Войти

Покупали банковские счета за $200: в Алматы накрыли сеть черных казино с многомиллионным оборотом

В пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) 8 сентября 2026 года рассказали, что подозреваемые организовали работу платежной инфраструктуры интернет-казино Olymp Casino, Rukh Poker и 7Kcasino, включая прием и обработку денег через онлайн-платформу Rocket.do.

"Одним из участников схемы являлся иностранный гражданин, который осуществлял поиск лиц, готовых за денежное вознаграждение до 200 долларов США предоставить доступ к своим банковским счетам. Найденных дропперов он доставлял в Казахстан, сопровождал в ЦОН для оформления ИИН, после чего – в отделения банка для открытия счетов. В результате подозреваемый получил доступ к банковским счетам 15 иностранных граждан, а также предоставил собственный счет", – сообщили в АМФ.
Общий объем средств, поступивших от игроков на счета 16 дропперов, составил более 110 млн тенге.

Поделиться:
Галерея:

Смотрите также:

Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 21 апреля
4 месяца назад
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 469,49 тенге, евро – 552,59 тенге, рубля – 6,24 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 464 тенге, продажи – 471 тенге. Курс евро в об...
Доллар продолжил снижение на торгах 18 декабря
8 месяцев назад
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 513,55 тенге, снизившись еще на 0,77 тенге. Курс российского рубля поднялся до 6,40 тенге (+0,01). Курс китайского юаня на утренних торгах составил 72,94 тенге (-0,27). В обменных пунктах доллар...
Предчувствие делистинга: почему обмен акций Polymetal не обрадовал рынок
2 года назад
Один из крупнейших российских золотодобытчиков Polymetal объявил 23 ноября о планах провести новый обмен акций, которые оказались заблокированы после того, как Национальный расчетный депозитарий (НРД) попал под европейские санкции в прошлом году. Акц...
Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 17 ноября
9 месяцев назад
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 522,19 тенге, евро – 606,42 тенге, рубля – 6,47 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 523,5 тенге, продажи – 530,5 тенге. Курс евро ...
Министр нацэкономики озвучил прогноз развития Казахстана
1 год назад
Он отметил, что за основу формирования прогноза взят базовый сценарий при цене на нефть в 75 долларов за баррель и курс доллара 470 тенге."Реальный рост ВВП в 2025 году, по прогнозам, составит 5,6%, среднегодовой рост ВВП за пять лет – 5,4%. Номиналь...
Как меняются правила выдачи потребительских займов на товары и услуги с 18 июля 2026 года
1 месяц назад
Изменение правил потребительского кредитования (приобретение в рассрочку товаров и услуг, например, туристских) может сказаться как на скорости выдачи займа, так и на самой вероятности его получения, поскольку проверка будет многоуровневой и, значит...
Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны 31 января
1 год назад
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 519,28 тенге, евро – 540,05 тенге, рубля – 5,31 тенге. АстанаКурс доллара в обменных пунктахСредний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 517 тенге, продажи – 523 тенг...
В Алматы прошёл первый слёт бизнес-клуба Parasat
2 года назад
Слет предпринимателей и бизнесменов является значимым событием для делового сообщества. Форум, состоявшийся в конце 2023 года, стал площадкой для активного обмена опытом и идеями, а также для обсуждения важных вопросов бизнес-сферы. Владелец Tan Medi...