До 70 платежей в день и 918 тыс. USDT: в Казахстане раскрыта схема финансирования наркобизнеса

По данным следствия, житель Актобе организовал в социальных сетях группу-обменник и привлек к ее работе семерых сообщников.

"Участники распределили обязанности и наладили круглосуточную обработку платежей, работая в дневные и ночные смены. Операторы интернет-магазина направляли покупателей в обменник для оплаты заказов. После подтверждения платежа покупателям сообщали координаты тайников-закладок с наркотическими средствами. Ежедневно через обменник проводилось от 50 до 70 платежных операций. Для приема денежных средств использовались 22 банковские карты, оформленные на третьих лиц – дропперов".Пресс-служба АФМ РК

"Общая сумма переводов превысила 918 тыс. USDT, что эквивалентно более 400 млн тенге. Организатор схемы помещен под стражу".Пресс-служба АФМ РК