Войти

Почти 17 млн долларов в крипте арестовали в Казахстане: что с ними не так

Как рассказали в Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ) 15 октября 2025 года, по итогам проведенных финансовых расследований арестовано 16,7 млн USDT (стейблкоин, обеспеченный фиатными средствами и предназначенный для поддержания стоимости на уровне 1 доллара США. – Прим. ред.).

В АФМ рассказали, как работает этот механизм:

"Владельцы "наркошопов" и кибермошенники перечисляют либо деньги на банковские счета, либо в криптовалюте на кошельки обменника. Далее они конвертируются и проходят через серию транзакций для сокрытия источника. За эти услуги по легализации взимается вознаграждение. Для проведения операций зачастую используются банковские карты и кошельки подставных лиц (дропперов)".
Таким образом, незаконные обменники активно вовлечены в теневые финансовые операции и выступают "профессиональными отмывателями", обеспечивая обналичивание и вывод средств за рубеж.

Поделиться:
Галерея:

Смотрите также:

Как изменился курс доллара на торгах 30 апреля
5 месяцев назад
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 512,34 тенге (+0,15). Средневзвешенный курс российского рубля повысился до 6,29 тенге (+0,04). Средневзвешенный курс юаня на утренних торгах составил 70,46 тенге (+0,05). В обменных пунктах долл...
Доллар существенно подешевел на торгах 7 октября
1 неделю назад
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 541,63 тенге, снизившись еще на 3,63 тенге. Курс рубля понизился до 6,55 тенге (-0,05). Торги по юаню не проводились в связи с праздничными днями в Китае. В обменных пунктах доллары покупают/про...
Fitch подтвердило рейтинги Kaspi.kz и Kaspi Bank на уровне "BBB-" со "Стабильным" прогнозом
1 месяц назад
Fitch также подтвердило рейтинги устойчивости этих двух компаний на уровне "bbb-" и национальные долгосрочные рейтинги на уровне "AA+(kaz)".В своем отчете аналитики отметили уникальный бизнес-профиль и высокие финансовые показатели компании. Операцио...
Курс доллара опустился на торгах ниже 540 тенге
1 неделю назад
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 539,06 тенге, снизившись на 2,45 тенге. Курс рубля снизился до 6,63 тенге (-0,02). Средневзвешенный курс юаня на утренних торгах составил 75,86 тенге (-0,03). В обменных пунктах доллары покупают...
Цены на нефть выросли на фоне эскалации ближневосточного конфликта
1 год назад
Аналитический центр Ассоциации финансистов Казахстана представил очередной ежедневный обзор рынков. Валютный рынок По итогам биржевых торгов четверга курс по паре USDKZT закрепился на отметке 450,29 тенге за доллар (-1,91 тенге) при сохраняющемся п...
Казахстан в 2023 году купил продовольствия на $4 млрд, а продал - на $2 млрд
1 год назад
Казахстан в 2023 году купил продовольствия на $4 млрд, а продал - на $2 млрд. Одна из причин этого – отсутствие регулирования производства тех видов продукции, которые востребованы на внешних рынках. Об этом 25 декабря заявил заместитель председателя...
Доллар продолжает дешеветь на торгах 5 февраля
8 месяцев назад
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 515,97 тенге, снизившись еще на 4,14 тенге. Средневзвешенный курс китайского юаня составил 70,84 тенге.В обменных пунктах доллары покупают/продают по 517,3-519,7 тенге, евро – по 537,5-541,5 тен...
Доллар подешевел на три тенге на торгах 5 марта
7 месяцев назад
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 496,71 тенге, снизившись на 3,03 тенге.Средневзвешенный курс российского рубля составил 5,54 тенге.Средневзвешенный курс китайского юаня понизился до 68,49 тенге (-0,18). В обменных пунктах долл...