Дмитрий Пунин и Марина Ильина объявлены в розыск: АФМ раскрыло детали дела на 106 млрд тенге
Как следует из распространенного в среду заявления, Агентством РК по финансовом мониторингу объявлены в розыск:
- Дмитрий Пунин, 08.02.1985 года рождения, гражданин России, мера пресечения – содержание под стражей;
- Марина Ильина, 11.02.1989 года рождения, гражданка Украины, мера пресечения – содержание под стражей.
"Они подозреваются в организации незаконной деятельности интернет-казино Pinco и Pin-Up, ориентированных на казахстанских пользователей".Пресс-служба АФМ РКПо данным следствия, для реализации схемы была создана разветвленная международная инфраструктура, включавшая подконтрольные компании, платежные организации и банковские инструменты.
"Казахстанским звеном этой системы стало ТОО "Бонами", получившее лицензию на букмекерскую деятельность под брендом PIN-UP.KZ. При этом легальный букмекерский бизнес использовался для прикрытия деятельности интернет-казино. Для обеспечения денежных потоков использовались приобретенные платежные организации, номинальные руководители и сеть банковских терминалов. Их подключение и функционирование обеспечивалось при содействии представителей финансового сектора. В результате сформирована сеть из 24 платежных терминалов, открытых в различных банках и финансовых организациях, 14 из которых использовались для приема денежных средств".Пресс-служба АФМ РКПо данным агентства, масштаб финансовых операций превысил 106 млрд тенге.
