Company IIC" эти операции не отражались.
"Кроме того, осужденные реализовали вторую мошенническую схему, направленную на хищение денежных средств самой компании-застройщика. Действуя от имени ТОО "International Invest Company IIC", они заключали с клиентами фиктивные договоры купли-продажи, регистрировали права собственности на объекты, однако денежные средства от продажи в кассу компании не поступали", – сообщили в АФМ.
