Войти

Почти 17 млн долларов в крипте арестовали в Казахстане: что с ними не так

Как рассказали в Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ) 15 октября 2025 года, по итогам проведенных финансовых расследований арестовано 16,7 млн USDT (стейблкоин, обеспеченный фиатными средствами и предназначенный для поддержания стоимости на уровне 1 доллара США. – Прим. ред.).

В АФМ рассказали, как работает этот механизм:

"Владельцы "наркошопов" и кибермошенники перечисляют либо деньги на банковские счета, либо в криптовалюте на кошельки обменника. Далее они конвертируются и проходят через серию транзакций для сокрытия источника. За эти услуги по легализации взимается вознаграждение. Для проведения операций зачастую используются банковские карты и кошельки подставных лиц (дропперов)".
Таким образом, незаконные обменники активно вовлечены в теневые финансовые операции и выступают "профессиональными отмывателями", обеспечивая обналичивание и вывод средств за рубеж.

Поделиться:
Галерея:

Смотрите также:

Как изменились курсы валют в обменниках Алматы, Астаны и Шымкента 1 декабря
1 год назад
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 511,22 тенге, евро – 540,05 тенге, рубля – 4,73 тенге.Нижеизложенные курсы валют являются актуальными только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностра...
Курсы валют в обменниках Казахстана на 29 декабря
1 год назад
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 453,64 тенге, евро – 504,77 тенге, рубля – 5,01 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 454,5 тенге, продажи – 456...
Курс доллара немного снизился на торгах 12 ноября
3 недели назад
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 524,65 тенге, снизившись на 0,61 тенге. Курс российского рубля подрос до 6,48 тенге (+0,01). Курс китайского юаня составил 73,72 тенге (+0,10). В обменных пунктах доллары покупают/продают по 525...
Как попасть на полку Fix Price
8 месяцев назад
В 2024 году доля товаров от казахстанских поставщиков в сети Fix Price Казахстан в общем объеме продаж в денежном выражении составила 15%. Наиболее значительный рост зафиксирован в категориях детское питание, бакалея, молочно-мас...
Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 24 февраля
9 месяцев назад
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 502,47 тенге, евро – 525,83 тенге, рубля – 5,68 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 504 тенге, продажи – 510 те...
Итоги 2023 года: самые важные назначения и резонансные увольнения
1 год назад
4 января 2023 года глава государства провел кадровые перестановки в аппарате правительства и ряде министерств.Сериккали Брекешев был освобожден от должности министра экологии, геологии и природных ресурсов. А его место заняла Зульфия Сулейменова, раб...
Курс доллара снизился перед выходными
9 месяцев назад
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 499,22 тенге, снизившись на 1,69 тенге. Средневзвешенный курс китайского юаня понизился до 68,50 тенге (-0,57). В обменных пунктах доллары покупают/продают по 499,3-502,3 тенге, евро – по 519,5...
Будущее уже началось: в РК стартовали продажи инновационного EXEED RX
2 года назад
Официальный дистрибьютор марки EXEED в Казахстане – автомобильная группа Orbis Auto – начала продажи новейшего премиального полноприводного кроссовера EXEED RX. Автомобиль представил официальный амбассадор бренда EXEED – знаменитый певец Димаш Кудайб...