Войти

Почти 17 млн долларов в крипте арестовали в Казахстане: что с ними не так

Как рассказали в Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ) 15 октября 2025 года, по итогам проведенных финансовых расследований арестовано 16,7 млн USDT (стейблкоин, обеспеченный фиатными средствами и предназначенный для поддержания стоимости на уровне 1 доллара США. – Прим. ред.).

В АФМ рассказали, как работает этот механизм:

"Владельцы "наркошопов" и кибермошенники перечисляют либо деньги на банковские счета, либо в криптовалюте на кошельки обменника. Далее они конвертируются и проходят через серию транзакций для сокрытия источника. За эти услуги по легализации взимается вознаграждение. Для проведения операций зачастую используются банковские карты и кошельки подставных лиц (дропперов)".
Таким образом, незаконные обменники активно вовлечены в теневые финансовые операции и выступают "профессиональными отмывателями", обеспечивая обналичивание и вывод средств за рубеж.

Поделиться:

Смотрите также:

Россия может начать строительство ТЭЦ в Казахстане уже в 2024 году
2 года назад
Строительство одной из трех запланированных ТЭЦ, которые должны строить российские компании «Интер РАО – Экспорт» и «Фирма ОРГРЭС», могут начать уже в этом году. Об этом рассказал министр энергетики Алмасадам Саткалиев на брифинге в правительстве. «П...
Изменились правила вознаграждения казахстанцев, сообщивших о невыдаче чека при покупках
2 недели назад
Поправками написание национальной валюты "теңге" приведено в соответствие с новой Конституцией.Сама сумма вознаграждения осталась прежней. Так, говорится:Лицо, сообщившее о фактах нарушения, в случае подтверждения такого факта подлежит вознаграждению...
Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 1 апреля
1 год назад
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 504,44 тенге, евро – 545,65 тенге, рубля – 5,95. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 500 тенге, продажи – 506 тенге. К...
В группе Турлова создали стриминговую платформу Freedom Media
2 года назад
В структуре группы Freedom, подконтрольной Тимуру Турлову, появилась новая компания – медиаплатформа Freedom Media LLP. Ее создали как дочернюю организацию телекоммуникационной «дочки» холдинга – Freedom Telecom. Это следует из квартальной отчетности...
Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 21 апреля
1 год назад
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 521,9 тенге, евро – 593,5 тенге, рубля – 6,39. Астана Курс доллара в обменных пунктахСредний курс покупки доллара в Астане – 519,6 тенге, продажи – 525,6 тенге. Курс евро в обменны...
Алтынколь — Хоргос увеличивает пропускную способность
6 месяцев назад
Пропускную способность железнодорожного узла Алтынколь — Хоргос увеличат почти в два раза, об этом сообщили в министерстве транспорта. Логистика будущего: РК и КНР укрепляют цепочки поставок и&...
Дроны: новая индустрия Казахстана на миллиарды
1 год назад
Военные конфликты последних лет в Сирии, Карабахе, Палестине и Украине продемонстрировали миру огромный потенциал дронов на полях сражений. Беспилотники могут наносить удары, осуществлять разведку, перевозить необходимое снаряжен...
Как изменилась стоимость доллара, евро и рубля: курсы валют в обменниках мегаполисов на 28 сентября
1 год назад
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 479,23 тенге, евро – 534,96 тенге, рубля – 5,16 тенге.Нижеизложенные курсы валют являются актуальными только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностра...