Войти

Финансы

112 млрд тенге, 33 ячейки и более 500 человек: АФМ раскрыло масштабы дропперских схем

Из релиза следует, что агентство рассматривает противодействие дропперству как одно из приоритетных направлений обеспечения финансовой безопасности страны.

"С начала года АФМ ликвидированы 33 дропперские ячейки, осуществлявшие операции по отмыванию денежных средств. Установлено более 40 организаторов преступных схем, вовлекших свыше 500 лиц в противоправную деятельность. Через банковские счета дропперов проведены незаконные финансовые операции на сумму более 112 млрд тенге".Пресс-служба АФМ РК

Только за последние два месяца, как подчеркнули в агентстве, заблокировано свыше тысячи дроп-карт.

Так, Департаментом АФМ по ЗКО пресечена деятельность международной сети "дроповодов", использовавшей банковские счета граждан для легализации денежных средств от интернет-мошенничеств.

Установлено, что после блокировки счетов, через которые проведено около 17 млн тенге, участники организованной группы похитили их 18-летнего владельца и под угрозой насилия принуждали восстановить доступ к счетам.

Поделиться:

Смотрите также:

Атом раздора: нужна ли Казахстану своя АЭС?
2 года назад

И здесь не стоит все списывать на радиофобию, естественную для народа, часть которого была без особых рефлексий уморена наземными ядерными испытаниями, а часть продолжает испытывать их последствия (случаев врожденных патологий в районах вокруг бывшег...

Читать дальше

Доллар опустился ниже 440 тенге на торгах KASE
3 недели назад

На Казахстанской фондовой бирже по итогам торгов 29 сентября средневзвешенный курс доллара составил 439,27 тенге. За день американская валюта подешевела на 1,93 тенге, опустившись ниже отметки в 440 ...

Читать дальше

Искусственный интеллект как магнит для инвесторов
2 года назад

Искусственный интеллект как магнит для инвесторов Экономика и бизнес Инвестиции 21 февраля 2024 3181 В 2023 году на фо...

Читать дальше

Курс доллара вырос на торгах 30 сентября
3 недели назад

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 440,86, поднявшись на 1,59 тенге.Курс российского рубля подрос до 5,23 тенге (+0,02).Курс китайского юаня на дневных торгах составил 65,81 тенге (+0,35).В обменных пунктах доллары покупают/прода...

Читать дальше

Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 12 марта
1 год назад

По официальным данным Национального банка, курс доллара составляет 488,53 тенге, евро – 531,91 тенге, рубля – 5,68 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктахСредний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 488 тенге, продажи – 529 тенге...

Читать дальше

Курсы валют в обменниках Казахстана на 24 января
2 года назад

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 446,03 тенге, евро – 485,55 тенге, рубля – 5,07 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 445,5 тенге, продажи – 449...

Читать дальше

Курс доллара снизился на торгах 28 октября
11 месяцев назад

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 535,83 тенге, снизившись на 2,3 тенге. Курс рубля повысился до 6,73 тенге (+0,10).Средневзвешенный курс китайского юаня на утренних торгах составил 75,56 тенге (+0,07).В обменных пунктах доллары...

Читать дальше

Курс доллара продолжил снижение на торгах 8 сентября
1 год назад

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 535,13 тенге, снизившись на 2,64 тенге. Курс рубля понизился до 6,56 тенге (-0,05). Средневзвешенный курс китайского юаня на утренних торгах составил 75,02 тенге (-0,49). В обменных пунктах долл...

Читать дальше

➤