Войти

Почти 17 млн долларов в крипте арестовали в Казахстане: что с ними не так

Как рассказали в Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ) 15 октября 2025 года, по итогам проведенных финансовых расследований арестовано 16,7 млн USDT (стейблкоин, обеспеченный фиатными средствами и предназначенный для поддержания стоимости на уровне 1 доллара США. – Прим. ред.).

В АФМ рассказали, как работает этот механизм:

"Владельцы "наркошопов" и кибермошенники перечисляют либо деньги на банковские счета, либо в криптовалюте на кошельки обменника. Далее они конвертируются и проходят через серию транзакций для сокрытия источника. За эти услуги по легализации взимается вознаграждение. Для проведения операций зачастую используются банковские карты и кошельки подставных лиц (дропперов)".
Таким образом, незаконные обменники активно вовлечены в теневые финансовые операции и выступают "профессиональными отмывателями", обеспечивая обналичивание и вывод средств за рубеж.

Поделиться:

Смотрите также:

Home Credit Bank представил новые цифровые продукты для бизнеса
1 год назад
Home Credit Bank (HCB) официально представил рынку цифровой банк для юридических лиц: продукт, которым раньше могли пользоваться только индивидуальные предприниматели, теперь доступен для ТОО. Помимо этого, банк расширил действующий функционал прилож...
Депутат: Банки боятся работать с заводами РК из-за экспорта их продукции в Россию
11 месяцев назад
Банки опасаются финансировать казахстанские заводы, экспортоориентированные на Россию. Об этом заявил Азат Перуашев, озвучивая депутатский запрос фракции «Ак жол» на заседании Мажилиса 12 февраля 2025 год...
Казахстан договорился об экспорте замороженного мяса в Иран
2 года назад
Вице-министр сельского хозяйства Казахстана Амангалий Бердалин и заместитель министра и глава ветеринарной организации Ирана Моджтаба Норузи в Тегеране подписали документ о поставках замороженного мяса из Казахстана в Иран. До этого казахстанские про...
Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 11 сентября
1 год назад
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 477,45 тенге, евро – 527,1 тенге, рубля – 5,24 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 477 тенге, продажи – 481 тен...
«Эйр Астана» пойдёт на биржу вместе с FlyArystan
2 года назад
АО «Эйр Астана» подтвердила намерения осуществить листинг ценных бумаг на Лондонской фондовой бирже (LSE), Фондовой бирже МФЦА (AIX) и Казахстанской фондовой бирже (KASE). Об этом авиакомпания объявила в пятницу, 19 января. «Предложение будет включат...
Как Мурат Абдрахманов «делает иксы» на стартапах и почему вышел из Choco
1 год назад
Мурат Абдрахманов построил успешный бизнес в телекоме (АО «ASTEL»), вместе с супругой создал сеть стоматологических клиник Dent-Lux. Однако в 2015 году решил отойти в сторону от управления в налаженном бизнесе и занялся венчурным инвестированием. Сег...
Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 5 мая
8 месяцев назад
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 516,16 тенге, евро – 584,86 тенге, рубля – 6,25. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 514,5 тенге, продажи – 521,5 тенге. Курс евро в обме...
Доллар подешевел на торгах 21 января
1 год назад
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 527,58 тенге, понизившись на 2,36 тенге. Курс юаня по итогам утренних торгов увеличился до 72,70 тенге (+0,28). В обменных пунктах доллары покупают/продают по 525,5-528,9 тенге, евро – по 543-54...