Войти

1 млрд тенге через Binance: в Казахстане вскрыли преступную схему с колоссальным оборотом

В Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ) 6 ноября 2026 года рассказали, что осужденные незаконно торговали криптовалютой через P2P-платформу Binance вне торговых площадок Международного финансового центра "Астана", без соответствующего разрешения.

"В результате реализованы цифровые активы на сумму свыше 1 млрд тенге, доход от незаконного криптообмена составил 178 млн тенге", – говорится в сообщении.
Кроме того, один из осужденных занимался легализацией денег, полученных от продажи наркотиков.

"Для приема и перевода денег привлекались дропперы, предоставлявшие свои банковские счета. Общая сумма таких переводов составила более 600 млн тенге", – отметили в АФМ.

Поделиться:
Галерея:

Смотрите также:

Ралли Санта-Клауса на паузе: на фондовых рынках отмечена волна фиксации прибыли
2 года назад
Ассоциация финансистов Казахстана опубликовала очередной ежедневный обзор рынков Валютный рынок По итогам торгов среды, 20 декабря, курс по валютной паре USDKZT снизился до 456,08 тенге за доллар, в сравнении с показателем 457,87 тенге дн...
Доллар продолжает дорожать на торгах 5 мая
1 год назад
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 518,53 тенге, поднявшись на 2,33 тенге. Средневзвешенный курс российского рубля составил 6,30 тенге.Торгов по китайскому юаню не проводилось.В обменных пунктах доллары покупают/продают по 516,7...
Казахстан получил контроль над совместным с Россией урановым предприятием
1 год назад
Казахстан установил фактический контроль над совместным с Россией урановым предприятием ТОО «СП «Буденовское», которое признано стратегически важным активом. Его запасы оцениваются в 114 тысяч тонн урана, что делает его одним из ...
Казахстан планирует создать стратегический резерв урана до конца 2027 года
2 дня назад
Казахстан планирует сформировать государственный стратегический резерв урана до конца 2027 года. Он станет частью системы обеспечения будущих атомных электростанций топливом. В долгосрочной перспективе Стратегия ра...
Доллар снова подрос на торгах 11 ноября
1 год назад
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 492,65 тенге, поднявшись на 0,91 тенге. Средневзвешенный курс юаня снизился до 68,33 тенге (-0,34). В обменных пунктах доллары покупают/продают по 494,1-495,9 тенге, евро – по 526-530 тенге, рос...
Как правильно и легально сдать в аренду коммерческую недвижимость в Казахстане
2 года назад
Как правильно и легально сдать в аренду коммерческую недвижимость в Казахстане Экономика и бизнес Недвижимость 19 марта 2024 7466 ...
Определены предельные размеры годовой ставки вознаграждения по займам и микрокредитам
9 месяцев назад
Так, определены следующие предельные размеры годовой эффективной ставки вознаграждения: по банковским займам, предоставляемым банками второго уровня, организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, – 46% по беззалоговым банковским ...
Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 19 января
9 месяцев назад
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 512,16 тенге, евро – 594,72 тенге, рубля – 6,57 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 509 тенге, продажи – 516 тенге. Курс евро в об...
➤