112 млрд тенге, 33 ячейки и более 500 человек: АФМ раскрыло масштабы дропперских схем
Из релиза следует, что агентство рассматривает противодействие дропперству как одно из приоритетных направлений обеспечения финансовой безопасности страны.
"С начала года АФМ ликвидированы 33 дропперские ячейки, осуществлявшие операции по отмыванию денежных средств. Установлено более 40 организаторов преступных схем, вовлекших свыше 500 лиц в противоправную деятельность. Через банковские счета дропперов проведены незаконные финансовые операции на сумму более 112 млрд тенге".Пресс-служба АФМ РКТолько за последние два месяца, как подчеркнули в агентстве, заблокировано свыше тысячи дроп-карт.Так, Департаментом АФМ по ЗКО пресечена деятельность международной сети "дроповодов", использовавшей банковские счета граждан для легализации денежных средств от интернет-мошенничеств. Установлено, что после блокировки счетов, через которые проведено около 17 млн тенге, участники организованной группы похитили их 18-летнего владельца и под угрозой насилия принуждали восстановить доступ к счетам.
